記者陪工商執(zhí)法人員進窩點暗訪

 

        昨天，接到YMG記者反映的牟平工商分局執(zhí)法人員、牟平公安分局民警與記者一起制訂了一套周密的調查方案。其余的執(zhí)法人員分散在小區(qū)附近等候。

        上午，記者與牟平工商局一位身著便衣的執(zhí)法人員一起來到富海新城的“中國明明商”窩點，經(jīng)過一番電話聯(lián)系，記者與李姓男子再次接上了頭———他們還不知道當天的報紙報道。

        進了門，家里坐著的還是講解的那個婦女。看到記者又帶過來了“新人”（工商執(zhí)法人員），他們顧不得介紹怎樣才能加入這個組織，直接就向“新人”講起“中國明明商”現(xiàn)在在牟平區(qū)發(fā)展得如何如何的好。

        “這兩天晚上填表都填到半夜 ，準備上北京。”李姓男子告訴“新人”，“咱牟平這幫每個月進三四百人。 ”

        面對“新人”，那個婦女表示他們有來錢的短信證明。在這位婦女的手機上，“新人”看到一條農(nóng)業(yè)銀行發(fā)來的、存進某卡號款項的信息，但這部分錢究竟是下線打過來的入會費還是真如他們所說的“工資收入”，則無從考證。

        這個婦女又說：“其實加入‘中國明明商’最有誘惑力的是，能得到一張‘全民借助銀行卡’，有了這個卡在手，將來真就什么也不用愁了。”

 

        執(zhí)法人員現(xiàn)場查處“中國明明商”

 

        初步掌握證據(jù)后，暗訪的工商執(zhí)法人員向在外面蹲守的工商、公安人員發(fā)出了行動信息。在居民樓外的執(zhí)法人員得到行動信息，迅速沖了進來，迅速控制了窩點內所有“中國明明商”的人員和資料。

         “這都是朋友，來玩。將來要成立和諧文化俱樂部 。”面對執(zhí)法人員，幾個人說。

        執(zhí)法人員闖進來時，那個講解的婦女正拿著一摞交錢的登記表講得頭頭是道，看到執(zhí)法人員，她隨即將表送到另外一間屋子里，被執(zhí)法人員阻止。

        在執(zhí)法人員的要求下，這位婦女拿出了大藍皮本，里面夾著厚厚一摞寫有“全民借助銀行契單”字樣的單據(jù)。

        那個婦女不承認這些契單上的人已經(jīng)交了錢。執(zhí)法人員隨意抽出一張，按照上面的電話號碼撥了過去，證實契單上的人已經(jīng)交了4010元錢。

        這摞表里蓋有“全民借助銀行服務中心”和“和諧文化俱樂部管理委員會”兩種印章，執(zhí)法人員問她這些印章是從哪里來的，婦女支支吾吾。

        婦女告訴執(zhí)法人員，“中國明明商”在牟平的負責人叫楊某某，但對于錢到底打給了誰，她卻不肯說。

        執(zhí)法人員在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)了兩張“中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡存款業(yè)務回執(zhí)單”，兩張單據(jù)顯示，匯款人都為“于秀娟”，收款人一個為“石學寧”，另一個為“陳永芬”，匯款總金額一個為116290元，一個為168420元。

        執(zhí)法人員對部分涉案物品進行了暫扣，并開出了“實施行政強制措施通知書”，隨即將現(xiàn)場人員帶到工商局進一步調查。

 

        涉嫌詐騙案件將移交公安機關

 

        昨天下午發(fā)稿時，記者從市工商局牟平分局獲悉，由于涉案人員頗多、涉案金額較大，牟平工商已將此事上報給市工商局。

        牟平工商分局公平交易局副局長王輝告訴記者，經(jīng)初步判定，此案與傳銷特征不符合，很可能涉嫌詐騙，將移交給公安經(jīng)偵大隊。國家頒布的《禁止傳銷條例》規(guī)定下列屬于傳銷行為： （一）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬，牟取非法利益的；（二）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的； （三）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。經(jīng)市工商局法律專家判定，此案與傳銷特征不符，其4010元收費沒有固定投向，也不屬于金字塔類型的傳銷組織。

        目前，此案還在進一步調查當中。