師曉靜送車給優(yōu)秀員工 警方供圖

 

警方展示投資承諾書 葛小林 攝

 

　　41歲山東女子師曉靜炮制了一個(gè)“創(chuàng)富神話”——只要投資7000元，每天能享受60元投資分紅，一年收益率可達(dá)205%。

　　半年時(shí)間里，北京、江蘇、安徽、山東、上海等地，有近萬(wàn)人陷入這個(gè)傳銷泥潭。

　　8月20日，常州武進(jìn)警方與北京、安徽、山東等公安機(jī)關(guān)，在公安部統(tǒng)一安排下展開“集群作戰(zhàn)”，徹底摧毀了這個(gè)傳銷組織。8月29日上午，武進(jìn)警方通報(bào)了這一特大傳銷案的偵破細(xì)節(jié)。

 

　　新聞事件

　　警方搗毀萬(wàn)人傳銷組織

　　今年3月，武進(jìn)警方接到建設(shè)銀行安保部報(bào)警，稱在武進(jìn)多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行網(wǎng)點(diǎn)，有個(gè)名叫馮某的女子每天帶不同的人到銀行存款，不少人的存款額很大，從幾萬(wàn)到幾十萬(wàn)都有。銀行方面調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些存款當(dāng)天就被轉(zhuǎn)走，流向山東聊城一個(gè)叫師曉靜的賬戶中。

　　武進(jìn)警方經(jīng)偵大隊(duì)立刻介入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這個(gè)叫師曉靜的41歲女子，曾有非法傳銷被警方處理的記錄。如今，她在北京、香港、山東都有公司，儼然是一個(gè)商界女強(qiáng)人。

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，師曉靜以30多萬(wàn)的月租金，在北京石景山某商業(yè)樓上租了層樓，又花200萬(wàn)進(jìn)行豪華裝修，開了家“北京歐爾佳股權(quán)投資管理有限公司”。不過，這家公司的注冊(cè)信息是由代理公司經(jīng)手的，也就是說，“歐爾佳”其實(shí)是空殼公司。師曉靜在香港的公司，號(hào)稱注冊(cè)資金有5000萬(wàn)，資產(chǎn)達(dá)到8.8億。警方發(fā)現(xiàn)，這也是一家空殼公司，是師曉靜花了10多萬(wàn)買來的。

　　警方偵查確認(rèn)，師曉靜確實(shí)是在做傳銷，與傳統(tǒng)的實(shí)物傳銷不同的是，她提出了新型原始股投資巨額回報(bào)的傳銷模式。自2011年11月起，師曉靜在江蘇、安徽、上海、山東等地發(fā)展骨干會(huì)員，以銷售原始股權(quán)為名，要求參加者交納費(fèi)用獲得加入資格，并按照推薦人的順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線，騙取錢財(cái)。截至今年6月，僅蘇、滬、皖三地就有會(huì)員達(dá)3516人，會(huì)員層次最多達(dá)到17級(jí)，傳銷金額5000余萬(wàn)元。如果加上山東、天津、北京等地的會(huì)員，總?cè)藬?shù)上萬(wàn)，傳銷資金達(dá)到兩億余元。

　　8月20日，常州武進(jìn)警方與北京、安徽、山東等公安機(jī)關(guān)，在公安部統(tǒng)一安排下展開“集群作戰(zhàn)”，徹底摧毀了這個(gè)傳銷組織。

 

　　“海歸”開公司，幫人“錢生錢”

　　據(jù)介紹，師曉靜的傳銷模式之所以吸引了上萬(wàn)名會(huì)員，一個(gè)原因是她進(jìn)行了精心的自我包裝。

　　據(jù)悉，師曉靜對(duì)外宣稱自己有海外經(jīng)歷，對(duì)金融投資眼光精準(zhǔn)，因此她在北京的投資公司“專門幫人投資理財(cái)，讓財(cái)富變成巨富”。

　　師曉靜聘請(qǐng)專人設(shè)計(jì)制作了3個(gè)網(wǎng)站，其中一個(gè)是制作精美的對(duì)外宣傳網(wǎng)，另外兩個(gè)是會(huì)員網(wǎng)和管理人員網(wǎng)。對(duì)于初識(shí)該公司的人來說，一看到他們的宣傳網(wǎng)站，就會(huì)為網(wǎng)站上的專業(yè)理財(cái)知識(shí)所折服，認(rèn)為這確實(shí)是一家專業(yè)投資公司。

　　師曉靜在蘇、滬、皖三省市主要推出的是“天天返”的投資類型，只要加入公司會(huì)員，公司負(fù)責(zé)進(jìn)行原始股投資，一般是以7000元為一份，升級(jí)均為7000元的倍數(shù)，每日可以獲得60元作為投資分紅，每月返還20天，返還期限為1年。

　　以投資2.1萬(wàn)元為例，每日得到分紅180元，全年可得43200元，收益率達(dá)205%。“銀行理財(cái)產(chǎn)品的回報(bào)率一般才只有10%~30%，205%的回報(bào)率的確很容易讓人心動(dòng)，不少手中有閑錢的市民紛紛加入會(huì)員，其中有位常州市民，今年4月份一下子投了140萬(wàn)。”辦案民警說。

　　據(jù)辦案民警介紹，師曉靜在山東、北京、天津等地，則主要是“半年返”和“一年返”的投資模式，同樣也是收益率高達(dá)200%以上，共有5000余人加入，涉及資金額達(dá)到1.5億元以上。

 

　　發(fā)展下線有獎(jiǎng)，干得好送車

　　投資回報(bào)上網(wǎng)就能看

　　據(jù)辦案民警稱，師曉靜這一傳銷團(tuán)伙組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，多達(dá)17層。

　　師曉靜專門找人開發(fā)了一套投資、回報(bào)交易軟件，讓所有會(huì)員每天上網(wǎng)就能看到自己的投資轉(zhuǎn)化為回報(bào)，此舉刺激了會(huì)員持續(xù)投資。

　　師曉靜還制定了7種獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，如參加者繼續(xù)推薦他人參加，達(dá)到一定數(shù)量后可以晉升級(jí)別。一旦發(fā)展的新會(huì)員投資，推薦人能拿到多項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，例如推薦獎(jiǎng)，是指能從發(fā)展的下線會(huì)員投資總額中獲得5%~10%的獎(jiǎng)勵(lì)。領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)則能獲得10%~30%，此外還有重復(fù)消費(fèi)獎(jiǎng)、全球分紅獎(jiǎng)和福利獎(jiǎng)等等，以至于下線會(huì)員們都搞不清楚自己拿到的回報(bào)，是投資回報(bào)還是拉下線的獎(jiǎng)勵(lì)。

　　此外，公司還承諾將在3年后對(duì)投資人員配送原始股。為了刺激會(huì)員間多拉人頭，她實(shí)行分區(qū)競(jìng)爭(zhēng)制，每個(gè)月都要對(duì)各分區(qū)進(jìn)行排名、表彰，刺激會(huì)員的積極性。而且在去年江陰某大酒店舉行的大型年會(huì)中，給多名優(yōu)秀會(huì)員各獎(jiǎng)勵(lì)一臺(tái)價(jià)值10萬(wàn)的轎車，年會(huì)后很快就增加了上千名會(huì)員。

　

　　開凈水器廠供人“考察”

　　師曉靜在山東聊城老家還專門開辦了一家凈水器生產(chǎn)廠，偌大的廠房里擺了幾條設(shè)備生產(chǎn)線。然而，這些都是她的道具，只有在大量“意向會(huì)員”進(jìn)行考察時(shí)，她才會(huì)臨時(shí)雇用人手，開足生產(chǎn)線。而生產(chǎn)出來的凈水器等產(chǎn)品，也都只是作為會(huì)員的獎(jiǎng)勵(lì)。

　　不過，到了今年的6月23日，下線會(huì)員們突然發(fā)現(xiàn)，他們?cè)僖彩詹坏酵顿Y分紅了。當(dāng)初一下子投資了140萬(wàn)的那位常州市民只拿到了所謂的48萬(wàn)回報(bào)，近百萬(wàn)的“真金白銀”就消失了。

 

　　手下“講師”連農(nóng)民拆遷款也“騙”

　　“兩天真有120元分紅”

　　師曉靜的傳銷組織，全國(guó)共有“會(huì)員”萬(wàn)余人，61歲的武進(jìn)農(nóng)民李師傅（化名）是其中一個(gè)。

　　今年4月底，在多年老友的鼓動(dòng)下，李師傅聽了場(chǎng)投資理財(cái)課。講課的是一名40歲不到的女子，叫張萍（化名）。

　　張萍說，她的投資項(xiàng)目是做原始股，就是等某家公司上市股價(jià)上竄，只要每年等分紅，就夠一年的開銷了。張萍又勸道，投資原始股很簡(jiǎn)單，每600股算一份，7000元。只能一份一份地買，往上走就是14000元、21000元。這投資可是天天分紅，投資一份，每天分紅60元，一個(gè)月分紅20天，一個(gè)月就是1200元，一年就是14400元。

　　當(dāng)天晚上，李師傅就跟老伴商量，先買個(gè)7000元瞧瞧。李師傅第三天找到張萍，張萍拿出了一份《原始股權(quán)購(gòu)買協(xié)議書》，將上面的條條款款一條條仔細(xì)講給李師傅聽了一遍。

　　第三天張萍上門，帶來了電腦，教李師傅如何查看自己的投資回報(bào)額。李師傅一瞧自己的賬戶，“120元的分紅已經(jīng)下來了。”

　　 

　　分紅剛拿兩萬(wàn)就栽了

　　張萍說，她的老師手下發(fā)展了600多個(gè)人，都幫他們賺了錢。

　　又過了一天，李師傅找到張萍說家里有十幾萬(wàn)的拆遷款，湊成14萬(wàn)，全部投進(jìn)去。

　　到了5月底，李師傅拿到了兩萬(wàn)多元分紅后，就發(fā)現(xiàn)自己再也拿不到分紅了。張萍說，“等幾天看看，北京總部在操盤，等操盤成功了，分紅會(huì)更多，要耐心一點(diǎn)。”

　　如今，得知張萍等人均被警方抓住，14萬(wàn)拆遷款縮水成了2萬(wàn)多，李師傅悔恨不已。他說，當(dāng)時(shí)他的孩子說，這么高的回報(bào)可能有風(fēng)險(xiǎn)，可自己就顧著分紅高了，沒聽，結(jié)果虧大了。

 

　　留下一屁股爛賬

　　警方發(fā)現(xiàn)，師曉靜等人套來兩億余元巨款，大部分用于支付會(huì)員的高額返息，公司本身只有極少的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，年盈利不足50萬(wàn)元。

　　師曉靜將所獲贓款用于個(gè)人揮霍，購(gòu)買名車、古董等。她在北京買了三套房子，買了四輛豪車，價(jià)值上千萬(wàn)，其中她最愛一輛紅色的保時(shí)捷跑車，價(jià)值三四百萬(wàn)。

　　據(jù)悉，截至案發(fā)，師曉靜尚有6000余萬(wàn)元投資款不能返還，給受害群眾造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。

　　8月29日，涉嫌非法傳銷的師曉靜等人已由北京警方移交檢察機(jī)關(guān)。而江蘇境內(nèi)涉案的兩名主要成員被依法刑拘，取保候?qū)?03人。記者從警方獲悉，在其他省市的傳銷成員也在當(dāng)?shù)鼐�方調(diào)查處理，“歐爾佳”創(chuàng)富傳銷組織被徹底摧毀。