中華人民共和國工商行政管理總局

<<反金字塔欺詐條例>>

　　　　　　　　　　　　　　　　　（討論稿）
    第一條、為打擊和防止金字塔欺詐活動，查處非法傳銷活動，保護公民、法人和其他組織的合法權益，維護經濟秩序和社會穩定，制定本條例。

第二條、本條例所稱金字塔計劃是指參加者交納或者變相交納一定的費用后，即可加入并可獲得報酬。其他人以同種方式加入后亦可取得發展他人加入的資格并獲得報酬，余者依次類推。其組織者以后參加者交納的費用支付先參加者的報酬，參加者的收益數額主要靠其發展人員的數量或其發展的人員再發展的人員數量。

本條例所稱金字塔欺詐是指策劃、建立、組織、推廣、參加、勸誘參加金字塔銷售的行為。不論是否有無產品或其他條件的限制并不改變金字塔欺詐的性質。

第三條、下列行為屬于非法直銷行為：

     (一)未經批準從事直銷經營活動的；

     (二)違反規定收取和變相收取入門費的；

     (三)強制購買產品數量或者產品比例的：

     (四)強制安排發展人員的數量或人員比例。并以此作為發放報酬的限定條件的：

     (五)違反規定，未對計酬方式作合理、全面說明，或者夸大收入或獲利機會的;

     (六)夸大產品功能或貶低同類產品，借機發展人員的；

     (七)違反規定．設置不合理條件限制參加者退出的；

     (八)支付給參加者直接銷售產品的報酬比例低于支付給參加者總報酬的百分之五十的；

     (九)違規培訓的；

     (十)違反規定發展直銷人員的;

     (十一)產品的價格明顯高于同一地區、同一時間、同種產品或者類似產品的市場平均價格或者價格明顯背離價值的；

     (十二)其他非法直銷行為前款第十二項規定的行為由省級以上工商管理機關予以認定。

第四條、國家禁止金字塔欺詐和非法直銷活動，任何自然人、法人或者其他組織不得策劃、組織、實施、宣傳金字塔欺詐和非法直銷，不得推薦、勸誘、脅迫參加金字塔欺詐和非法直銷．

第五條、任何自然人、法人或其他組織不得為金字塔欺詐和非法直銷提供便利條件。

第六條、縣級以上人民政府負責禁止金字塔欺詐和非法直銷工作，設立反金字塔和非法直銷辦公室負責組織實施，公安、工商、銀行、民政、財政、物價、交通、郵政、電信、新聞出版、廣播電影電視、房地產管理等部門按照各自職責協同做好禁止金字塔欺詐和非法直銷活動．鄉鎮人民政府、街道辦事處和村民委員會、城市居民委員會等基層群眾性自治組織應當積極參與，協助有關部門共同做好禁止金字塔欺詐和非法直銷活動．

第七條、縣級以上公安、工商行政管理機關負責查處本轄區內發生的金字塔欺詐和非法直銷活動．

    第八條、公安機關在查處金字塔欺詐時，可以行使下列職權：

    第九條、工商行政管理機關在查處非法直銷活動時，可以行使下列職權：

     (一)詢問涉嫌非法直銷行為人、利害關系人、證明人等有關人員，并可以要求其提供證明材料或與違法行為有關的材料；

     (二)檢查涉嫌非法直銷、培訓或集會等活動場所或有關物品存放場所：

     (三)查閱、復制、扣押與涉嫌非法直銷有關的材料：

     (四)在證據可能滅失或以后難以取得的情況下，對涉嫌非法直銷的財務可以采取封存、扣押等行政強制措施：

     (五)對涉嫌非法直銷的單位，經縣級以上工商行政管理局局長批準，可以查詢其開戶、存款情況給予存款有關的會計憑證、帳薄、對帳單等：對涉嫌非法直銷的個人，必要時，經縣級以上工商行政管理局局長批準，可以提請公安機關協助查詢其個人存款資料．

    (六)對涉嫌非法直銷的單位和個人，經縣級以上工商行政管理局局長批準，可以通知其開戶銀行在六個月內暫停為其辦理結算業務。期滿后經批準可以續延，但暫停結算的總期限不得超過一年。對其正常的費用開支和特殊資金需要，經縣級工商行政管理局局長批準后方可辦理結算；

    (七)認為涉嫌或經查證從事非法直銷活動的，經縣級以上工商行政局局長批準，可以發布警示；

第十條、(金字塔欺詐法律責任)

第十一條、構成第四條規定行為的，由工商行政管理機關責令停止違法行為。沒收非法財物，沒收非法經營額，沒收違法所得，處以非法經營額百分之二十以下罰款，沒有非法經營額難以計算的，處五十萬以下罰款；情節特別嚴重的，責令停業整頓，直至吊銷營業執照；構成金字塔欺詐的，依照移交公安機關處理。

第十二條、違反第五條規定，為非法直銷提供房屋、活動經營場所、貨源、資金、運輸、倉儲、張貼、信息、互聯網服務、廣告服務等便利條件的由工商行政管理機關責令停止違法行為，沒收違法所得，處違法所得3倍以下罰款；沒有違法所得或違法所得難以計算的，并處5萬元以下罰款；

    第十三條、金字塔欺詐和非法直銷構成犯罪的，依法移送司法機關追究刑事責任：

    第十四條、政府部門及其工作人員玩匆職守、徇私舞弊、包庇金字塔欺詐和非法直銷的，依照國家有關規定予以處分，情節嚴重構成犯罪的，依法追究刑事責任。

  　第十五條、公民、法人或其他組織對具體行政行為不服的。可以依法向上一級工商行政管理機關提出行政復議，對行政復議決定不服的，可以依法向人民法院起訴；

第十六條、本條例所稱組織者是指策劃并實施金字塔欺詐的自然人、法人或其他組織；參加者是指參加金字塔欺詐或非法直銷的自然人。

    第十七條、本條例所稱以上、以下均包括本人在內。

 

  本條例規定的行政處罰可以單處或并處。

  本條例自2005年  月  日起實施。