一、什么是傳銷和變相傳銷？

一般來說，傳銷是指在固定零售場所之外，傳銷員以面對面的方式將產品和服務直接推銷給消費者的營銷方式。傳銷包括多層次傳銷。變相傳銷是與傳銷幾乎同時產生的一種違法行為，最初表現為組織者假借“雙贏制”、“特許加盟”、“網絡銷售”、“市場營銷”等名義從事傳銷的行為。后逐步演變為現在的借用傳銷的形式，從事集資詐騙等違法犯罪的商業欺詐行為。

國務院《關于禁止傳銷經營活動的通知》（國發【1998】10號，下稱“10號文件”)明確指出，傳銷經營不符合我國現階段國情，已造成嚴重危害，傳銷作為一種經營方式，由于其具有組織上的封閉性、交易上的隱蔽性、傳銷人員的分散性等特點，加之目前我國市場發育程度低，管理手段比較落后，群眾消費心理尚不成熟，不法分子利用傳銷進行邪教、幫會和迷信、流氓等活動，嚴重背離精神文明建設的要求，影響我國社會穩定；利用傳銷吸收黨政機關干部、現役軍人、全日制在校學生等參與經商，嚴重破壞正常的工作和教學秩序；利用傳銷進行價格欺詐、騙取錢財，推銷假冒偽劣產品、走私產品，牟取暴利，偷逃稅收，損害消費者的利益，干擾正常的經濟秩序。因此，對傳銷經營活動必須堅決予以制止。

國務院辦公廳轉發工商局等部門《關于嚴厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經營活動意見的通知》（國辦發【2000】55號）（下稱55號文件）指出，要嚴厲打擊下列傳銷和變相傳銷行為：

（一）經營者通過發展人員、組織網絡從事無店鋪經營活動，參加者之間上線從下線的經營業績中計提報酬的；

（二）參加者通過交納入門費或以認購商品（含服務，下同）等交納入門費的方式，取得加入、介紹或發展他人加入的資格，并以此獲取回報的；

（三）先參加者從發展的下線成員所交納的費用中獲取收益，且收益數額由其加入所謂先后順序決定的；

（四）組織者的收益主要來自參加者交納的入門費或以認購商品等方式變相交納的費用的；

（五）組織者利用后參加者所交付的部分費用支付先參加者的報酬維持運作的；

（六）其他打著“雙贏制”、“電腦排網”、“框架營銷”等旗號，或假借“專賣”、“代理”、“網絡營銷”“特許加盟”等名義，或采取會員卡、儲蓄卡、彩票、職業培訓等手段發展人員、組織網絡從事傳銷和變相傳銷活動的。

10號、55號文件禁止的傳銷和變相傳銷行為包括國外一些國家允許從事的直銷。

各國政府嚴厲禁止的“金字塔欺詐”就是目前我國打擊工作的重點—“拉人頭”等變相傳銷活動，也是我國今后一項長期的任務。 

二、傳銷和變相傳銷的危害是什么？

傳銷和變相傳銷不僅嚴重擾亂社會正常的經濟秩序，而且還嚴重危害到社會穩定，對商業誠信體系和社會倫理道德體系也造成了巨大破壞。

（1）擾亂市場經濟秩序，侵害多個法律客體。傳銷和變相傳銷違法活動往往伴隨著偷稅漏稅、制假售假、走私販私、非法集資、非法買賣外匯等大量違法行為，不僅違反國家禁止傳銷和變相傳銷的規定，還違反了稅收、消費者保護、市場秩序管理、金融、外匯管理等多個法律規定。

（2)給參與者及其家庭造成傷害。傳銷和變相傳銷給參與者造成經濟損失的同時，給其家庭也造成巨大傷害。

（3）引發刑事犯罪，給社會穩定帶來危害。傳銷給絕大多數參加者造成血本無歸，一些人員流落異地，生活悲慘，甚至跳樓輕生，還有一部分人員參與偷盜、搶劫、械斗、強奸、賣淫、聚眾鬧事等違法行為，給人民生命財產安全和社會穩定造成嚴重侵害。

（4）對社會道德、誠信體系造成巨大破壞。由于傳銷人員發展對象多為親屬、朋友、同學、同鄉、戰友，其不擇手段的欺詐方法，導致人們之間信任度嚴重下降，引發親友反目，父子相向，甚至家破人亡。 

三、查禁傳銷和變相傳銷的有關規定有哪些？在哪里能夠查到？

1、《國務院關于禁止傳銷經營活動的通知》（國發[1998]10號）

文件規定，傳銷經營不符合我國現階段的國情，已造成嚴重危害,自《通知》發布之日起禁止任何形式的傳銷和變相傳銷活動。

對傳銷和變相傳銷行為，由工商行政管理局機關依據有關規定予以認定并進行處罰。對利用傳銷進行詐騙，推銷假冒偽劣產品、走私產品以及進行邪教、幫會、迷信、流氓等活動的由有關部門予以查處；構成犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任。

2、國務院辦公廳轉發工商局等部門《關于嚴厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經營活動意見的通知》（國辦發【2000】55號）

文件明確，傳銷和變相傳銷嚴重損害人民群眾的合法權益，擾亂了正常的經濟秩序，有的甚至發展成為具有黑社會性質的幫會組織，引發社會問題，給社會穩定造成極大危害，要進一步嚴厲打擊。明確要求地方各級人民政府負責領導、組織工商行政管理、公安、銀行等有關部門開展嚴厲打擊傳銷和變相傳銷違法活動。并對工商、公安、銀行等部門打擊傳銷和變相傳銷工作的職責予以了分工：對涉嫌從事傳銷和變相傳銷等非法經營活動，尚未構成犯罪的，由工商行政管理機關進行行政處罰；對以傳銷、變相傳銷形式進行非法經營、集資詐騙、非法吸收公眾存款等違法犯罪活動的，由公安機關查處；對利用變相傳銷等形式進行非法集資的，由人民銀行進行認定和取締。

3、公安部《關于嚴厲打擊以傳銷和變相傳銷形式進行犯罪活動的通知》（公通字【2000】54號）

文件要求，各級公安機關對利用傳銷和變相傳銷形式實施集資詐騙、非法吸收公眾存款、非法經營等違法犯罪活動進行嚴厲打擊。對上述行為數額巨大，情節嚴重，涉嫌犯罪的，要分別按照刑法的有關規定，以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、非法經營罪等立案偵察。

4、《最高人民法院關于情節嚴重的傳銷或者變相傳銷行為任何定性問題的批復》（法釋【2001】11號）

文件批復：對于1998年4月18日國務院《關于禁止傳銷經營活動的通知》發布以后仍然從事傳銷或者變相傳銷活動，擾亂市場秩序，情節嚴重的，以非法經營罪定罪處罰。

5、《投機倒把行政處罰暫行條例》

第三條規定了11項以牟取非法利潤為目的，違反國家法規和政策，擾亂社會主義經濟秩序的行為屬于投機倒把行為。其中第十一項屬于概括性條款，包括了其他擾亂社會主義經濟秩序的投機倒把行為。《條例》同時規定，適用第三條十一項行為，由省級以上工商行政管理機關根據國家法規和政策認定。

上述規定可在國家工商行政管理總局紅盾網、新浪、搜狐、雅虎等網站查詢。 

四、當前傳銷和變相傳銷活動的特點有哪些？

1.“拉人頭”成為當前國內傳銷和變相傳銷活動的主要形式，其采用誘騙、威脅、限制人身自由、精神控制等手段詐取錢財，實質上已構成刑事犯罪。“拉人頭”活動基本不依托商品，完全依靠下線人員繳納的高額“入門費”維系運作，以發展人員多少作為提取報酬的標準，與各國普遍禁止的“金字塔”欺詐活動一脈相承。有的傳銷組織雖然有商品，但僅是騙人的幌子。上線用“商品”換取下線的高額“入門費”，然后層層瓜分；下線購買商品不是為了消費，而是為了獲得加入組織的資格，近而可以發展別人，提取報酬。

2.手段更加惡劣，組織更加嚴密。絕大多數“拉人頭”傳銷是把人員騙往異地，然后聚集在民宅活動，通過個人銀行卡劃轉錢款，組織者異地遙控，實施嚴格的“家長式”管理，進行封閉式培訓洗腦，灌輸傳銷理念，教唆誘騙人、發展下線方法。有的帶有黑社會性質，“統一保管”身份證和重要財產物品，不許看電視、看報紙、接觸外界，外出或打電話都有人監視，限制人身自由。有的還唆誘傳銷人員如何應付執法人員的檢查，甚至鼓動不明真相的傳銷人員暴力抗法。

3.人員結構更加復雜。下崗職工、農民居多。近年，復轉軍人、在校學生被騙參與傳銷的活動日增，一些地方出現以在校學生為主要群體參與傳銷的情況，個別地方還出現專門誘騙少數民族群眾的傳銷窩點。參與傳銷的年輕人居多，也有十五、六歲的未成年人，退休的老年人也占一定比例。

4.一些轉型企業從事傳銷活動，違規培訓、跨地區雇傭推銷員、雇傭在校學生從事營銷活動等情況時有發生。

5.利用“互聯網”從事傳銷和變相傳銷的行為日益突出。非法組織（包括境外組織）利用互聯網發布信息，介紹傳銷方法，收取高額入門費，組織傳銷網絡，實行復式計酬，通過銀行卡劃帳，有的錢款直接匯往境外。黑龍江、山東、上海、四川、湖南、廣西等多個地方相繼發現并查處了“美國遠程教育網”、“世界網互聯網基金”、“美國EPT公司”、“王牌88”等一批傳銷和變相傳銷組織。此類違法行為發展速度快，傳播范圍廣，行為更加隱蔽，具有很大的欺騙性和社會危害性。

此外，一些組織違反規定向企業頒發所謂“直銷試驗基地”稱號等行為，借銷售論壇門票、培訓和“掛牌費”斂取錢財，散布“傳銷合法”等言論，被不法組織利用，給打擊傳銷和變相傳銷工作帶來困難，在社會上造成不良影響。 

五、當前傳銷和變相傳銷活動慣用的手段或表現形式有哪些？ 

為誘騙群眾上當受騙，非法組織往往根據誘騙對象的情況以招工、做生意等為誘餌，以許諾高額回報、迅速致富為誘惑，打著“直銷”、“連鎖經營”、“直復營銷”、“特許加盟”、“網絡營銷”、“消費聯盟”、“滾動促銷”、“框架營銷”、“動力營銷”等等幌子，有的還宣稱直銷合法，稱自己的營銷模式是最先進的，已經過某某部門認可，公司領導人獲得過國家頒發的榮譽稱號，公司被國家有關部門授予“直銷實驗基地”等等，騙取他人信任，誘騙他人參加。有的傳銷組織打著已經注銷的企業如武漢新田”或并不存在的企業如“深圳文斌”等旗號把人騙往異地從事傳銷詐騙活動。傳銷組織采取暴力和精神雙重控制，使參加者很難脫離傳銷組織。不少人被“洗腦”后，深陷其中，不能自拔，對傳銷和變相傳銷理念深信不移。有的參與人員被解救后，仍不聽工商部門的勸阻，再次參加傳銷活動。從受騙者變成騙人者，把同鄉、親戚、朋友、同學、戰友，甚至家人也騙入傳銷組織，形成“滾雪球”式的惡性循環。

根據掌握的情況，大多數傳銷組織把人騙到外地參加傳銷，大多數傳銷組織打著外地企業的旗號進行傳銷，帶有一定的普遍性。目前，傳銷組織在城鄉結合部、中小城市活動比較多。 

六、發現傳銷和變相傳銷如何防范和舉報？

工商、公安部門在當地人民政府的直接領導下負責打擊傳銷和變相傳銷工作。

為避免廣大群眾上當受騙，工商總局在主管的中國工商報、中國消費者報、工商行政管理雜志等報刊的“打傳警示令”等專欄中宣傳國家的法律法規和政策，向社會及時通報打擊傳銷和變相傳銷工作的動態，深入分析傳銷和變相傳銷活動的變化和新特點，公布傳銷和變相傳銷的名單。同時，群眾也要提高警惕，加強自身的防范。一旦發現有人以招工、做生意等名義，要求交錢加入或發展人員加入，發展后可以提成，許以高收入、高收益、高額回報等情況時，一定要引起警惕。在判斷其是否傳銷組織時，既要看其是否在工商部門登記注冊，有否營業執照，有否正規的辦公場所，更重要的是看其行為是否屬于傳銷和變相傳銷，其營銷制度、獎勵制度是否合法。在情況不清的時候，絕不要盲從，不要輕易參加。如果自己判斷不清時，要向當地工商、公安等部門咨詢。發現傳銷和變相傳銷時，應當及時向當地工商、公安機關舉報。

舉報時一定要說清傳銷活動的具體地點，如街道、樓號、門牌或附近的明顯標志等，以及傳銷授課的地點、時間等線索，以便工商、公安等執法部門進行查處。各地工商部門設有舉報受理熱線12315。 

七、什么是轉型企業？

原對外貿易經濟合作部、原國家工商行政管理局、原國家國內貿易局《關于外商投資傳銷企業轉變銷售方式有關問題的通知》（【1998】外經貿資發第455號）規定：外商投資傳銷企業必須轉為店鋪經營，包括在商店設專柜、企業產品批發給國內批發商或零售商、自開店鋪。轉變銷售方式的行為就是轉型，轉變銷售方式的外商投資傳銷企業，被稱為轉型企業。轉型企業的經營方式不是直銷，轉型企業也不得從事傳銷。

轉型企業分為可雇傭推銷人員和不可雇傭推銷人員兩種形式。可雇傭推銷人員的轉型企業需經有關部門批準，必須設立店鋪，明碼標價，其所雇傭的推銷人員只能按照自己直接推銷的產品金額計酬。故其經營方式又簡稱為“店鋪加雇傭推銷員”。 

八、規范轉型企業的規定有哪些？在哪里能夠查到？

1、對外貿易經濟合作部、國家工商行政管理局、國家國內貿易局《關于外商投資傳銷企業轉變銷售方式有關問題的通知》（【1998】外經貿資發第455號）

1998年4月國務院發布《關于禁止傳銷活動的通知》，禁止任何形式的傳銷經營活動，要求已經批準登記從事傳銷經營的企業必須轉變為其他經營方式。外資企業也必須停止其所從事的傳銷活動，轉變為其他經營方式。

為了做好原從事傳銷經營活動的外商投資企業轉變銷售方式的工作，1998年6月18日，原外經貿部、原國家工商行政管理局、原國內貿易局聯合發布了《對外貿易經濟合作部、國家工商行政管理局、國家國內貿易局關于外商投資傳銷企業轉變銷售方式有關問題的通知》（【1998】外經貿資發第455號），對傳銷企業轉變經營方式，轉型企業的條件等作出了規定。

2、國家工商行政管理總局、原對外貿易經濟合作部、原國家經濟貿易委員會《關于<關于外商投資傳銷企業轉變銷售方式有關問題的通知>執行中有關問題的規定》（工商公字【2002】第31號）

文件對《關于外商投資傳銷企業轉變銷售方式有關問題的通知》（【1998】外經貿資發第455號）進行了補充和完善。對轉型企業在計酬方式、設立店鋪和分支機構、人員培訓等方面作出具體規定。

上述規定可在國家工商行政管理總局紅盾、新浪、搜狐、雅虎等網站查詢。 

九、國家批準可雇傭推銷員的轉型企業有哪些？

1998年，外經貿部按照455號文件的規定，批準可以雇傭推銷人員的轉型企業共有10家：安利（中國）日用品有限公司、廣州雅芳有限公司、杭州玫琳凱化妝品有限公司、日暉企業發展（上海）有限公司、上海富迪健康科技有限公司、上海娜麗絲化妝品有限公司、天津尚赫保健用品有限公司、中山市完美日用品有限公司、蘇州百美化妝品有限公司、特百惠（中國）有限公司。 

十、轉型企業店鋪的設立有何規定？

轉型企業必須在其經批準設立的可雇傭推銷人員的分公司所在地、市（包括直轄市區、縣）轄區內設立店鋪后，方可雇傭推銷人員推銷產品。轉型企業應當保證消費者在其店鋪內能夠購買到本企業生產的全部產品，不得規定或變相規定部分產品只能通過推銷人員購買。 

十一、哪些人不得從事轉型企業推銷員的工作？

轉型企業不得雇傭國家公務員、現役軍人、全日制在校學生以及法律法規規定不得兼職經商的其他人員從事推銷活動。 

十二、對轉型企業推銷人員的計酬有何規定？

轉型企業對雇傭的推銷人員只能按其個人直接推銷給最終消費者的產品金額計提報酬，不得將雇傭的推銷人員以部門、團隊、小組等名目組成網絡，從事營銷活動，即推銷人員不得發展下線，不得對推銷人員以介紹加入等名目為由計提任何報酬。也就是說，推銷人員只能靠自己銷售產品的數量計提報酬，靠拉人頭，或從發展的下線的銷售業績中提成的做法都是違法的。 

十三、轉型企業對推銷員的管理和推銷員活動地域有何規定？

轉型企業應當和雇傭的推銷人員簽訂合同，合同中應注明該推銷人員所屬的店鋪，每個推銷人員只能在所屬的店鋪所在地、市轄區內從事推銷活動，不得跨地區從事推銷活動。 

十四、對轉型企業推銷人員的培訓有何規定？

1、轉型企業推銷人員的培訓活動應當由轉型企業統一組織，承擔培訓費用。

2、培訓活動的管理和授講、輔導人員必須是轉型企業正式員工，不允許推銷人員組織培訓或從事管理活動。

3、培訓內容僅限于介紹與產品相關的知識、推銷技巧和公司規章制度的解釋，不得做夸大產品功能或貶低其它同類商品的宣傳。

4、培訓推銷人員的人數每次不得超過50人。

5、培訓活動應接受有關部門的檢查、監督。 

十五、對轉型企業推銷人員的違規責任有何規定？

轉型企業推銷人員應當按照有關規定從事推銷活動，轉型企業對推銷人員在從事本企業產品推銷活動中的違法違規行為承擔責任。 

十六、金字塔式銷售是什么？

“金字塔式銷售”，在國外又稱“鎖鏈式銷售”、“滾雪球銷售”、“文字鏈”、“金錢游戲”、“投資彩票”等等，在我國則被稱為“拉人頭” 、“老鼠會”。是指參加者在加入時，必須付一筆高額入門費以獲得介紹他人加入的資格（或取得晉升到更高層的機會）；加入者可以從其介紹加入人員所繳付的費用中提取報酬，還可以從其下線發展的人員交納的費用中再提報酬；有明確的上下線關系，組成如金字塔狀的多層次人際網絡。參加者收益的多少主要依據其發展人員的數量或其發展的人員再發展的人員的數量，是一種欺詐性的銷售和市場計劃，為世界各國政府所嚴厲打擊和取締。 

十七、我國是否將放開直銷？

2001年12月11日，中國正式成為WTO成員。中國政府在加入世貿議定書中承諾：入世三年內我國將取消對“無固定地點批發和零售服務”的限制。按照“履行入世承諾，遵重直銷基本規則，符合中國國情”的原則，商務部和國家工商行政管理總局將共同起草規范直銷行業的有關規定。需要說明的是，在新規定實施之前，國家的現行政策規定依然有效。各級工商行政管理機關將一如既往，嚴厲打擊各種傳銷和變相傳銷活動。新規定實施后，符合條件的企業可以進行申請，只有經過批準的企業才可以從事直銷活動。同各國情況一樣，“拉人頭”式的傳銷活動永遠不會被允許，并將作為我們長期打擊的對象。 

十八、工商、公安、人民銀行、商務、教育部門打擊傳銷和變相傳銷職責分工

根據打擊傳銷和變相傳銷等有關文件規定，各部門職責為：

對傳銷和變相傳銷違法行為，尚未構成犯罪的，由工商行政管理機關查處；情節嚴重涉嫌犯罪的，由公安機關查處。

對涉嫌從事傳銷和變相傳銷等非法經營活動的單位和組織者，經縣以上工商行政管理局局長批準，由有關工商行政管理機關持有效批準文件通知開戶銀行在六個月內暫停辦理結算業務，各銀行應予支持和配合。對涉嫌單位和組織者正常的費用開支和特殊資金需要，經縣以上工商行政管理局局長批準后方可辦理結算。

對利用變相傳銷等形式進行非法集資的，由人民銀行進行認定，并按照國務院發布的《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》的有關規定予以取締。

對轉型企業的規范管理，前置審批由商務部門負責；注冊登記及日常監督管理由工商行政管理部門負責。

教育部門負責做好學生的教育、宣傳工作，以增強學生的防范意識，避免被騙參與傳銷和變相傳銷，并配合公安、工商等有關部門，做好被騙學生的解救工作。

    各部門既各負其責，又密切配合，建立部門聯絡機制，確定聯絡人員，定期召開會議，通報信息，共同組織開展專項打擊行動，形成合力，嚴厲打擊傳銷和變相傳銷活動。 

二○○四年八月五日整理