中華人民共和國工商行政管理總局

<<反金字塔欺詐條例>>

　　　　　　　　　　　　　　　　　（討論稿）
    第一條、為打擊和防止金字塔欺詐活動(dòng)，查處非法傳銷活動(dòng)，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定，制定本條例。

第二條、本條例所稱金字塔計(jì)劃是指參加者交納或者變相交納一定的費(fèi)用后，即可加入并可獲得報(bào)酬。其他人以同種方式加入后亦可取得發(fā)展他人加入的資格并獲得報(bào)酬，余者依次類推。其組織者以后參加者交納的費(fèi)用支付先參加者的報(bào)酬，參加者的收益數(shù)額主要靠其發(fā)展人員的數(shù)量或其發(fā)展的人員再發(fā)展的人員數(shù)量。

本條例所稱金字塔欺詐是指策劃、建立、組織、推廣、參加、勸誘參加金字塔銷售的行為。不論是否有無產(chǎn)品或其他條件的限制并不改變金字塔欺詐的性質(zhì)。

第三條、下列行為屬于非法直銷行為：

     (一)未經(jīng)批準(zhǔn)從事直銷經(jīng)營活動(dòng)的；

     (二)違反規(guī)定收取和變相收取入門費(fèi)的；

     (三)強(qiáng)制購買產(chǎn)品數(shù)量或者產(chǎn)品比例的：

     (四)強(qiáng)制安排發(fā)展人員的數(shù)量或人員比例。并以此作為發(fā)放報(bào)酬的限定條件的：

     (五)違反規(guī)定，未對計(jì)酬方式作合理、全面說明，或者夸大收入或獲利機(jī)會(huì)的;

     (六)夸大產(chǎn)品功能或貶低同類產(chǎn)品，借機(jī)發(fā)展人員的；

     (七)違反規(guī)定．設(shè)置不合理?xiàng)l件限制參加者退出的；

     (八)支付給參加者直接銷售產(chǎn)品的報(bào)酬比例低于支付給參加者總報(bào)酬的百分之五十的；

     (九)違規(guī)培訓(xùn)的；

     (十)違反規(guī)定發(fā)展直銷人員的;

     (十一)產(chǎn)品的價(jià)格明顯高于同一地區(qū)、同一時(shí)間、同種產(chǎn)品或者類似產(chǎn)品的市場平均價(jià)格或者價(jià)格明顯背離價(jià)值的；

     (十二)其他非法直銷行為前款第十二項(xiàng)規(guī)定的行為由省級以上工商管理機(jī)關(guān)予以認(rèn)定。

第四條、國家禁止金字塔欺詐和非法直銷活動(dòng)，任何自然人、法人或者其他組織不得策劃、組織、實(shí)施、宣傳金字塔欺詐和非法直銷，不得推薦、勸誘、脅迫參加金字塔欺詐和非法直銷．

第五條、任何自然人、法人或其他組織不得為金字塔欺詐和非法直銷提供便利條件。

第六條、縣級以上人民政府負(fù)責(zé)禁止金字塔欺詐和非法直銷工作，設(shè)立反金字塔和非法直銷辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公安、工商、銀行、民政、財(cái)政、物價(jià)、交通、郵政、電信、新聞出版、廣播電影電視、房地產(chǎn)管理等部門按照各自職責(zé)協(xié)同做好禁止金字塔欺詐和非法直銷活動(dòng)．鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處和村民委員會(huì)、城市居民委員會(huì)等基層群眾性自治組織應(yīng)當(dāng)積極參與，協(xié)助有關(guān)部門共同做好禁止金字塔欺詐和非法直銷活動(dòng)．

第七條、縣級以上公安、工商行政管理機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)查處本轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的金字塔欺詐和非法直銷活動(dòng)．

    第八條、公安機(jī)關(guān)在查處金字塔欺詐時(shí)，可以行使下列職權(quán)：

    第九條、工商行政管理機(jī)關(guān)在查處非法直銷活動(dòng)時(shí)，可以行使下列職權(quán)：

     (一)詢問涉嫌非法直銷行為人、利害關(guān)系人、證明人等有關(guān)人員，并可以要求其提供證明材料或與違法行為有關(guān)的材料；

     (二)檢查涉嫌非法直銷、培訓(xùn)或集會(huì)等活動(dòng)場所或有關(guān)物品存放場所：

     (三)查閱、復(fù)制、扣押與涉嫌非法直銷有關(guān)的材料：

     (四)在證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況下，對涉嫌非法直銷的財(cái)務(wù)可以采取封存、扣押等行政強(qiáng)制措施：

     (五)對涉嫌非法直銷的單位，經(jīng)縣級以上工商行政管理局局長批準(zhǔn)，可以查詢其開戶、存款情況給予存款有關(guān)的會(huì)計(jì)憑證、帳薄、對帳單等：對涉嫌非法直銷的個(gè)人，必要時(shí)，經(jīng)縣級以上工商行政管理局局長批準(zhǔn)，可以提請公安機(jī)關(guān)協(xié)助查詢其個(gè)人存款資料．

    (六)對涉嫌非法直銷的單位和個(gè)人，經(jīng)縣級以上工商行政管理局局長批準(zhǔn)，可以通知其開戶銀行在六個(gè)月內(nèi)暫停為其辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。期滿后經(jīng)批準(zhǔn)可以續(xù)延，但暫停結(jié)算的總期限不得超過一年。對其正常的費(fèi)用開支和特殊資金需要，經(jīng)縣級工商行政管理局局長批準(zhǔn)后方可辦理結(jié)算；

    (七)認(rèn)為涉嫌或經(jīng)查證從事非法直銷活動(dòng)的，經(jīng)縣級以上工商行政局局長批準(zhǔn)，可以發(fā)布警示；

第十條、(金字塔欺詐法律責(zé)任)

第十一條、構(gòu)成第四條規(guī)定行為的，由工商行政管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止違法行為。沒收非法財(cái)物，沒收非法經(jīng)營額，沒收違法所得，處以非法經(jīng)營額百分之二十以下罰款，沒有非法經(jīng)營額難以計(jì)算的，處五十萬以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓，直至吊銷營業(yè)執(zhí)照；構(gòu)成金字塔欺詐的，依照移交公安機(jī)關(guān)處理。

第十二條、違反第五條規(guī)定，為非法直銷提供房屋、活動(dòng)經(jīng)營場所、貨源、資金、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、張貼、信息、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、廣告服務(wù)等便利條件的由工商行政管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，處違法所得3倍以下罰款；沒有違法所得或違法所得難以計(jì)算的，并處5萬元以下罰款；

    第十三條、金字塔欺詐和非法直銷構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任：

    第十四條、政府部門及其工作人員玩匆職守、徇私舞弊、包庇金字塔欺詐和非法直銷的，依照國家有關(guān)規(guī)定予以處分，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

  　第十五條、公民、法人或其他組織對具體行政行為不服的。可以依法向上一級工商行政管理機(jī)關(guān)提出行政復(fù)議，對行政復(fù)議決定不服的，可以依法向人民法院起訴；

第十六條、本條例所稱組織者是指策劃并實(shí)施金字塔欺詐的自然人、法人或其他組織；參加者是指參加金字塔欺詐或非法直銷的自然人。

    第十七條、本條例所稱以上、以下均包括本人在內(nèi)。

 

  本條例規(guī)定的行政處罰可以單處或并處。

  本條例自2005年  月  日起實(shí)施。