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湖南查處“美國稀土投資公司”傳銷案

發布: 2012-06-08 08:28:01    作者: 徐海瑞   來源: 瀟湘晨報  

  打著“美國稀土投資公司”的旗號,謊稱在香港設置全球交易平臺,這樣一個“美國政府授權唯一稀土戰略物質儲備中心”竟是一個涉案金額達2億元的傳銷團伙。昨天,記者從邵陽市大祥工商分局獲悉,該局已聯合公安部門查處“美國稀土投資公司”網絡傳銷大案,共凍結涉傳資金1550萬元,拘留犯罪嫌疑人5名,行政處罰16人。
  近日,大祥工商分局在對互聯網投資交易市場重點監控中發現,某會員網站以“美國稀土投資公司”的名義,打著“稀土投資入股”的旗號,在邵陽和全國各地涉嫌從事網絡傳銷活動。
  該局立即組織網絡技術人員開展調查,通過安插線人和運用網絡技術手段成功進入該傳銷組織會員網站,獲取了大量基礎證據。經過縝密的調查取證和對幾千個涉案銀行賬戶梳理甄別,從大量資金周轉線索中查清了該團伙的組織結構。
  隨后,大祥工商分局與公安局成立專案組,運用行政和司法手段聯合查處該案。通過調查了解,該公司主要通過租用美國服務器,在中國香港地區設置所謂“美國稀土投資公司”全球交易平臺,憑借其會員網站系統在內地發展人員,謊稱公司具有美國軍工背景,是美國政府授權唯一稀土戰略物質儲備中心,鼓吹“黃金有價、稀土無價”,打著子虛烏有的“稀土投資入股”旗號,宣傳在5-10年內給參與稀土投資的投資人10-20倍的回報,參與會員因認購股份的不同分為21個級別,會員級別直接決定收益比例。該案涉案資金高達2億元,涉案地域廣及7個省,涉案人員多達2000余人,其中邵陽市涉案人員200余人。
  截至目前,專案組已派出公安干警分赴廣東、廣西、河南、云南、甘肅、安徽、陜西等地開展追繳贓款工作,案件正在進一步深挖中。
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