11月19日晚，*ST康美發(fā)布公告稱，有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組、普通債權(quán)組與出資人組均表決通過重整計(jì)劃草案以及相應(yīng)出資人權(quán)益調(diào)整方案。這意味著，*ST康美的重整方案正式通過。

　　根據(jù)重整方案，由廣藥集團(tuán)有限公司、廣州神農(nóng)氏中醫(yī)藥發(fā)展有限責(zé)任公司、廣東粵財(cái)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)、廣東恒健資產(chǎn)管理有限公司、揭陽市金葉發(fā)展有限公司等國有企業(yè)共同組成的神農(nóng)氏合伙企業(yè)及部分社會資本，將參加康美藥業(yè)的公司重整。重整投資方案顯示，參與本次重整的投資人擬向公司投入的資金總額不超過65億元，后續(xù)將與投資人談判簽訂《重整投資協(xié)議》。

　　受該消息影響，11月22日，*ST康美二級市場股價(jià)漲停，收于4.44元/股，總市值為220.8億元，11月23日股價(jià)繼續(xù)上漲，收市4.66元/股。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著重整計(jì)劃表決通過，曾深陷危機(jī)的康美藥業(yè)將迎來曙光。

 

　　獨(dú)董上億元賠償款不用交了？

　　1月12日，“康美藥業(yè)虛假陳述民事訴訟案”一審判決出爐，共計(jì)52037名投資者最終將獲賠24.59億元。馬興田夫婦及另外4名康美藥業(yè)原高管、正中珠江會計(jì)師事務(wù)所及直接責(zé)任人員承擔(dān)全部連帶賠償責(zé)任，13名相關(guān)責(zé)任人按5%-10%不等承擔(dān)部分連帶賠償責(zé)任。其中，有5位獨(dú)立董事被判承擔(dān)上億元連帶賠償責(zé)任：江鎮(zhèn)平、李定安承擔(dān)20%連帶責(zé)任（折合約4.9億元）；張弘承擔(dān)10%連帶責(zé)任（折合約2.5億元）；郭崇慧、張平承擔(dān)5%連帶責(zé)任（折合約1.23億元）。

　　更令人關(guān)注的是，據(jù)媒體報(bào)道，5位康美獨(dú)董其中有4位是大學(xué)教授。

　　或受到康美案判結(jié)果影響，近期引發(fā)了中國上市公司獨(dú)董辭職潮，里面就包含多名大學(xué)教授獨(dú)董。

　　然而，據(jù)媒體報(bào)道，最新重整計(jì)劃顯示，康美藥業(yè)債權(quán)人的債權(quán)經(jīng)法律確認(rèn)后將全部清償。其中，50萬元以下的債權(quán)部分，將全額現(xiàn)金清償；超出部分將以以股抵債、信托收益權(quán)等方式予以清償。證券虛假陳述侵權(quán)集體訴訟案確認(rèn)的賠償發(fā)生法律效力后也將按此清償。

　　香頌資本執(zhí)行董事沈萌在接受媒體采訪時(shí)表示，破產(chǎn)重組和造假賠償是兩件彼此獨(dú)立的事，破產(chǎn)重組并不意味著造假這件事就消除了。所以即使破產(chǎn)重組通過，也不會影響因造假而被判定賠償?shù)呢?zé)任，也就是說，破產(chǎn)重組只是解決目前公司資不抵債的問題，而造假被判罰的部分還是要執(zhí)行。

　　不過，有專業(yè)律師對媒體表示，如果重組后公司能夠全額賠償，則其他責(zé)任人均可以不用賠償。重組方案能夠通過，表明大股東已經(jīng)考慮到在承擔(dān)全額賠償?shù)呢?zé)任后，公司還能夠繼續(xù)正常經(jīng)營。重組方案通過后，也意味著承擔(dān)連帶責(zé)任的中介機(jī)構(gòu)、董事、獨(dú)董等責(zé)任人終于可以松口氣，可以說是有驚無險(xiǎn)了。

 

康美藥業(yè)股份有限公司關(guān)于第二次債權(quán)人會議表決結(jié)果的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

　　重要內(nèi)容提示：

　　康美藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）本月重整進(jìn)展為表決通過《康美藥業(yè)股份有限公司重整計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“重整計(jì)劃草案”），收到意向重整投資人提交的《重整投資方案》。目前，公司重整各項(xiàng)工作正在有序推進(jìn)。

　　公司重整案第二次債權(quán)人會議及出資人組會議于2021年11月15日召開。為充分保障債權(quán)人的投票權(quán)，第二次債權(quán)人會議投票截止時(shí)間為2021年11月19日17時(shí)。有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組、普通債權(quán)組與出資人組均表決通過重整計(jì)劃草案以及相應(yīng)出資人權(quán)益調(diào)整方案。

　　由廣藥集團(tuán)有限公司、廣州神農(nóng)氏中醫(yī)藥發(fā)展有限責(zé)任公司、廣東粵財(cái)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)、廣東恒健資產(chǎn)管理有限公司、揭陽市金葉發(fā)展有限公司等國有企業(yè)共同組成的神農(nóng)氏合伙企業(yè)及部分社會資本，將參加康美藥業(yè)的公司重整。公司在積極引入重整投資人同時(shí)，將采取多種形式減輕或消除歷史負(fù)擔(dān)，包括實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。有關(guān)轉(zhuǎn)增股本所涉及的除權(quán)（息）事宜確定后將及時(shí)公告，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　2021年6月4日，揭陽中院裁定受理公司破產(chǎn)重整，并于同日指定管理人。具體內(nèi)容詳見公司于2021年6月5日披露的《康美藥業(yè)股份有限公司關(guān)于法院裁定受理公司重整暨股票繼續(xù)被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的公告》（公告編號：臨2021-048）、《康美藥業(yè)股份有限公司關(guān)于收到法院指定管理人決定書的公告》（公告編號：臨2021-049）。現(xiàn)就公司重整進(jìn)展暨第二次債權(quán)人會議表決情況公告如下：

 

　　一、重整進(jìn)展暨第二次債權(quán)人會議表決情況

　　（一）第二次債權(quán)人會議表決情況

　　為充分保障債權(quán)人的投票權(quán)，第二次債權(quán)人會議投票截止時(shí)間為2021年11月19日17時(shí)。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)表決情況的統(tǒng)計(jì)，表決情況如下：

　　1.有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組

　　表決同意的債權(quán)人占出席會議的該組債權(quán)人的100%，其所代表的債權(quán)金額為419,789,700.12元，占該組債權(quán)總額的100%。該組已通過重整計(jì)劃草案。

　　2.普通債權(quán)組

　　表決同意的債權(quán)人占出席會議的該組債權(quán)人的99.85%，其所代表的債權(quán)金額為33,919,056,504.47元，占該組債權(quán)總額的86.43%。該組已通過重整計(jì)劃草案。

　　公司出資人組會議于2021年11月 15日下午14時(shí)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，表決通過了出資人權(quán)益調(diào)整方案，具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月16日披露的《康美藥業(yè)關(guān)于第二次債權(quán)人會議暨出資人組會議召開情況的公告》（公告編號：臨2021-094）。

　　根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第八十四條、第八十六條的規(guī)定，有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組、普通債權(quán)組與出資人組均表決通過重整計(jì)劃草案以及相應(yīng)出資人權(quán)益調(diào)整方案。

　　（二）2021年10月20日，意向重整投資人報(bào)名時(shí)間截止。截至2021年10月31日，廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司代表廣東神農(nóng)氏企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“神農(nóng)氏”）向公司重整管理人提交了《重整投資方案》。神農(nóng)氏的構(gòu)成如下：廣州神農(nóng)氏中醫(yī)藥發(fā)展有限責(zé)任公司、廣東粵財(cái)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、廣東恒健資產(chǎn)管理有限公司、揭陽市金葉發(fā)展有限公司與廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司。根據(jù)《重整投資方案》，參與本次重整的投資人擬向公司投入的資金總額不超過65億元。后續(xù)將與投資人談判簽訂《重整投資協(xié)議》。

　　（三）公司重整各項(xiàng)工作正在有序推進(jìn)，公司將嚴(yán)格按照《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，及時(shí)披露相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展。目前，管理人、

　　公司以及其他利益相關(guān)方正密切溝通協(xié)商，積極推進(jìn)公司重整進(jìn)程。公司將根據(jù)重整工作進(jìn)展及時(shí)披露相關(guān)信息，保護(hù)各方合法利益。

 

　　二、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　（一）法院已裁定公司進(jìn)入重整程序，但公司尚存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實(shí)施破產(chǎn)清算，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第 13.4.14 條的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）如果公司實(shí)施重整并執(zhí)行完畢，重整計(jì)劃將有利于改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高公司的盈利能力。但公司后續(xù)經(jīng)營和財(cái)務(wù)指標(biāo)如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)要求，公司股票仍存在被實(shí)施終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司將全力配合法院、管理人推進(jìn)重整相關(guān)工作，公司指定的信息披露媒體為《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準(zhǔn)。

　　敬請廣大投資者關(guān)注公司公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

 

康美藥業(yè)股份有限公司董事會

二〇二一年十一月二十日