本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會(huì)議沒有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　哈藥集團(tuán)股份有限公司２００９年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于２００９年７月２０日上午９時(shí)在公司３樓會(huì)議室召開，出席會(huì)議的股東和代理人情況如下：

　　公司在任董事９人，出席６人，董事劉永、獨(dú)立董事匡海學(xué)、于逸生因公外出未出席本次會(huì)議；公司在任監(jiān)事３人，出席３人；董事會(huì)秘書出席會(huì)議；公司部分高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)郝偉哲先生主持，會(huì)議符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　經(jīng)大會(huì)審議，以記名投票表決方式，審議通過了《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，聘任北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　同意４３２，６３３，４１５股，占參會(huì)股數(shù)１００％。

　　三、律師見證情況

　　黑龍江法鷹律師事務(wù)所高海鷹律師、郭英祿律師對(duì)本次股東大會(huì)作現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為：“本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次會(huì)議的人員資格、召集人資格合法有效；本次會(huì)議表決程序和表決結(jié)果合法有效。”

　　特此公告。

　　哈藥集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○○九年七月二十日

　　證券代碼：６００６６４ 證券簡(jiǎn)稱：哈藥股份 編號(hào)：臨２００９－０１２

　　哈藥集團(tuán)股份有限公司

　　２００８年度利潤(rùn)分配實(shí)施公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●每股分配比例及每１０股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利０．５９元（含稅）；每１０股派發(fā)現(xiàn)金紅利５．９０元（含稅）。

　　●扣稅前與扣稅后每股現(xiàn)金紅利：扣稅前每股現(xiàn)金紅利０．５９０元；扣稅后每股現(xiàn)金紅利０．５３１元。

　　● 股權(quán)登記日：２００９年７月２４日

　　● 除息日：２００９年７月２７日

　　● 現(xiàn)金紅利發(fā)放日：２００９年８月３日

　　一、通過利潤(rùn)分配方案的股東大會(huì)屆次和日期

　　哈藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）２００８年年度利潤(rùn)分配方案已經(jīng)２００９年６月１０日召開的公司２００８ 年年度股東大會(huì)審議通過，會(huì)議決議于２００９年６月１１日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上進(jìn)行了公告。

　　二、利潤(rùn)分配方案

　　１、發(fā)放年度：２００８年度

　　２、本次分配以公司２００８年末總股本１，２４２，００５，４７３股為基數(shù)，向全體股東每１０股派發(fā)現(xiàn)金紅利５．９０元（含稅），扣稅后每１０股派發(fā)現(xiàn)金紅利５．３１元，共計(jì)派發(fā)股利７３２，７８３，２２９．０７元。

　　３、發(fā)放范圍

　　１）對(duì)于Ａ股自然人股東，公司按１０％的稅率代扣代繳個(gè)人所得稅后，實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每１０股５．３１元；

　　２）對(duì)于Ａ股的居民企業(yè)股東（含機(jī)構(gòu)投資者），其現(xiàn)金紅利所得稅自行繳納，實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利稅前為每１０股５．９０元。

　　３）對(duì)于境外合格機(jī)構(gòu)投資者（＂ＱＦＩＩ＂）股東，本公司依據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局２００９年１月２３日《關(guān)于中國(guó)居民企業(yè)向ＱＦＩＩ 支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》（國(guó)稅函【２００９】４ 號(hào)）的規(guī)定代扣代繳企業(yè)所得稅，按照稅后金額發(fā)放，實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金紅利為每１０股５．３１元。

　　三、股權(quán)登記日、除息日及紅利發(fā)放日

　　１、股權(quán)登記日：２００９年７月２４日

　　２、除息日：２００９年７月２７日

　　３、紅利發(fā)放日：２００９年８月３日

　　四、利潤(rùn)分配對(duì)象

　　截止２００９年７月２４日下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體公司股東。

　　五、利潤(rùn)分配方法

　　１、本公司控股股東哈藥集團(tuán)有限公司的現(xiàn)金紅利由公司直接發(fā)放。

　　２、本公司其他Ａ股股東的現(xiàn)金紅利委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊(cè)并在上海證券交易所各會(huì)員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的股東可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利；未辦理指定交易的股東，其紅利暫由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司托管，待其辦理全面指定交易后即可在指定的證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。

　　六、咨詢辦法

　　咨詢機(jī)構(gòu)：哈藥集團(tuán)股份有限公司證券部＠咨詢電話：０４５１－８４６０４６８８

　　七、備查文件

　　１、２００８ 年年度股東大會(huì)決議

　　２、２００８ 年年度報(bào)告

　　特此公告。

　　哈藥集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　２００９年７月２１日