主犯任某被信州警方帶回上饒
 

　　9月23日，記者從信州警方獲悉，信州公安分局破獲一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織人員涉及北京、上海、重慶、浙江、廣東、福建等27個省市，查明網(wǎng)站注冊會員達(dá)377103人，涉案資金近5億元。

　　舉報牽出網(wǎng)絡(luò)傳銷大案

　　7月27日，信州公安分局刑偵大隊接到受害人陳某報案稱：今年5月初，他通過男子張某杰介紹，在網(wǎng)絡(luò)購買“賽虎集團(tuán)”的虛擬返利賬號，結(jié)果損失15000元。陳某反映的情況，引起了信州警方的注意，結(jié)合今年開展的打擊經(jīng)濟(jì)犯罪“破案會戰(zhàn)”活動，警方立即開展調(diào)查。經(jīng)偵查，警方發(fā)現(xiàn)“賽虎集團(tuán)”目前已被“華夏集團(tuán)”接手，而“華夏集團(tuán)”也是通過網(wǎng)絡(luò)購買該公司的虛擬賬戶，然后以高回報返利為誘餌的方式發(fā)展會員，且“華夏集團(tuán)”以激活“賽虎集團(tuán)”前會員的賬號需繳納200元為由，收取費用。

　　7月30日，信州公安分局正式對該案立案偵查。辦案民警在饒城五三大道延伸段國珍專營店，抓獲涉嫌在上饒組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的犯罪嫌疑人張某杰（男，27歲，河南省鹿邑縣人）。經(jīng)調(diào)查，張某杰交代，他在“華夏集團(tuán)”上饒市會員葉某旺發(fā)展下，購買賬戶，成為該集團(tuán)報單人員。“華夏集團(tuán)”平時通過QQ發(fā)送郵件的方式，聯(lián)系各個地方報單人。報單人員則用網(wǎng)銀，將會員資金轉(zhuǎn)賬至任某、任某剛、石某等人的賬戶內(nèi)。轉(zhuǎn)入賬戶后，報單人再登陸www.hkbests.com、www.hxbest.tw、www.huaxiatw.com三個網(wǎng)站，即可獲取網(wǎng)站內(nèi)賬戶的返利。張某杰可從其報單人員中，獲得每人200元的提成。

　　跨省出擊嫌犯陸續(xù)落網(wǎng)

　　經(jīng)調(diào)查，信州警方初步了解到，這是一個總部在外省、涉及全國的網(wǎng)絡(luò)傳銷大案。為盡快打掉該傳銷團(tuán)伙，減少其社會危害性，信州警方立即投入警力，全力偵辦此案。根據(jù)相關(guān)線索，8月3日，辦案民警在山東煙臺抓獲嫌疑人石某（女，22歲，甘肅省臨澤縣人）。在石某交代下，8月7日警方在安徽合肥抓獲華夏投資有限公司法人代表任某（男，50歲，安徽省淮北市人）、網(wǎng)站維護(hù)人員馬某（男，25歲，福建省福州市人）、任某剛（男，43歲，安徽省淮北市人）等相關(guān)人員。通過對犯罪嫌疑人的審訊以及提取網(wǎng)站資料，信州警方獲取了大量相關(guān)重要證據(jù)，初步查明主要犯罪嫌疑人任某伙同契某（在逃），以茶葉銷售公司作掩護(hù)，通過網(wǎng)站，打著投資返利的幌子，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪事實。另據(jù)了解，任某今年4月剛因非法經(jīng)營罪，被山東省泰安市泰山區(qū)法院判了刑，緩期執(zhí)行。

　　8月21日，涉嫌在上饒市區(qū)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷的犯罪嫌疑人葉某旺（男，50歲，上饒市秦峰鄉(xiāng)人）到信州公安分局刑警大隊投案自首，并交代在其組織領(lǐng)導(dǎo)下，于2012年4月底在上饒市成立“賽虎華夏返利網(wǎng)”報單中心，先后發(fā)展了張某杰等會員，從中牟利的犯罪事實。

　　以公司做掩護(hù)進(jìn)行傳銷

　　據(jù)了解，犯罪嫌疑人任某先后于2010年11月29日和2011年9月8日，在福建武夷山市注冊了“武夷山華夏投資有限公司”和“武夷山華夏茶葉有限公司”兩個公司。另一案犯契某則創(chuàng)立珠海賽虎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，設(shè)立“賽虎集團(tuán)”返利網(wǎng)。兩人通過朋友介紹認(rèn)識，對網(wǎng)絡(luò)傳銷牟利一事一拍即合。2012年5月，任某接管“賽虎集團(tuán)”返利網(wǎng)后，利用“武夷山華夏茶葉有限公司”作掩護(hù)，以“武夷山華夏投資有限公司”名義，在互聯(lián)網(wǎng)上建立華夏賽虎網(wǎng)站（www.huaxiatw.com），并通過該網(wǎng)站開展網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。 

　　華夏公司利用網(wǎng)絡(luò)，以投資返利的形式，吸引客戶注冊入會。每個加入者需要繳納1000元人民幣，才能取得會員身份以及注冊賬號，并取得公司支付的相應(yīng)電子幣。每個會員的加入都需由一個推薦人推薦，推薦人每推薦一個會員可以從公司得到100元電子幣。會員如不推薦其他人員入會，則公司向該會員賬號每天封頂返還10元電子幣，累計到1800元停止發(fā)放；如成功推薦一名會員，則公司向推薦人會員賬號每天可封頂返還30元電子幣，累計到3600元停止發(fā)放；如成功推薦兩名會員，則該會員賬號每天封頂返還60元電子幣，累計到7200元停止發(fā)放；如成功推薦三名會員，則該會員賬號每天封頂返還90元電子幣，累計到10800元停止發(fā)放……以此類推。每個被發(fā)展的會員可同時按照上述規(guī)則發(fā)展自己的下線，并獲取相應(yīng)的電子幣。