內(nèi)容摘要：近年來，隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的不斷繁榮發(fā)展以及改革開放的不斷深入推進(jìn)，各種新型產(chǎn)品的經(jīng)銷模式紛紛誕生，而非法傳銷也混跡于其中，并在多種因素的刺激下不斷蔓延，呈現(xiàn)屢打不絕、愈演愈烈之勢，不僅嚴(yán)重破壞了市場經(jīng)濟(jì)秩序，而且極大損害人民群眾的根本利益，已經(jīng)成為現(xiàn)階段影響我國經(jīng)濟(jì)健康快速發(fā)展的一大“毒瘤”。如何針對傳銷犯罪進(jìn)行刑事專門立法，提高打擊傳銷犯罪的成效，一直是我國司法立法界重視研究并試圖解決的一大課題。2009年2月實(shí)施的我國《刑法修正案（七）》第四條新增“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”——“在刑法第二百二十四條后增加一條，作為第二百二十四條之一：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金”。這一罪名彌補(bǔ)了我國刑法之前沒有專門針對非法傳銷罪名的不足，從法律上解決了對傳銷組織者和領(lǐng)導(dǎo)者刑事處罰力度不足的問題，真正形成了刑事打擊與行政處罰有機(jī)結(jié)合、層次分明的打擊傳銷法律體系，有力推動打擊傳銷工作的進(jìn)一步開展。本文筆者就組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的犯罪構(gòu)成以及其特點(diǎn)及危害方面提出自己幾點(diǎn)淺顯的看法。

　　關(guān)鍵詞：刑法修正案  非法傳銷  組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷  犯罪構(gòu)成   特點(diǎn)    危害

　　一、 對組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪概念的定義

　　為了更好的深入論述組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷，在界定組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪概念之前，有必要準(zhǔn)確的掌握傳銷的概念。何謂傳銷？傳銷概念來源于營銷學(xué)，并且又是一種經(jīng)營方式，由于它的行為實(shí)施歸入行政管理學(xué)和行政法學(xué)的領(lǐng)域，傳銷的概念及傳銷行為的概念自然就成為行政管理和行政法律調(diào)整的一個對象性概念。但是由于傳銷是有其個性特點(diǎn)的，有時其危害程度已非行政法律所能制約，非得動用嚴(yán)厲的刑法來調(diào)整不可，此刻的傳銷行為已出現(xiàn)性質(zhì)上的變化，其概念當(dāng)然也隨之刑法化了。①《禁止傳銷條例》第二條作出了明確的規(guī)定：本條例所稱傳銷，是指組織或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。《禁止傳銷條例》第七條還進(jìn)一步對傳銷行為作出了細(xì)化規(guī)定：組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以及直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算給付報(bào)酬（包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同），牟取非法利益的；組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的：組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。②

　　在準(zhǔn)確地了解傳銷的含義以后，我們需要進(jìn)一步研究以往法學(xué)界對非法傳銷罪的定性，在過去此種非法傳銷行為一直被定性為非法經(jīng)營，以刑法第二百五十條論處。而現(xiàn)今被中國刑法規(guī)范專門用非法傳銷罪規(guī)制的那一部分行為，也就是專指我國《刑法修正案（七）》第四條所增加的犯罪，也就是這里我們所研究的組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的概念，即：組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以交納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的非法傳銷的活動。此罪名被放到刑法第二百二十四條下，作為該條新增內(nèi)容之一。由此可以看出，雖然該兩條罪名都同樣位于刑法第三章第八節(jié)，但是兩條規(guī)定仍然有本質(zhì)性的差別。從兩罪的條文表述可以得到說明，合同詐騙罪是詐騙罪的一種特殊類型，其特殊之處在于除了對財(cái)產(chǎn)權(quán)益進(jìn)行侵害外，還對市場秩序造成了危害。而非法經(jīng)營罪的犯罪客體為單一客體的市場秩序。犯罪歸類的變化正好說明了對非法傳銷行為適用罪名的認(rèn)識的深化，也說明了統(tǒng)一使用非法經(jīng)營罪的不合理性。從而更能體現(xiàn)出組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪這一新罪名的提出的準(zhǔn)確性以及其定義的科學(xué)性。

　　二、 組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪之犯罪構(gòu)成

　　我國刑法理論通說認(rèn)為，犯罪構(gòu)成是由刑法規(guī)定的，決定某一行為的社會危害性及其程度，而為該行為成立犯罪所必須具備的一系列客觀要件和主觀要件的有機(jī)整體。③由此在熟知傳銷犯罪的概念后，可以進(jìn)一步分析一下組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪具體的犯罪構(gòu)成要件。

　　首先該罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，它損害了所謂的雙重客體：即經(jīng)濟(jì)秩序和社會管理秩序。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪是一種行經(jīng)營活動之名、以“金字塔”式欺詐錢財(cái)為實(shí)的非法牟利行為，是一種“涉眾型”經(jīng)濟(jì)犯罪。一方面，傳銷犯罪嚴(yán)重背離市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，瓦解市場經(jīng)濟(jì)賴以為繼的誠信體系，牟取非法經(jīng)濟(jì)利益，侵犯了正常的市場經(jīng)濟(jì)秩序；另一方面，傳銷犯罪涉及人員眾多，有的還組建了嚴(yán)密的傳銷組織，實(shí)行反社會的社會思想理念和價值觀，經(jīng)過傳銷活動的“洗腦”、“攻心”，參與傳銷的人員道德體系幾乎完全崩潰，唯利是圖，聚眾鬧事，抗拒執(zhí)法，給社會控制體系帶來嚴(yán)重危害，因此傳銷犯罪還擾亂了社會管理秩序。④所以說組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪同時侵犯了兩種客體，它侵犯了我國正常的市場經(jīng)濟(jì)秩序以及社會管理秩序。

　　本罪的客觀方面表現(xiàn)為行為人實(shí)施了組織、領(lǐng)導(dǎo)、積極參加實(shí)施傳銷行為的組織行為。其具體表現(xiàn)形式有以下三種：一是組織實(shí)施傳銷行為的組織，即倡導(dǎo)、發(fā)起、組建傳銷組織的行為；二是領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施傳銷行為的組織，即在傳銷組織中居于領(lǐng)導(dǎo)地位，對傳銷組織的活動進(jìn)行策劃、決策、指揮、協(xié)調(diào)的行為；三是積極參加實(shí)施傳銷行為的組織，并在其中其骨干帶頭作用的行為，包括明知是傳銷組織而繼續(xù)積極參加的情形，被迫加入傳銷組織后而積極參加的情形，以及一開始不知道是傳銷組織，受騙加入后發(fā)現(xiàn)是傳銷組織而又積極參加的情形等。這里應(yīng)發(fā)現(xiàn)，從修正案的法律條文表述來看，本罪的“組織、領(lǐng)導(dǎo)”的意義指向應(yīng)是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，而不是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織。因此只要是實(shí)施了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為就構(gòu)成本罪，至于其是否形成相對嚴(yán)密的組織形態(tài)、是否造成嚴(yán)重的后果均不影響本罪的成立。這些特征也從一個側(cè)面表明本罪是行為犯，而不是結(jié)果犯，也就是說本罪既遂的標(biāo)志是組織、領(lǐng)導(dǎo)行為的完成而不是發(fā)生了法定的犯罪結(jié)果。所以說，這一犯罪的行為主體只要實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為即可確定成罪。

　　犯罪主體是指實(shí)施危害社會的行為，依法應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的自然人和單位。根據(jù)《刑法修正案（七）》的規(guī)定，本罪的主體是傳銷活動的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者。我國刑法規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的主體既包括了自然人，也包括了單位。也就是說，自然人犯罪和單位犯罪都可以構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪。傳銷活動在組織結(jié)構(gòu)上表現(xiàn)為“金字塔”的形式，最頂端為策劃、發(fā)起者，也即傳銷初始的組織、領(lǐng)導(dǎo)者。往下為不同層次的其他參加人員，有積極參加者，也有一般參與者，由于他們在傳銷中所處地位和所起作用不同，故在處理時應(yīng)予以區(qū)別對待。應(yīng)當(dāng)指出的是，對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的認(rèn)定應(yīng)以行為人在傳銷活動中的地位和作用為依據(jù)，組織者并不限于策劃、發(fā)起人，積極加入其中，并在由其實(shí)施的傳銷活動中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)、骨干起作用的，也可以認(rèn)定為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者予以追究。

　　本罪的主觀方面應(yīng)為故意，且為直接故意，具有非法牟利的目的，間接故意和過失均不能構(gòu)成本罪。即行為人明知自己實(shí)施非法傳銷的行為破壞了國家社會管理秩序，擾亂了正常的市場經(jīng)濟(jì)秩序，為國家法律所禁止，但為了牟取利益仍然實(shí)施這種行為，且對危害結(jié)果的發(fā)生持希望和積極追求的態(tài)度。從刑法的規(guī)定可以看出，犯罪故意的認(rèn)識內(nèi)容就是“危害社會的結(jié)果”。即要求行為人對其行為或者結(jié)果的危害性要有認(rèn)識。具體到非法傳銷罪中，應(yīng)從以下方面加以理解：一是行為人認(rèn)識到將要實(shí)施或者正在實(shí)施的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷行為本身的危害性，也就是行為人認(rèn)識到自己的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷行為是對國家、社會或者個人有害的。二是行為人對組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷行為騙取財(cái)物的結(jié)果有了一定認(rèn)識。但是行為人對其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的危害結(jié)果的認(rèn)識，不要求是明確具體的認(rèn)識。可以是對組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷危害結(jié)果的明確具體認(rèn)識，也可以是對結(jié)果的一種概括認(rèn)識，可以是認(rèn)識到了危害結(jié)果的必然性，也可以是認(rèn)識到了危害結(jié)果發(fā)生的可能性。也就是說組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的行為人認(rèn)識到了自己的行為會造成騙取財(cái)物結(jié)果就行了，不具體要求其要確切到底會騙取多少財(cái)物或者造成多大損害。

　　三、 組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪之特點(diǎn)

　　經(jīng)過上文對組織、領(lǐng)導(dǎo)非法傳銷罪的概念以及其犯罪構(gòu)成要件的分析研究，以及在閱讀大量相關(guān)資料后，對本罪的相關(guān)特點(diǎn)我有如下認(rèn)識：《刑法修正案（七）》將組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪單獨(dú)設(shè)立一個罪名，這就說明了立法者已經(jīng)注意到組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪與非法經(jīng)營罪有著本質(zhì)的區(qū)別，《刑法》第224條為合同詐騙犯罪，將組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪置入其條文內(nèi)容中是有充足理由的。因?yàn)樵诮M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪中，行為主體所要追求的是他人之財(cái)物，而要達(dá)到這一目的所要采取的行為方式當(dāng)然是多種多樣的。但這當(dāng)中“騙”的含義是不可缺乏的，甚至占到了相當(dāng)?shù)某潭取！缎谭ㄐ拚�案（七）》對組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪的表述中有“騙取財(cái)物”之詞，并且對于行為主體而言所騙取的財(cái)物必須是他人的，所以將組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪行為納入《刑法》第224條之后作為新增的內(nèi)容是完全合乎立法邏輯的。

　　所以可以看出，《刑法修正案（七）》就組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的規(guī)定主要體現(xiàn)以下三個方面的特點(diǎn)。一是明確了傳銷是一種犯罪行為，《刑法修正案（七）》將傳銷犯罪行為概念在原來非犯罪性的基礎(chǔ)上作了精練的定義，即“對于以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名收取參加者費(fèi)用及其已加入從事組織性活動的資格可獲得一定經(jīng)濟(jì)利益為幌子所進(jìn)行的騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的不法行為。”二是《刑法修正案（七）》對傳銷犯罪的主體規(guī)定特殊。由于傳銷行為具有一種較為復(fù)雜的結(jié)構(gòu)式群體性特點(diǎn)，在其產(chǎn)生的過程中往往有著召集的或者帶頭的主體存在，而絕大多數(shù)參與者均是在一定經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動的意志下成為操作者，故即便傳銷行為所產(chǎn)生的社會危害性達(dá)到了需要由刑法來調(diào)整的程度，這種犯罪中主觀惡性較大的應(yīng)該是那些召集或帶頭的行為人，因?yàn)樗麄儾攀莻麂N的起因者。為此，《刑法修正案（七）》僅將組織者和領(lǐng)導(dǎo)者作為犯罪主體，而未將一般參與者納入刑法追究范圍。⑤三是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的客觀形式具有結(jié)構(gòu)化的體現(xiàn)。“犯罪的客觀方面就是反映在犯罪活動的過程中，成為犯罪活動的重要客觀內(nèi)容”。⑥《刑法修正案（七）》對組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的客觀方面的規(guī)定，充分反映出這種犯罪獨(dú)有的特征，即具有遞進(jìn)層次的金字塔模式結(jié)構(gòu)，人員滾動式地遞增并成為有組織的群體。

　　四、 組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪之危害

　　鑒于對組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的概念及其特點(diǎn)的認(rèn)識，以及對于其犯罪構(gòu)成要件的分析可以看出傳銷本身固有的特點(diǎn)和諸多弊端，決定了它具有巨大的社會危害性。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動不僅干擾了正常的經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)重?fù)p害了人民群眾的利益，還嚴(yán)重影響了我國的社會穩(wěn)定。近年來，傳銷進(jìn)一步發(fā)展為以“拉人頭”欺詐等為主要形式的違法犯罪活動，而且有愈演愈烈之勢，不僅嚴(yán)重?cái)_亂正常的市場經(jīng)濟(jì)秩序，也直接危害人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，破壞社會的穩(wěn)定。

　　以詐騙財(cái)產(chǎn)為目的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動對公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)益造成嚴(yán)重侵害，其剛開始還利用產(chǎn)品作掩護(hù)，不過這種產(chǎn)品多為假冒偽劣產(chǎn)品，即使是合格產(chǎn)品其售價也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其正常價值。⑦經(jīng)營性非法傳銷嚴(yán)重違反國家對于直銷行業(yè)市場準(zhǔn)入等方面的管理規(guī)定，其中還可能伴隨著偷稅漏稅、走私販私、虛假宣傳、非法集資等等違法犯罪行為，違反了多種國家法律法規(guī)。這些違法犯罪行為對于市場的惡性沖擊可想而知。同時傳銷的嚴(yán)重欺詐性，對財(cái)產(chǎn)權(quán)益、經(jīng)濟(jì)信用關(guān)系也是嚴(yán)重的破壞，信用的缺失將極大阻礙市場經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，動搖最基本的社會信用體系，減少交易機(jī)會，增大交易成本。傳銷組織對內(nèi)部人員進(jìn)行人身和精神的雙重控制，體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)邪教的本質(zhì)。⑧

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動也嚴(yán)重危害了政治安全和社會穩(wěn)定，參加傳銷的多是城市下崗工人、農(nóng)村失地農(nóng)民、剛畢業(yè)的大學(xué)生等社會弱勢群體，普遍家庭經(jīng)濟(jì)條件比較差，在被傳銷組織騙得血本無歸的時候，在走投無路的情況下極易鋌而走險，從事盜竊、搶劫、綁架、詐騙等犯罪活動，走上違法犯罪的不歸路，對社會治安構(gòu)成巨大威脅。不同傳銷組織之間在市場上為了爭奪各自利益而發(fā)生暴力沖突，積極與地方黑惡勢力、政治邪教等接觸，為他們利用傳銷實(shí)施幫會、迷信、反動宣傳等違法犯罪活動創(chuàng)造了有利條件，對國家的政治安全造成極大的危害。一些傳銷組織為了阻撓執(zhí)法機(jī)關(guān)的查處取締工作，常常煽動傳銷人員采取暴力手段抗拒執(zhí)法，有的甚至進(jìn)行有組織地沖擊政府機(jī)關(guān)、群體上訪、堵塞交通等活動，直接破壞社會穩(wěn)定。同時，傳銷還從根本上瓦解社會的基本構(gòu)成單元—家庭。一人參加傳銷，全家都受牽連，這些家庭往往因?yàn)橐粋�成員被騙入傳銷組織，最終釀成妻離子散、家破人亡的慘劇，動搖了社會穩(wěn)定的基礎(chǔ)，破壞了社會的和諧。

　　嚴(yán)重侵害了人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，從近年來公安、工商等執(zhí)法機(jī)關(guān)所公布的破獲傳銷案件數(shù)據(jù)看，一起傳銷案件往往涉及上萬、十幾萬受騙群眾，涉案金額高達(dá)數(shù)百萬、數(shù)千萬乃至數(shù)億元，受害群眾往往傾家蕩產(chǎn)、損失慘重，家人生活苦不堪言。同時傳銷組織為了防止受騙人員逃脫，通常采用專人看管、嚴(yán)密監(jiān)控的方式對待參加者，甚至使用暴力手段對其進(jìn)行人身控制，非法拘禁、故意傷害事件屢屢發(fā)生。此外傳銷組織還利用反復(fù)“洗腦”的方式對參加者實(shí)施精神控制，極力灌輸所謂的“一夜暴富”等歪理邪說，毒害和扭曲傳銷參與者的人生觀、價值觀，很多參加者被“洗腦”以后，癡迷于傳銷活動，聽不進(jìn)任何人的勸告，有的甚至精神恍惚，意識錯亂，不能像正常人一樣工作和生活。

　　直接沖擊人們的思想道德和理想信念體系，以詐騙財(cái)產(chǎn)為目的的非法傳銷的欺騙主要是利用其人際關(guān)系，這就決定了往往是熟人之間的欺騙。傳銷的“殺熟”特點(diǎn)對家庭和社會的穩(wěn)定都是極為不利的，使得親情、友情變得讓人難以置信。傳銷組織通過“洗腦”活動，授人騙術(shù)，詐人錢財(cái)，讓參與者不以騙為恥而反以為榮，起碼的道德觀念蕩然無存，使之變成唯利是圖、極端自私、膽大妄為的人。同時傳銷組織利用經(jīng)濟(jì)利益引誘和驅(qū)使參與者不遺余力、積極主動參加傳銷，使其樹立金錢至上的錯誤價值觀，極大的危害了正確的理想信念體系的建立，對社會主義人生觀、價值觀造成了巨大沖擊。

　　五、 結(jié)語

　　步入21世紀(jì)已然10個年頭，中國的經(jīng)濟(jì)依然蓬勃穩(wěn)定發(fā)展著，對于在經(jīng)濟(jì)活動中較容易發(fā)生而且對于經(jīng)濟(jì)安全與經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有高度損壞性和危險性的非法傳銷行為就不能不予以密切的關(guān)注。因此在我國《刑法修正案（七）》對組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪進(jìn)行了具體的解釋以及單獨(dú)定罪后，認(rèn)清組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪構(gòu)成以及其特點(diǎn)與危害，對于積極打擊遏制非法傳銷活動，維護(hù)我國市場經(jīng)濟(jì)秩序與社會秩序都有著重要的意義。

　　（作者單位：江蘇省如皋市人民法院）