原標(biāo)題 [父親騙兒子妻子誆丈夫 警方臥底破獲千人傳銷大案]

　　近日，高郵市檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，對(duì)張萬(wàn)兵、曹剛提起公訴。至此，“新加坡陶氏國(guó)際貿(mào)易有限公司自由連鎖銷售”系列傳銷案件基本告一段落。

　　統(tǒng)計(jì)顯示，至案發(fā)時(shí)，該傳銷組織成員已達(dá)上千人，他們中，以親戚、朋友等關(guān)系者居多。自2011年3月至今，該傳銷組織中已有28名組織、領(lǐng)導(dǎo)者被高郵市檢察院提起公訴，現(xiàn)已有26人被判刑。

　　這個(gè)傳銷組織有何魔力，讓親情淪陷？是什么樣的“誘餌”，讓上千人“上鉤”？面對(duì)如此龐大的傳銷組織，高郵警方又是如何深入虎穴破案的？本期讀案，為您講述。

　　第一回

　　船司機(jī)衣錦還鄉(xiāng)

　　弟受蠱惑兄報(bào)案

　　高郵市橫涇鎮(zhèn)，位于高郵東北，緊鄰興化。連接高郵、興化的橫涇河穿鎮(zhèn)而過，境內(nèi)水面資源得天獨(dú)厚，水上交通便捷。

　　1968年出生的程峰，是土生土長(zhǎng)的橫涇鎮(zhèn)人。在鎮(zhèn)上，程峰家并不富裕，程峰和父輩一樣，靠開大船，跑運(yùn)輸，補(bǔ)貼家用。

　　2008年春天，鄉(xiāng)親們發(fā)現(xiàn)，原本勤快能干的程峰突然不開船了，而后，便從鎮(zhèn)上消失了。

　　幾個(gè)月后，鄰鎮(zhèn)的陸紹勇接到程峰的電話。陸紹勇也是開大船的，平時(shí)和程峰關(guān)系甚好，無(wú)話不談。

　　電話中，程峰告訴陸紹勇，他在四川樂山做花木生意，每月能賺1萬(wàn)多元。但遺憾的是，他手頭的本錢不多。要是本錢多的話，還能賺更多。說(shuō)著，程峰話鋒一轉(zhuǎn)，向陸紹勇拋出了橄欖枝“你帶5萬(wàn)元來(lái)，咱哥倆一起發(fā)財(cái)吧。”

　　陸紹勇聽罷，很是心動(dòng)，不久便動(dòng)身趕往四川樂山。孰料，到樂山市后，程峰才實(shí)言相告，稱他做的不是花木生意，而是“自由連鎖銷售”。

　　這個(gè)名詞，陸紹勇是第一次聽到。為了能讓他快速了解情況。程峰請(qǐng)來(lái)一位“業(yè)內(nèi)人士”給他講課。

　　“簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，消費(fèi)就是賺錢。”“業(yè)內(nèi)人士”解釋，具體而言，就是花40100元，購(gòu)買12份產(chǎn)品，然后，就可以每個(gè)月拿1000多元工資。如果再介紹其他人來(lái)買，只要滿300份，就可以上平臺(tái)，就可以回家等著每月拿錢，每個(gè)月至少可以拿6萬(wàn)元。“掙錢的關(guān)鍵，不是買產(chǎn)品，而是帶了多少人。帶的人越多，拿的錢越多。”

　　聽到這里，陸紹勇明白了大半，“這不就是傳銷嘛！”

　　“不是，我們這是直銷。”“業(yè)內(nèi)人士”解釋，這是從外國(guó)引進(jìn)過來(lái)的新項(xiàng)目，是支持西部大開發(fā)的。但任憑兩人如何游說(shuō)，陸紹勇就是不相信，第二天就回到了高郵。

　　陸紹勇再見程峰，是在2009年。當(dāng)時(shí)，程峰像變了一個(gè)人經(jīng)常四處顯擺，請(qǐng)人吃飯，出手闊綽，“座駕”是一輛二手奧迪轎車，說(shuō)話中氣十足，“我在四川做花木生意發(fā)了財(cái)，現(xiàn)在已經(jīng)上了平臺(tái)，不用再到四川，每個(gè)月只要坐在家拿錢就可以了，每個(gè)月能拿到十幾萬(wàn)呢。”并鼓動(dòng)鄉(xiāng)親們，像他那樣，到四川去做花木生意。

　　對(duì)于程峰的“發(fā)家史”，陸紹勇再熟悉不過。他懷疑，程峰此次回來(lái)，是拉鄉(xiāng)親們?nèi)�傳銷的。但其弟弟陸啟華不信，帶著妻子去四川“發(fā)大財(cái)”。

　　直到2009年9月下旬，陸紹勇都沒有收到陸啟華的任何消息。見鄉(xiāng)親們紛紛“中計(jì)”，陸紹勇坐不住了，跑到高郵公安局報(bào)案。

　　第二回

　　入虎穴智探敵情

　　突擊戰(zhàn)一網(wǎng)打盡

　　接到報(bào)警后，高郵警方立即組織專門警力進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)秘密偵查，初步查出程峰、李曉梅、羅志仁等人以介紹做花木、沙石生意為由，騙取同鄉(xiāng)多人去四川省樂山市參加“新加坡陶氏國(guó)際貿(mào)易有限公司自由連鎖銷售”。程峰等人有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的重大嫌疑。

　　這是一個(gè)怎樣的傳銷組織？規(guī)模究竟有多大？?jī)?nèi)部情況如何？為了弄清這些問題，高郵警方安排專人對(duì)此線索進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，并秘密安排人員，成功潛入程峰團(tuán)伙的內(nèi)部。

　　2010年4月8日，在掌握程峰等人涉嫌犯罪的大量證據(jù)后，高郵警方連夜召開由經(jīng)偵、治安、刑偵、法制等部門負(fù)責(zé)人參加的專題會(huì)議，分析案情，并決定成立“4·9”專案組，對(duì)此案全面展開偵查。

　　2010年4月9日凌晨3時(shí)許，專案組在充分掌握程峰等人的下落后，兵分三路同時(shí)出擊，在揚(yáng)州、高郵等地將程峰、羅志仁、李曉梅抓獲，并成功獲取程峰等人用于傳銷犯罪活動(dòng)的賬冊(cè)等重要犯罪證據(jù)。

　　2010年4月13日，警方在獲悉另一重要頭目白楊有可能從深圳潛逃境外的情況下，緊急組織抓捕小分隊(duì)赴深圳，在深圳警方的大力支持下，將正欲乘飛機(jī)離境的白楊抓獲。2010年4月30日，高郵警方組織第3次集中抓捕行動(dòng)，在常州抓獲了白建軍、白俊明、白志杰等傳銷組織的骨干成員。隨后，何達(dá)、王家武等重要骨干分子也隨之落網(wǎng)。

　　經(jīng)審查，該傳銷組織的內(nèi)部情況清晰起來(lái)。

　　購(gòu)買產(chǎn)品份額獲得加入資格是該傳銷組織必經(jīng)的程序。加入者要購(gòu)買3300元/份的產(chǎn)品1-12份才能獲得加入資格。但加

　　入后不管買幾份，只能獲得一套西裝或者一套化妝品（無(wú)任何品牌，一般由組織者自行購(gòu)買，每人花500元購(gòu)得）。

　　該傳銷組織是以直接發(fā)展人員的數(shù)量和購(gòu)買的份額，組成層級(jí)。按照“五級(jí)三階制”進(jìn)行分紅。每個(gè)加入者最多可發(fā)展3條下線和最多只能購(gòu)買12份產(chǎn)品（每份3300元）。購(gòu)買1-2份是“業(yè)務(wù)員”級(jí)別；購(gòu)買3-9份是“組長(zhǎng)”級(jí)別；發(fā)展下線并且購(gòu)買產(chǎn)品10-64份是“主任”級(jí)別；發(fā)展下線并且購(gòu)買產(chǎn)品65-299份是“經(jīng)理”級(jí)別；發(fā)展下線并且購(gòu)買產(chǎn)品300份以上是“高級(jí)業(yè)務(wù)員”級(jí)別。

　　成為“高級(jí)業(yè)務(wù)員”后就算是“成功人士”，只有成為“成功人士”才不需要再留在四川發(fā)展下線，而是可以回家拿錢了。當(dāng)“成功人士”下線中有兩個(gè)“成功人士”時(shí)，其就出局了。從“成功人士”到出局，有一個(gè)過程，而這也是這些傳銷人員獲取巨額非法利潤(rùn)的主要途徑。

　　該傳銷組織掛著“新加坡陶氏國(guó)際貿(mào)易有限公司自由連鎖銷售”的旗號(hào)，活動(dòng)區(qū)域大多在四川的樂山、南充等地。傳銷人員一般先以在四川那邊做花木、沙石等生意能賺錢為由，將親戚、朋友騙到四川，然后由不同的人員來(lái)對(duì)“新朋友”進(jìn)行多次“溝通”，介紹這個(gè)行業(yè)是國(guó)家剛剛引進(jìn)的行業(yè)，是陽(yáng)光扶貧工程，以消費(fèi)帶動(dòng)消費(fèi)，而且投資小、回報(bào)大，只要盡量多發(fā)展下線，就可賺幾百萬(wàn)。以軟磨硬泡、言語(yǔ)引誘、貼心關(guān)懷、形影不離等手段致使新朋友留下繼續(xù)接受“洗腦”，直到答應(yīng)加入該傳銷組織為止。

　　至案發(fā)時(shí)，警方查明，該傳銷組織的涉案人員達(dá)上千人。該案被列為“江蘇省公安廳督辦案件”。

　　第三回

　　千人傳銷親情串

　　一人陷入全家連

　　四川省樂山市，距離江蘇高郵市約2000公里，高郵人赴樂山打工的更是少之又少。那么，這個(gè)遠(yuǎn)在四川樂山的傳銷組織是如何蔓延至高郵的呢？

　　這還要從興化男子白楊說(shuō)起。白楊，1968年出生，興化人。高中畢業(yè)后不久，到常州服裝廠做裁剪工。在廠里，他和同事王家武情同兄弟。

　　2007年春節(jié)前夕，兩人在聊天時(shí)，王家武說(shuō)起，等過完年，要離開服裝廠，到四川去發(fā)展。

　　“干得好好的，去四川干嗎？”白楊不解。

　　“李倩文和何達(dá)在四川那邊合開了一家KTV歌廳，讓我過去做主管。”王家武一臉神秘。王家武所說(shuō)的李倩文，白楊也認(rèn)識(shí)，是服裝廠的女工。

　　一聽哥們兒有好前程，白楊很為他高興。新年一過，王家武就踏上了西行的列車。白楊去火車站送行，臨別時(shí)，他囑咐王家武，“如果在四川混得好，就打電話，也把我們帶過去混混。”

　　10天后，白楊接到了王家武的電話，“老白，你過來(lái)吧，我把李倩文的KTV承包下來(lái)了，你來(lái)的話，每月工資3500元，年終還有兩萬(wàn)元分紅。

　　白楊當(dāng)即答應(yīng)下來(lái)。幾天后，他辭去工作，只身跑到四川。到樂山后，方知上當(dāng)。在王家武、何達(dá)的安排下，先后有六七人輪番對(duì)白楊進(jìn)行“洗腦”，最終，白楊答應(yīng)加入“新加坡陶氏國(guó)際貿(mào)易有限公司自由連鎖銷售”組織。

　　白楊之前只是個(gè)打工仔，交際圈很小，為了盡早成功，過上“坐在家天天等錢到賬”的日子，他瞄上哥哥白俊明和侄子白小明。

　　白俊明當(dāng)時(shí)在村里做會(huì)計(jì)，頗有威望。他去做傳銷后，說(shuō)服了同村的老伙計(jì)白志杰。白志杰很快被“洗腦”，并把這個(gè)“好事”分享給了遠(yuǎn)在高郵的姨侄女婿程峰。

　　程峰賺錢心切，落入傳銷陷阱后，開始忽悠親人加入。很多人被“洗腦”后，認(rèn)為加入“新加坡陶氏國(guó)際貿(mào)易有限公司自由連鎖銷售”是個(gè)“快速致富之道”，照著程峰等人的辦法，誘騙父母、配偶、子女等近親屬及朋友加入。

　　就這樣，一條條親情傳銷線，在高郵分散開來(lái)……

　　第四回

　　鬼迷心竅入“魔窟”

　　“銷”性難改進(jìn)監(jiān)牢

　　值得一提的是，除了在高郵發(fā)展程峰等人外，白志杰還在興化老家發(fā)展人員。他的表侄女馮麗云就是他的“下線”之一，也是該傳銷組織后期的核心、重磅人物。

　　馮麗云原本和丈夫老張一起在興化養(yǎng)魚。此人能說(shuō)會(huì)道，平時(shí)，也在當(dāng)?shù)匾患冶ｋU(xiǎn)公司做兼職業(yè)務(wù)員。2008年7月，馮麗云聽信表叔白志杰建議，來(lái)到四川樂山市，加入 “新加坡陶氏國(guó)際貿(mào)易有限公司自由連鎖銷售”傳銷組織。

　　頭腦靈活的她，很快摸清了里面的門道“拉人越多，掙錢越多。”為獲取更多的利益，她先后將丈夫老張、兒子小張等人發(fā)展成為自己的下線，其中，丈夫老張又發(fā)展了多層級(jí)下線。

　　2009年12月，馮麗云晉升為“高級(jí)業(yè)務(wù)員”后，負(fù)責(zé)管理傳銷組織資金，分配“成功人士”、“未成功人士”業(yè)績(jī)，積極參加傳銷組織在四川省、重慶市等地從事核對(duì)賬目、交流體會(huì)等內(nèi)容的“報(bào)單”活動(dòng)。那段時(shí)間，她過上了坐飛機(jī)、住高檔賓館、穿名牌服裝的“奢華生活”。對(duì)于這個(gè)曾經(jīng)圍著魚塘轉(zhuǎn)的農(nóng)村婦女來(lái)說(shuō)，這一切都好像做夢(mèng)。

　　她不會(huì)想到，2010年4月，這一切真的成了一場(chǎng)夢(mèng)。當(dāng)時(shí)，“上線”白志杰等人被抓的消息在傳銷組織內(nèi)部人盡皆知，馮麗云夫婦思來(lái)想去，于2010年5月中旬到高郵市公安局投案，供述了全部犯罪事實(shí)，并退出非法所得53.5萬(wàn)元。

　　鑒于馮麗云的認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，高郵公安機(jī)關(guān)對(duì)她采取取保候?qū)彺胧�。令人沒想到的是，歸案后的馮麗云并未死心，仍對(duì)自己的“組織”念念不忘。

　　2010年6月至2011年5月，馮麗云在被高郵市公安局取保候?qū)徠陂g，繼續(xù)進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，先后安排線下傳銷組織從四川省南充市轉(zhuǎn)移至四川省遂寧市、陜西省咸陽(yáng)市，繼續(xù)管理傳銷組織資金，分配“成功人士”、“未成功人士”業(yè)績(jī)，并指令趙龍飛等人以現(xiàn)金方式轉(zhuǎn)移傳銷資金，企圖逃避公安機(jī)關(guān)查處。她的這個(gè)如意算盤，最終落了空。

　　樹倒猢猻散。白楊、馮麗云等人相繼被移送高郵檢察機(jī)關(guān)審查起訴后，該傳銷組織的其他骨干成員陸續(xù)被抓獲或主動(dòng)投案自首。

　　2011年至今，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，白楊、馮麗云、白俊明等28人先后被高郵檢察院提起公訴。其中，馮麗云因在取保候?qū)徠陂g繼續(xù)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，被高郵法院判處有期徒刑3年6個(gè)月；其他25人也因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判處相應(yīng)刑罰。（文中人物均系化名）