ST長信12月22日的一則公告引發(fā)市場關注，公司第二大股東青島齊能化工有限公司持有的ST長信437.02萬股(占公司總股本5%)被聊城市公安局東昌府分局依法凍結。
　　中國證券報記者深入山東青島、聊城等地調查發(fā)現(xiàn)，這起股權凍結可能牽出一起涉及十余家融資主體、遍及山東多個地市、持續(xù)時間長達近六年的巨額非法融資案。而該案主謀正是齊能化工及其系列關聯(lián)公司背后的操縱者劉迪。
　　聊城市公安局東昌府分局經偵大隊有關人士23日向中國證券報記者證實，“劉迪因涉嫌非法融資被抓獲”。而對于齊能化工實際控制人劉潮山的下落，坊間則有生病、去世等多種說法尚待證實。

　　頻頻舉牌上演借殼鬧劇
 
　　劉迪及齊能化工因舉牌ST長信并聲稱要借殼上市而為市場所了解。公告顯示，齊能化工2010年8月之后分三個階段買入ST長信達873.69萬股，占公司總股本比例超過10%，與ST長信第一大股東陜西華漢實業(yè)集團有限公司展開控制人之爭。隨著陜西華漢拋出重組方案，齊能化工借殼基本宣告失敗，并在隨后展開減持。
　　在減持ST長信的過程中，劉迪控制的另一家公司青島英圖石油有限公司在今年10月從二級市場大舉買入ST天宏408.52萬股，占總股本的5.09%。
　　實際上，在舉牌ST長信之后，齊能化工及其背后的劉迪已經進入了證券監(jiān)管機構的視野。相關部門的調查發(fā)現(xiàn)，齊能化工使用三個賬戶購買ST長信股票，但僅對其中一個賬戶的收購情況進行了披露，在披露舉牌之前，三個賬戶合計持有ST長信5%股權的事實并未依法披露。
　　在資本市場不斷出沒的齊能化工，一直聲稱要借殼上市，并在各種宣傳中為自己貼上“擬上市公司”的標簽。然而在兩次舉牌過程中，齊能化工雖然信誓旦旦要借殼上市，但均未能拿出切實的借殼重組方案。

　　拼湊資產構造上市謊言

　　未能拿出重組方案的齊能化工，卻大肆吹噓自己的實力。其在某電視臺播出的專題片中，齊能化工號稱秉承誠實經營的信念，短短三年時間，成為一家擁有固定資產3億多元、年創(chuàng)利潤1億多元的擬上市企業(yè)，是一家集能源化工產品及化工設備為一體的綜合企業(yè)，擁有燃料油年生產能力100多萬噸，同時組建具有自主經營權的100多家加油站，并在淄博、聊城等地擁有多家生產企業(yè)。
　　然而，在劉迪所標榜的煉油項目——陽谷縣東港潤能化工有限公司附近，一些村民回憶，大約在2009年下半年8、9月份，劉迪開始在陽谷縣南環(huán)路租借村民37畝土地，建設陽谷縣東港潤能化工有限公司，號稱投資3000萬元。但在此后兩年的時間里，僅僅建設了幾個大罐、上馬了幾套設備，但一直未見項目正式投產。讓村民們奇怪的是，這樣一個一直未正式投產的項目，卻成了當?shù)氐囊淮?ldquo;旅游觀光點”，“經常有兩三輛大客車，拉著很多老頭老太太來參觀”。
　　25日，中國證券報記者在現(xiàn)場看到，目前潤能化工已被陽谷縣法院查封。據(jù)了解，類似的項目，在聊城冠縣、濟寧梁山還有幾處，但均未有正式投產的消息。此外，出現(xiàn)在劉迪名下的資產還包括萬家加油站、繡購化妝品連鎖等。
　　12月11日下午三點多，在山東路117-7臨海匯商大廈公司辦公室，劉迪在開會時被突然闖入的聊城市公安局辦案人員帶走。據(jù)了解，目前被捕人員除劉迪外，還包括一些為其融資的骨干人員。

　　融資渠道類似傳銷

　　據(jù)一位知情人士介紹，劉迪祖籍山東聊城市陽谷縣，1977年出生，畢業(yè)于青島某高校，其父劉潮山曾在齊魯石化工作。劉潮山父子二人前幾年進入商界，在青島起家，2007年開始在聊城、淄博、青島各地利用同事、老鄉(xiāng)等關系，以高于銀行利息開展民間集資。
　　“信譽很好，定期打款到賬戶，”上述知情人士介紹。于是依靠口碑相傳，劉迪融資規(guī)模如滾雪球般越來越大。
　　在齊魯石化工作的劉大姐向中國證券報記者回憶了她投資的經過。“2007年以來，我們這里就陸續(xù)有人給劉迪提供資金，劉迪定期支付利息，月息2%-4%不等，按期結算，很守信用。”經人介紹，劉大姐從2010年11月開始通過客戶經理，向劉迪公司陸續(xù)匯入20多萬元，并訂立借款合同，約定兩個月一結算，月息4%。
　　劉大姐曾在多個場合見過劉迪，對劉迪最大的評價就是“太能忽悠，到處給我們開會，鼓動我們做大業(yè)績，并拉動身邊的人投資，還在各種場合與給他提供資金的人合影”。劉大姐最終投入資金共約400萬元。
　　記者調查發(fā)現(xiàn)，受害人群以中老年齡段人群為主，主要集中在山東青島、聊城、淄博等地區(qū)，另外泰安、煙臺等區(qū)域也有群眾參與，投入金額從數(shù)萬元至數(shù)百萬元不等。
　　在這個融資體系中，籌資較多的人可以有一定提成，有些受害者因此成為劉迪的兼職業(yè)務經理，親戚、同事、朋友等則成為最主要的融資來源。在這個體系中，還有一個重要的職位是客戶經理，他們負責客戶關系，對客戶軟硬兼施，客戶經理可以從所拉來的資金中獲得2%的提成，此外還享受著劉迪為他們購置的豪車。劉大姐告訴記者，客戶經理對小客戶往往采用威脅手段，若不加大投資則將其開除，對大客戶則以更高的收益作為誘餌。

　　融資協(xié)議花樣繁多

　　受害者抵押房產、透支信用卡、借親戚朋友的錢投入這一騙局之中，但劉迪和他們的客戶經理們給予受害者的保障很不正規(guī)。
　　中國證券報記者獲取了幾份“合作協(xié)議”，這些合同有各種制式，參差不齊，制作粗糙，有的甚至僅僅為一個收據(jù)，上面寫明借款期限、利息等信息。
　　在這些借款合同中，融資方也多變，其中包括萬家國際控股集團有限公司、鑫匯股權投資基金(天津)有限公司青島分公司、青島中融合發(fā)咨詢投資有限公司等名頭，注冊地主要集中在青島。
　　在中國證券報記者獲取的一份相對完整的合同中，甲方為受害者，乙方為萬家國際控股集團有限公司，合同約定，甲乙雙方分別出資1萬元，共同合作經營加油站項目，合作時限為12個月。預計甲方一年分紅額為雙方出資額的24%，其余所得利潤為乙方所得，分紅結算期為3個月。加油站的經營及銷售業(yè)務由乙方負責，合作期滿后，甲方到乙方財務處結算并享受優(yōu)先續(xù)約權。
　　但是在財產面臨巨大風險的情況下，很多受害者卻陷入了無奈的境地。在聊城市齊魯大廈五層的兩間曾經是劉迪下屬公司的辦公地點，記者看到，業(yè)主已貼上了“原東港控股有限公司，因欠房租勒令撤退”的告示。
　　聊城市公安局東昌府區(qū)分局已就受害者報案工作張貼告示。據(jù)了解，目前已有近百人前來登記。但具體的涉案金額仍有待進一步登記確認。