山東眾志集團11.86億集資詐騙案進入二審程序

　　千里之堤，潰于蟻穴。數萬試圖發“螞蟻財”的投資者，都被卷入了一個精心編制的“螞蟻”陷阱里。

　　近日，記者獲悉，曾經風靡一時的“蟻王”張建華案已進入二審程序。

　　2009年11月2日，山東省臨沂市中級人民法院對張建華做出了一審判決，判處張建華死刑，緩期二年執行。張建華以“量刑過重，罪名不清”為由，提起上訴。

　　據悉，公訴檢察官向法庭提交了與訴訟相關的1033冊案卷，指控這位山東眾志集團的創始人涉嫌以養螞蟻有高額回報為名進行非法集資詐騙，短短6年間非法集資11.86億元，涉罪案情波及山東8個地級市、30多個縣區的21049名被害人，造成3.5億余元無法挽回……

　　記者得知，本案1033冊案卷摞起來高達34米，創下了臨沂市案卷數量最多、涉案金額最大、被害人最多3個歷史之最。

　　胸懷大志自主“創業”

　　曾幾何時，飼養螞蟻風靡一時，成為甚囂塵上的致富神話。

　　先有遼寧營口東華經貿(集團)有限公司始作俑者，攪出熱力沸騰的“螞蟻市場”，更有山東眾志、四川金螞蟻、赤峰蟻神、廣州墨龍、遼寧蟻力神助陣造勢。

　　張建華成為躋身浪尖的風潮“人物”，自有其不屈不撓的奮斗經歷。

　　張建華出生在山東沂蒙一個山村農戶家，自小聰明好學，大學畢業后進入東北某公司工作。

　　平日里，他不但勤學肯干，還用心揣摩公司吸收資金的企業發展運作程序和方式，懷揣著有朝一日自己創業的憧憬……

　　一個偶然的機會，當年公司一位負責人在與張建華的聊天中表示，只要有資金，生產出高附加值的產品，用高利潤來填補一部分養殖費用，再通過新建企業到銀行辦理抵押貸款，得以補償余下的養殖費用，這種資本運作方式就能使個人投入很少資金，在較短時間內創立起一個規模很大的企業。

　　就是這樣一番理論，讓張建華更加堅定了回鄉創業的信心。

　　2000年秋天，29歲的張建華躊躇滿志地帶著管理人員蔡某、李某和技術員周某一行4人回到山東省沂水縣，租賃山東華潤實業公司的場地及廠房，以養殖螞蟻交保證金為名，再以高額返利為誘餌，開始了“創業”之路。

　　而隨著國家調整農業產業結構、發展農村經濟、增加農民收入等一系列惠民政策的出臺，張建華在實施“創業”目標的進程中沒有受到太多阻礙，甚至得到當地基層政府和農民的歡迎。

　　時隔1年之后，張建華假冒與他人共同出資的名義，在沂水縣工商局注冊成立沂水縣神蟻酒業有限責任公司。

　　一場鬧劇由此拉開“帷幕”……

　　大造聲勢假象連環

　　“開發螞蟻資源，拓展保健事業”；

　　“養殖螞蟻致富之路”；

　　“輕松投資、穩當賺錢、螞蟻致富”；

　　“走養螞蟻之路，奔致富金光大道”……

　　蠱惑人心的口號刻印在一張張宣傳紙頁上，出現在一個個廣告中；從縣城到鄉鎮，從職員到村民，“養殖螞蟻無風險、有高額利潤”的神話口耳相傳。

　　仔細閱讀宣傳材料的人們獲悉，螞蟻養殖分為自養和代養兩種方式：

　　采取自養方式的養殖戶，將按照每小箱200元、每大箱1000元的價格繳納押金取得蟻種，張建華的公司承諾以25%至50%的年利息回收蟻干，1年期的每37天返還本息一次，分10次返清本息；半年期的一次返清本息；

　　采取代養方式的養殖戶，1年返利的每萬元收取代養費200元，半年返利的收取代養費100元。

　　此外，張建華的公司還聲稱從廣西柳州引進了部分擬黑多刺螞蟻蟻種，訂做了用于養殖螞蟻的紙箱。公司承諾由業務員把成箱的螞蟻送到各個養殖戶處，然后再向養殖戶回收蟻干，送到罐裝車間泡制螞蟻酒。

　　看到絕大多數老百姓持懷疑觀望態度，張建華一方面絞盡腦汁吸引養殖戶簽訂《螞蟻養殖合同》，一方面意識到要制造企業經濟實力雄厚、公司規模急劇擴大的假象，才能贏得民眾更多的信任。

　　于是，張建華的公司像吹氣球似地迅速膨脹：

　　2003年5月22日，張建華將神蟻酒業公司吸收的部分養殖戶集資款非法兌換成美元，以與香港某集團公司合資的名義虛假成立了中外合資的山東蟻和春飲品有限公司。

　　2003年11月20日，張建華再次用非法集資款注冊成立山東眾志聯合銷售有限公司，任該公司法定代表人。

　　2004年，張建華成立了山東眾志生物產業有限公司。

　　與此同時，一波波蠱惑人心的宣傳攻勢鋪天蓋地襲來。

　　在宣傳中，張建華搖身變為一位有著非同尋常創業經歷的成功者，是一位與螞蟻事業無比美好前景緊密相連的出色青年，更是一位能夠帶領大眾走向迅速致富的領路人，他捐助60.6萬元用于修路、資助困難大學生、參加當地形象大使選拔賽等活動......

　　由此，張建華祈盼已久的“群體效應”開始日益朝著瘋狂的方向發展開來。

　　“心知肚明”制造3億“窟窿”

　　當第一批螞蟻養殖戶及后幾批人喜氣洋洋地領取了高額勞務費后，“夢想成真”的事跡開始不脛而走，刺激起原本持懷疑觀望態度的人的欲望。

　　彼時，只有公司的業務員清楚：“養螞蟻就是幌子，實際上是為了多發展養殖戶、多吸收資金。”

　　當檢察機關介入調查此事時，車間工人和倉庫保管員均證實：神蟻酒業公司生產的螞蟻酒數量很少，工藝流程很簡單。所謂生產螞蟻酒，其工序不過是用袋子裝著螞蟻浸泡，沒采用任何其他復雜工藝進行提煉。

　　在調查中，一位公司職員向檢察官陳述說：“公司的人都明白內情，就是互相不說罷了。”

　　就在大量集資戶源源不斷地將自己辛辛苦苦掙來的血汗錢送進張建華的公司，以期獲得豐厚高額回報時，作為“幕后黑手”張建華的心里也很清楚，自己制造的“神話”終有一天會破滅。據他向辦案檢察官供述：

　　“蟻種是從廣西進的，大約每箱3至5元錢。養殖螞蟻的費用比從市場購買要高的原因是我沒有資金，主要是利用養殖戶交的保證金來發展擴大企業。如果不采取這種辦法，企業將無法生存。之所以采取養殖螞蟻收保證金的辦法，而不是采取直接吸收資金的方式，是因為老百姓不敢也不會把錢放心地存給我們�！�

　　據山東省臨沂市中級人民法院查明：自2000年7月至2006年7月31日，張建華等人用上述手段共計非法集資46300人次，集入資金11.86億元，最終造成養殖戶投資款本金3.5億元無法歸還。

　　在臨沂市檢察院辦案檢察官看來，這起案件的發生存在幾個因素：農民因急功近利、渴望致富愿望強烈，成為集資詐騙者的目標對象；政府相關部門監管不到位，使張建華等人有了可乘之機；養殖戶、業務員等公司員工明知騙局卻心存僥幸；許多受騙上當的螞蟻養殖戶“明知山有虎，偏向虎山行”……