不久前，國家市場監管總局發出關于做好2019年傳銷重點城市、重點地區打擊整治工作的通知，將南京、南昌、長沙、南寧、西安、大連、秦皇島、防城港市列為2019年全國整治聚集式傳銷重點城市。

　　傳銷模式在變異，監管手段也在升級。記者日前從國家市場監管總局獲悉：2018年全國查處傳銷、直銷案件3500多件，罰沒金額9.6億元。

 

　　異地聚集式傳銷得到遏制，但在一些地區仍頑固存在

　　5月5日，廣西南寧市公安局對代號“1105”傳銷專案進行集中收網，共抓獲團伙主犯王某、陳某等涉嫌傳銷人員169人，刑事拘留49人，查獲涉案車輛9輛，查封房產9套，并查扣電腦、銀行卡、傳銷賬本、傳銷網絡圖等涉案物品。

　　據介紹，自去年11月初，南寧市公安局充分運用大數據進行分析研判，掌握了以王某、陳某等人為首的外省籍人員在南寧從事傳銷活動線索。該團伙在仙葫經濟開發區一帶從事以“純資本運作”為名的聚集型傳銷活動，人員超過2000人，涉及資金累計2億余元。

　　“經過多年打擊整治，異地聚集式傳銷在全國范圍內已經得到明顯遏制，但在一些地區仍然頑固存在。實踐表明，對異地聚集式傳銷，是有辦法、有能力根治解決的。對異地聚集式傳銷的打擊整治，地方黨委、政府的重視是關鍵。”國家市場監管總局副局長甘霖說。

　　據介紹，異地聚集式傳銷可以分為“人身禁錮+實物包裝”的實物傳銷和“精神控制+資本運作”的虛擬概念傳銷兩類，也就是俗稱的“北派傳銷”和“南派傳銷”，南寧“1105”傳銷專案屬于后者。

　　實物傳銷是典型意義上的傳銷，特點是低起點、低水準，即入門費和參與人員層次都較低，人身控制特征明顯。虛擬概念傳銷則脫離商品銷售，即“人際網絡營銷”，是現在異地聚集式傳銷的主流模式，其更善于包裝，通常都打著國家扶持等旗號，甚至偽造政府公文，讓人誤以為是國家重點工程或項目。他們較少使用暴力，以洗腦為主，利用人對成功、一夜暴富的渴望實施詐騙。

　　“異地聚集式傳銷已從早些年全國‘遍地開花’，到如今‘點狀收縮’，目前主要集中在一些交通便利、城市化進程較快、有大量空置房屋可供出租、生活成本相對較低的城市。”國家市場監管總局相關負責人說，“去年，國家市場監管總局也曾確定過幾個傳銷重點整治城市，打擊整治效果明顯。傳銷活動具有頑固性、流竄性的特點，沒有被列為重點整治的城市、地區也不應麻痹大意。”

 

　　網絡傳銷更具隱蔽性，是當前打擊工作中的重點和難點

　　1月8日，天津市武清區市場監管局執法人員接到群眾舉報，稱有人在某商務大廈內通過網絡以“拉人頭”的方式銷售食品，現場聚集100余人。監管部門立即重點圍繞產品宣傳、銷售模式進行全面摸排檢查。2月，涉案的樂氏同仁（天津）商業運營管理有限公司再次舉行傳銷會議時，有關部門對該公司涉嫌以網絡傳銷方式銷售“保健品”的違法行為進行了查處。執法人員通過調取網絡管理員的會員系統賬號密碼，查獲該公司會員信息，鎖定了其涉嫌網絡傳銷的證據。

　　據介紹，網絡傳銷主要依靠“信息鏈+資金鏈”運作：網絡傳銷組織者在網上發布傳銷消息，參加者瀏覽、接收信息，按照信息指示加入，通過網絡繼續發展人員，并反饋個人賬戶資料、發展下線情況等信息，形成“信息鏈”；在資金流轉上，通過金融機構或第三方支付平臺完成收取錢財、發放回報的流程，形成“資金鏈”。

　　國家市場監管總局相關負責人告訴記者：“網絡傳銷擺脫了地域限制，下線與上線由于不需要面對面交流，甚至可以完全不認識，傳播范圍廣、發展速度快、涉眾面巨大，對國家政治安全和社會穩定帶來嚴重危害。”

　　“與當前異地聚集式傳銷形勢的點狀分布、基本可控相比較，網絡傳銷發展勢頭如洪水猛獸，是當前打擊傳銷工作中的重點和難點。”甘霖說。據介紹，比起聚集式傳銷，網絡傳銷更具有虛擬性、隱蔽性及欺騙性等特點，查處網絡傳銷面臨發現難、取證難、取締難等難題。

　　對網絡傳銷的打擊整治，目前仍在摸索階段。國家市場監管總局相關負責人介紹，“這兩年，我們探索性地提出了以‘線上監測、線下實證、多措處置、穩妥善后’為內容的打擊整治網絡傳銷‘四步工作法’。線上監測，就是指運用互聯網技術監測發現網絡傳銷案源線索；線下實證，是指通過調查查證監測的案源線索；多措處置，是指根據線下實證結果，區分情形分類進行處置；穩妥善后，是指在查處傳銷案件過程中，特別是對公安機關采取刑事措施打擊的重大傳銷犯罪案件，各級市場監管部門要積極配合公安機關做好教育遣返、維穩等后續處置的工作。”

 

　　網絡傳銷和非法集資交織，須多方合力早發現、早處置

　　日前，南寧市民小鄭（化名）因舉報傳銷線索，獲得5000元獎金，這是《南寧市舉報傳銷獎勵辦法》出臺后的首個獎金獲得者。“我得知當天下午將有300多名涉嫌傳銷人員聚集在某酒店舉辦‘升總宴’，就打電話向監管部門舉報了。”小鄭說。

　　南寧市舉報傳銷獎勵辦法于2018年12月3日出臺，符合獎勵辦法規定的舉報人可獲200元至5000元不等的獎金。“打擊傳銷，就應該發動廣大群眾的力量，監管部門也要打造社會協同共治的平臺，并發揮執法合力，實現重典治亂、猛藥去疴。”中國人民大學商法研究所所長劉俊海說，“當前傳銷不僅具有蔓延速度快等特點，而且容易披上‘互聯網+’馬甲，對廣大群眾與監管機構都具有一定的迷惑性。”

　　“網絡傳銷和非法集資相交織，如何早發現、早定性、早處置，需要公安部門、市場監管部門、金融監管部門共同加強研究，加強協作配合。”國家市場監管總局相關負責人介紹，“此外，互聯網新模式、新業態不斷涌現，夾雜著一些疑似或涉嫌傳銷的新模式，應明確法律法規劃定的紅線，既要審慎監管，也要嚴格執法。”

　　面對花樣翻新的傳銷模式，劉俊海建議對現行《直銷管理條例》和《禁止傳銷條例》進行修改：“這兩個行政法規是2005年頒布的，距今已經14年，建議進行全面修改。此外，應將監管部門的監管職責作出更明確規定，真正打造一個跨市場跨區域跨部門跨產業無縫對接的打擊傳銷監管合作機制。”

　　國家市場監管總局相關負責人提醒公眾，當遇到疑似傳銷的情況，可以通過“12315”消費者投訴舉報專線電話和全國互聯網平臺進行舉報。