10月9日，廣西玉林市玉州區(qū)工商局對(duì)在玉林城區(qū)以境外“香港聯(lián)創(chuàng)”公司為名義，以“私募股權(quán)基金”為名目進(jìn)行拉人頭謀取非法利益從事新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)的范某作出行政處罰結(jié)案處理。

　　7月20日，群眾舉報(bào)玉林市人民東路一間出租屋里集聚了一些人在從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。玉林市打傳隊(duì)立即派出工商、公安等 20 名執(zhí)法人員趕往現(xiàn)場(chǎng)。經(jīng)查，該出租屋是一名姓范的山東籍男子以“香港聯(lián)創(chuàng)公司”的名義在玉林設(shè)立的工作室，工作室墻上張貼著《私募股權(quán)基金管理辦法》的宣傳紙和《香港聯(lián)創(chuàng)基金全球配股分紅平臺(tái)》的說(shuō)明圖，辦公桌抽屜里存放著“香港聯(lián)創(chuàng)基金股權(quán)分紅”的相關(guān)介紹內(nèi)容的資料。

　　據(jù)當(dāng)事人范某稱(chēng)：“香港聯(lián)創(chuàng)”公司是在香港創(chuàng)辦的一家投資控股公司，投資行業(yè)涉及礦產(chǎn)、地產(chǎn)、酒店、煙草4個(gè)領(lǐng)域，現(xiàn)以發(fā)展會(huì)員私募基金的方式在全球募集資金投資在各個(gè)項(xiàng)目。范某并稱(chēng)要想成為該公司的會(huì)員，首先必須對(duì)該公司進(jìn)行資金的投資，一共可分為6個(gè)投資級(jí)別，投資人民幣700元是普通會(huì)員；1400元是一星會(huì)員；3500元是二星會(huì)員；7000元是三星會(huì)員；35000元是六星會(huì)員；70000元為VIP。如果是一名普通會(huì)員，其投資金額的40%轉(zhuǎn)化成電子股；一星會(huì)員投資金額的40%轉(zhuǎn)化為電子股，10%轉(zhuǎn)化為原始股；以下各個(gè)級(jí)別照此類(lèi)推，到VIP會(huì)員則是投資金額的50%轉(zhuǎn)化為電子股，35%轉(zhuǎn)成原始股。電子股和原始股在公司資金累積到一定數(shù)額后可以轉(zhuǎn)化成現(xiàn)金提取。發(fā)展會(huì)員后可以獲得4種獎(jiǎng)勵(lì)方式，分別是拓展獎(jiǎng)、組織獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)和扶持獎(jiǎng)。加入公司后，每發(fā)展一個(gè)會(huì)員，就能拿到該會(huì)員所投資資金的9%，稱(chēng)為拓展獎(jiǎng)；與常見(jiàn)的傳銷(xiāo)活動(dòng)不同的是，其直接下線只能安排2個(gè)人，再多的人就得往下線的下線不斷往后排，以自己為起始點(diǎn)做一個(gè)中心分割線，中線的兩邊每發(fā)展一個(gè)會(huì)員，左右兩個(gè)會(huì)員就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)組織獎(jiǎng)，組織獎(jiǎng)以?xún)蓚�(gè)對(duì)碰會(huì)員投資低的為基準(zhǔn)，他所投資的資金的18%里，9%直接給上一代，另外9%給中線起始點(diǎn)的上線（從第3代開(kāi)始，為中線分割左右兩邊會(huì)員交納資金的總和，總和低的一邊為基準(zhǔn)，他們總投資的9%給中線最高點(diǎn)的人）；領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)就是上線所得全部收入的3%給下面的2個(gè)會(huì)員；扶持獎(jiǎng)就是下線的全部收入的3%給其上一代的會(huì)員；另外，該公司在全球范圍內(nèi)還有個(gè)基金公排，當(dāng)會(huì)員的基金到一定數(shù)量時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)幫該會(huì)員排號(hào)，隨著后面不斷有符合條件的會(huì)員排進(jìn)來(lái)，前面的會(huì)員按順序還能領(lǐng)取額外的基金獎(jiǎng)勵(lì)，領(lǐng)到后離開(kāi)隊(duì)列。

　　根據(jù)范某的供詞，執(zhí)法人員要求范某提供其經(jīng)營(yíng)“香港聯(lián)創(chuàng)公司”相關(guān)業(yè)務(wù)的合法手續(xù)，但范某稱(chēng)，他從未到過(guò)香港聯(lián)創(chuàng)公司的總部，也未曾見(jiàn)過(guò)該公司相關(guān)證件。

　　至案發(fā)時(shí)，范某已通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的方式，向“香港聯(lián)創(chuàng)”公司設(shè)在網(wǎng)上的銀行賬戶(hù)交納了3.5萬(wàn)元人民幣，成為了該公司的一名六星會(huì)員，然后發(fā)展了包括本地人在內(nèi)的5名會(huì)員，獲得拓展獎(jiǎng)和組織獎(jiǎng)共3465元。

　　經(jīng)執(zhí)法人員調(diào)查認(rèn)定，當(dāng)事人以境外“香港聯(lián)創(chuàng)”公司為名義，以“私募股權(quán)基金”為名目進(jìn)行拉人頭謀取非法利益，其行為符合《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條第（二）項(xiàng)所指的傳銷(xiāo)行為，玉林市工商局玉州區(qū)工商局依據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》第二十四條第三款的規(guī)定，責(zé)令當(dāng)事人停止違法行為，并對(duì)其處以罰款處理。當(dāng)事人對(duì)其違法事實(shí)供認(rèn)不諱，并接受了玉州區(qū)工商局對(duì)其的行政處罰。