“破案會(huì)戰(zhàn)”決戰(zhàn)百日行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，大連警方科學(xué)統(tǒng)籌，多警聯(lián)動(dòng)，圍繞大案要案開(kāi)展攻堅(jiān)，日前成功打掉一個(gè)跨全國(guó)16個(gè)省市、涉案資金高達(dá)3.2億元的特大非法傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人33名。成為大連市近年來(lái)跨省市最廣、涉及人數(shù)最多、涉案金額最大的經(jīng)濟(jì)犯罪案件。6月1日，公安部副部長(zhǎng)劉金國(guó)在《遼寧公安信息快報(bào)》第214期上批示：“情報(bào)準(zhǔn)確，準(zhǔn)備充分，行動(dòng)果斷，處置穩(wěn)妥。要深入查辦，不留后患。”   

        嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪“破案會(huì)戰(zhàn)”以來(lái)，大連警方將打擊重特大經(jīng)濟(jì)案件列為主攻目標(biāo)，廣辟案件線索來(lái)源，多次走入市工商行政部門(mén)，進(jìn)行摸排深挖，于4月17日經(jīng)縝密工作發(fā)現(xiàn)：某企業(yè)集團(tuán)有限公司自2010年以來(lái)，其所謂“直接零售消費(fèi)分賬”營(yíng)銷(xiāo)模式涉嫌傳銷(xiāo)犯罪。

        大連市公安局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此案高度重視，由于該案涉及面廣，涉案人員眾多，立即成立專(zhuān)案組，由市局領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一指揮，調(diào)集多警種，組織精干警力，開(kāi)展立案?jìng)刹椤Ｍ瑫r(shí)組織專(zhuān)門(mén)力量收集群眾舉報(bào)線索，并秘密對(duì)團(tuán)伙主犯、該集團(tuán)法人代表、董事長(zhǎng)孫某及傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)骨干成員等進(jìn)行監(jiān)控。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的艱苦工作，深度分析研判、嚴(yán)密偵查，獲取大量證據(jù)，終于查清該團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、骨干成員、犯罪手段、活動(dòng)場(chǎng)所等規(guī)律特點(diǎn)：一是以銷(xiāo)售道具商品為掩護(hù)。打著“直接零售消費(fèi)分賬”模式的旗號(hào)，以銷(xiāo)售“健康食品、化妝品、日化產(chǎn)品”等道具商品為掩護(hù)，誘騙吸引群眾參與，騙取財(cái)物，擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。二是采用高額獎(jiǎng)品和獎(jiǎng)金為誘餌。其采用的傳銷(xiāo)模式為，以做銷(xiāo)售商品為名邀約人員加入，主要對(duì)象為親屬、朋友、鄰居等。其會(huì)員分為三個(gè)檔次，發(fā)展下線達(dá)到27人時(shí)、根據(jù)每人發(fā)展的人數(shù)，公司分別獎(jiǎng)勵(lì)價(jià)值10萬(wàn)元轎車(chē)和16.2萬(wàn)元獎(jiǎng)金及1000元“媒介獎(jiǎng)”和4550元人頭獎(jiǎng)等。公司設(shè)有專(zhuān)門(mén)授課的人員集中授課，積極鼓吹該公司的營(yíng)銷(xiāo)模式，團(tuán)伙骨干成員也現(xiàn)身說(shuō)法，“洗腦”成功程度較為嚴(yán)重。三是發(fā)展人員波及全國(guó)16個(gè)省市。被發(fā)展的人員以遼寧、貴州、黑龍江、北京、天津?yàn)橹鳎�向河北、江蘇、廣西、浙江、吉林、四川、河南、內(nèi)蒙古、山西、甘肅、福建等省市擴(kuò)散。

        至此收網(wǎng)條件已經(jīng)具備，抓捕時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，大連市公安局領(lǐng)導(dǎo)果斷決定對(duì)該組織進(jìn)行集中收網(wǎng)抓捕行動(dòng)。專(zhuān)案組在制定了詳細(xì)的抓捕方案后，于5月24日組織協(xié)調(diào)了百余名警力，開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲該組織成員33名；并對(duì)該集團(tuán)公司總部、加工廠進(jìn)行搜查、查封；現(xiàn)場(chǎng)扣押涉案車(chē)輛13臺(tái)；查獲大量用于傳銷(xiāo)的宣傳資料、授課光盤(pán)、計(jì)算機(jī)等多媒體教學(xué)工具；凍結(jié)銀行賬號(hào)41個(gè)、涉案資金3.2億元。當(dāng)日，該團(tuán)伙18名犯罪嫌疑人已被依法執(zhí)行刑事拘留。

        至此，大連市公安局徹底摧毀了以孫某為首的、全國(guó)罕見(jiàn)的特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)詐騙案件。