涉及江蘇、安徽、浙江等十余個(gè)省市，有著2000多名骨干成員，傳銷(xiāo)額上億……江蘇觀方傳銷(xiāo)案，被國(guó)家工商總局列為全國(guó)典型傳銷(xiāo)大案。因虛報(bào)注冊(cè)資金和非法傳銷(xiāo)等違法行為，觀方公司被市工商局重罰300萬(wàn)元。因“觀方”拒絕支付罰金，市工商局向白下區(qū)法院申請(qǐng)非訴執(zhí)行。記者得知，目前，白下區(qū)法院已執(zhí)行到位140余萬(wàn)元。另有兩部高級(jí)轎車(chē)，進(jìn)入拍賣(mài)程序。 

  
 
　　虛報(bào)千萬(wàn)注冊(cè)資金，建立傳銷(xiāo)大網(wǎng)

　　現(xiàn)年33歲的戴國(guó)順，從2004年底起，就以南京伴寧科技實(shí)業(yè)公司的名義，從事非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。為擴(kuò)大規(guī)模，營(yíng)造聲勢(shì)，戴國(guó)順等人在去年5月，成立了江蘇觀方科技實(shí)業(yè)公司。

　　雖然該公司的注冊(cè)資金達(dá)1000萬(wàn)元，但戴國(guó)順等人實(shí)際并未出資，而是花了5萬(wàn)元，委托無(wú)業(yè)人員劉某虛報(bào)注冊(cè)資金。據(jù)悉，該公司的經(jīng)營(yíng)范圍是保健食品開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售及化妝品銷(xiāo)售等。

　　觀方公司吹噓其擁有油田、礦產(chǎn)、土地等諸多資產(chǎn)，實(shí)力雄厚。但該公司的“業(yè)務(wù)”就是進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。至案發(fā)，該公司已建立起2000余人的傳銷(xiāo)隊(duì)伍，傳銷(xiāo)范圍波及江蘇、安徽、浙江、河北等十余個(gè)省市。短短幾月，傳銷(xiāo)款項(xiàng)超過(guò)1．6億元。

　　數(shù)十元產(chǎn)品傳銷(xiāo)“變身”2700元

　　觀方公司有著嚴(yán)密的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。據(jù)悉，該公司名下有8個(gè)營(yíng)業(yè)部。各營(yíng)業(yè)部再成立大小團(tuán)隊(duì)，用以發(fā)展傳銷(xiāo)人員。最龐大一個(gè)團(tuán)隊(duì)，竟有900余名“下線”。

　　總經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理，業(yè)務(wù)經(jīng)理、組長(zhǎng)……觀方公司以這種方式，層層發(fā)展“下線”。最底層“下線”稱為兼職銷(xiāo)售員。

　　該公司傳銷(xiāo)的產(chǎn)品，是價(jià)格為2780元／套的“歌蓮娜”化妝品和2772元／套的“蟻神活力”保健品。實(shí)際上，這些產(chǎn)品的進(jìn)價(jià)僅為數(shù)十元。而“蟻神活力”更屬無(wú)證產(chǎn)品。

　　觀方公司規(guī)定，銷(xiāo)售額完成2700元以上，即成為“兼職銷(xiāo)售人員”，可享受9個(gè)月的補(bǔ)貼。前7個(gè)月內(nèi)，享受10元／天的電話費(fèi)、交通費(fèi)補(bǔ)貼；第8個(gè)月的補(bǔ)貼為19．6元／天；第9個(gè)月的補(bǔ)貼，則漲到33．6元／天。“上線”還可按其“下線”的傳銷(xiāo)業(yè)績(jī)，獲得相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　于是，不少懷揣發(fā)財(cái)夢(mèng)的人通過(guò)自購(gòu)產(chǎn)品，成為傳銷(xiāo)一員。而該公司每月支付的補(bǔ)貼，都來(lái)自這些后續(xù)人員的貨款。

　　法院強(qiáng)制執(zhí)行百萬(wàn)罰金

　　今年1月，警方介入此案。今年4月，市工商局以虛報(bào)注冊(cè)資本，對(duì)觀方公司處以100萬(wàn)元的罰款，并吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照；又根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》規(guī)定，對(duì)其處以200萬(wàn)元的重罰。觀方公司不服，提起行政復(fù)議，但被維持。

　　因觀方公司拒絕支付罰款，市工商局申請(qǐng)白下區(qū)法院強(qiáng)制執(zhí)行。按有關(guān)規(guī)定，白下區(qū)法院對(duì)這起非訴執(zhí)行案，組織了聽(tīng)證。

　　觀方公司在聽(tīng)證會(huì)上辯稱，該公司的銷(xiāo)售屬常用模式，目的是固定消費(fèi)群體后建立大市場(chǎng)，達(dá)到連鎖經(jīng)營(yíng)的目的，不構(gòu)成傳銷(xiāo)。但法院審理后，裁定準(zhǔn)予強(qiáng)制執(zhí)行。

　　目前，白下區(qū)法院已從觀方公司名下的眾多賬號(hào)中，劃扣到140萬(wàn)元，正準(zhǔn)備對(duì)該公司的一輛奧迪A6和一輛帕薩特轎車(chē)進(jìn)行拍賣(mài)。