2011年4月15日，一名30出頭的婦女來到徐州市公安機(jī)關(guān)投案。“我被傳銷組織騙了，發(fā)展的下線太多了，大家都來找我要錢，我自首……”

　　原來，這名婦女名叫耿瑞，是所謂的“美國IFC公司”徐州辦事處的負(fù)責(zé)人。在直接上線許廣宇的領(lǐng)導(dǎo)下，她們在徐州發(fā)展了IFC網(wǎng)絡(luò)傳銷下線人員共40余人，涉案傳銷資金人民幣200多萬。

　　公安機(jī)關(guān)隨即立案。順藤摸瓜，一個輻射江蘇、遼寧、北京、上海等全國二十多個省市，有著“亮劍”、“超凡”、“感恩”、“錦泓”等九大系統(tǒng)（按地域劃分）、幾千名“會員”的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織隨即浮出水面。

 

　　80后小伙

　　建立龐大傳銷網(wǎng)絡(luò)

 

　　隨著案件的突破，這個龐大傳銷團(tuán)伙的首腦竟是一名80后，令人唏噓不已。

　　葉波，男，1980年出生，河南省新縣人。

　　2010年9月份，葉波通過互聯(lián)網(wǎng)搜索到西安市一家專做傳銷網(wǎng)站的公司廣告。商談好價格后，葉波通過QQ將網(wǎng)站名稱（IFC）和“資金制度”發(fā)給對方，并要求網(wǎng)站要有中英文兩種語言版本，而且必須租用美國的服務(wù)器以防查封。

　　2010年底，葉波使用一個從網(wǎng)上購買名為“趙波”的身份證，辦理了一個第三方支付平臺的帳戶，以便發(fā)展下線人員繳納的傳銷款打入這個帳戶。

　　IFC（International Finance Corporation）實為國際金融公司，世界銀行下屬機(jī)構(gòu)，總部位于華盛頓。葉波借用IFC的名義進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷，這樣更容易使別人相信。

　　2010年10月至2011年6月間，葉波先后化名“何錦松”或“何松澤”，直接或者間接發(fā)展了許廣宇等幾十人陸續(xù)加入IFC網(wǎng)絡(luò)傳銷，并將其發(fā)展為一個輻射江蘇、遼寧、北京、上海等二十多個省市，有著“錦泓”、“亮劍”、“超凡”、“博愛”、“感恩”、“舍得”、“佳成”、“眾成”、“美德”共九大系統(tǒng)、每個系統(tǒng)五大總監(jiān)、全國共幾千名“會員”的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。

 

　　高額回報誘惑

　　下線人員多達(dá)3000多人

 

　　為使下線人員入彀，葉波還制作了所謂投資回報的宣傳單，上面宣傳的巨額回報率令人不禁咋舌：回報率368.2%。

　　短短8個月的時間，葉波通過第三方支付平臺收取傳銷款高達(dá)4000多萬，其中一部分作為提成和獎勵返還給下線人員。

　　所得款項，葉波大肆用于個人揮霍。他先后花了近400萬元在廣東深圳、惠陽等地購買了3處別墅和商品房，給自己和女友各購買200萬的商業(yè)保險，投資基金200多萬元……

　　在案發(fā)之前大約一個月，葉波召集了IFC的總監(jiān)級人員在廣西省南寧市組織召開了一次全國性的IFC傳銷人員的會議。其間，葉波承擔(dān)了傳銷人員的往返機(jī)票費(fèi)用。

　　出于一貫的謹(jǐn)慎，葉波使用他人的銀行卡向某航空公司訂購了機(jī)票。由于此次購買機(jī)票的消費(fèi)額比較大，因此，航空公司給機(jī)票購買者一定的積分返利，大約2000多元。

　　由于葉波訂購機(jī)票使用的是別人的銀行卡，因此在會議結(jié)束后，葉波聯(lián)系航空公司，讓其把積分返利的錢款打入其自己真實姓名開戶的銀行卡中。

　　公安機(jī)關(guān)偵破此案的前期雖然已經(jīng)掌握了初步的線索和證據(jù)，但由于葉波居無定所且不顯露真實身份，因此始終無法確定這個傳銷網(wǎng)絡(luò)的“No.1”究竟是何方神圣。

　　而正是這小小的2000多元積分返利，暴露了葉波的真實身份。根據(jù)這一線索，公安機(jī)關(guān)鎖定了葉波的身份信息，進(jìn)而通過技偵手段將其在廣東抓獲歸案。

　　經(jīng)徐州市云龍區(qū)檢察院提起公訴，2012年6月6日，葉波被法院一審判處有期徒刑八年六個月，并處罰金人民幣100萬元。葉波當(dāng)庭認(rèn)罪，表示不會上訴。

　　同案的許廣宇、耿瑞也因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于今年3月分別被判處有期徒刑二年緩刑三年、一年六個月緩刑二年，并處罰金。

　　其他涉案傳銷人員也已陸續(xù)被河北、山東等地司法機(jī)關(guān)依法查處。