拆東墻補(bǔ)西墻吃不消，只好耍賴

　　僅靠新會(huì)員投資的錢返還給老會(huì)員，寶馬俱樂部的資金鏈很快就會(huì)斷裂，于是馬一鳴等人開始改變經(jīng)營(yíng)策略。

　　去年5月初，寶馬俱樂部作出新規(guī)定，會(huì)員提現(xiàn)時(shí)俱樂部要從靜態(tài)投資的10%里扣2%的利息作稅收，即投入10萬每天只能拿到1800元，這樣就將回本時(shí)間延長(zhǎng)到56天。

　　到了5月中旬，寶馬俱樂部又作出新規(guī)定：公司返還給會(huì)員的回報(bào)由現(xiàn)金返還改為積分形式返還，1元錢等于1積分，會(huì)員要想把積分兌現(xiàn)成錢必須先在網(wǎng)站上向公司提出申請(qǐng)，馬一鳴、萬克明等人收到會(huì)員兌現(xiàn)申請(qǐng)后再將錢打到會(huì)員銀行賬戶上，這種形式被稱之為提現(xiàn)，馬一鳴、萬克明等人被稱為“一級(jí)提現(xiàn)中心”，在提現(xiàn)過程中，網(wǎng)站還要收取2%的手續(xù)費(fèi)。

　　犯罪嫌疑人劉兵交代，為及時(shí)將公司新的規(guī)定傳達(dá)給會(huì)員，寶馬俱樂部還專門建了一個(gè)聊天室，公司有什么新規(guī)定也即時(shí)在聊天室里喊話。有時(shí)公司還聘請(qǐng)能說會(huì)道的老會(huì)員在聊天室里進(jìn)行“現(xiàn)身說法”，每講一次課公司給予1000元的獎(jiǎng)勵(lì)，劉兵因?yàn)檎n講得比較好，公司還另外獎(jiǎng)勵(lì)過他5000元。

　　后來寶馬俱樂部會(huì)員迅速發(fā)展到近萬人時(shí)，“一級(jí)提現(xiàn)中心”工作有點(diǎn)應(yīng)接不暇，公司又發(fā)展馬俊、賀州成等新的骨干分子為“二級(jí)提現(xiàn)中心”。至去年8月，寶馬俱樂部先后發(fā)展了6個(gè)一級(jí)提現(xiàn)中心，數(shù)十個(gè)二級(jí)提現(xiàn)中心以處理會(huì)員提現(xiàn)申請(qǐng)。

　　錢還是生不了錢，走“傳統(tǒng)路線”

　　不管怎么收取手續(xù)費(fèi)，錢總是那些錢，寶馬俱樂部只能延長(zhǎng)還款日期而已。“所以我們推出了動(dòng)態(tài)投資，這才是真正將會(huì)員資金套住的好辦法。”馬一鳴說。

　　所謂動(dòng)態(tài)投資即動(dòng)態(tài)積分回饋計(jì)劃，會(huì)員申請(qǐng)加入除了要交上5500元外，還需一名老會(huì)員的推薦，成為新會(huì)員后可獲得一個(gè)點(diǎn)位，然后可以發(fā)展兩個(gè)下線，也就是所謂的“一拖二、兩條腿走路”，之后這兩個(gè)下線再各自發(fā)展他們的兩個(gè)下線，依此類推。這就進(jìn)入了傳統(tǒng)的傳銷模式，發(fā)展的下線越多，會(huì)員拿到的提成，即積分獎(jiǎng)勵(lì)也越多。而根據(jù)動(dòng)態(tài)投資的積分規(guī)則，新會(huì)員上交的5500元中，有2250元被寶馬俱樂部拿走。這樣，公司在靜態(tài)投資中虧本的情況很快就扭轉(zhuǎn)過來。

　　為了吸引更多的會(huì)員參與進(jìn)來，寶馬俱樂部還推出一系列誘人的“福利”，即收入達(dá)到5萬，獎(jiǎng)勵(lì)國(guó)內(nèi)免費(fèi)三天游；收入達(dá)到10萬，獎(jiǎng)勵(lì)國(guó)內(nèi)免費(fèi)五天游；收入達(dá)到30萬，獎(jiǎng)勵(lì)國(guó)內(nèi)五天四夜旅游和價(jià)值10萬的轎車一部；收入達(dá)到100萬，獎(jiǎng)勵(lì)價(jià)值40萬轎車一部；收入達(dá)到500萬，國(guó)外五天免費(fèi)游，同時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)價(jià)值100萬的房子一套；收入達(dá)到1000萬，獎(jiǎng)勵(lì)價(jià)值1000萬別墅一套；退休，享受每年公司10%股東分紅。

　　據(jù)賀州成交代，由于他的業(yè)績(jī)好，曾受到過公司獎(jiǎng)勵(lì)100萬元現(xiàn)金，及國(guó)外五日免費(fèi)游。

　　搞傳銷被警方盯上，開始玩大的

　　當(dāng)國(guó)內(nèi)警方注意到寶馬俱樂部后，馬一鳴等人意識(shí)到光靠傳銷的日子無法長(zhǎng)久，于是他們于去年10月到菲律賓馬尼拉，創(chuàng)立了“奔馳俱樂部”子網(wǎng)站。

　　辦案檢察官介紹，賭博網(wǎng)站提供百家樂、龍虎、色寶盅、翻攤4種賭博游戲。馬一鳴等人從國(guó)內(nèi)招收寶馬俱樂部會(huì)員到馬尼拉市做網(wǎng)站客服，給每人每月1萬元工資、1500元生活費(fèi)的高額報(bào)酬。

　　網(wǎng)站還發(fā)放代理傭金，交納1萬元就可成為代理，然后介紹會(huì)員參與賭博。會(huì)員一旦輸錢，代理就能拿到傭金。

　　犯罪嫌疑人羅莊交代，賭博網(wǎng)站還發(fā)放洗碼獎(jiǎng)，洗碼獎(jiǎng)就是公司給輸錢達(dá)到一定數(shù)額的會(huì)員返還一定比例現(xiàn)金的獎(jiǎng)勵(lì)，每周結(jié)算一次。比如，一周內(nèi)洗碼量達(dá)到10萬或以上的會(huì)員，可享受0.5%的洗碼獎(jiǎng)勵(lì)；一周內(nèi)洗碼量達(dá)到50萬或以上的會(huì)員，可享受0.8%的洗碼獎(jiǎng)勵(lì)；等等。洗碼獎(jiǎng)勵(lì)以積分的形式發(fā)放。

　　經(jīng)審查，2012年10月1日至2013年1月30日之間，奔馳俱樂部網(wǎng)站會(huì)員注冊(cè)賬號(hào)4000余個(gè)，充值賭博資金共計(jì)人民幣6000多萬元，非法獲利600多萬元。

　　[結(jié)局]

　　據(jù)了解，公安機(jī)關(guān)抽調(diào)150余名民警成立專案組，經(jīng)過兩個(gè)多月的偵查取證，一舉破案。

　　據(jù)辦案檢察官介紹，這29名犯罪嫌疑人分別分布在江蘇、陜西、湖南、內(nèi)蒙等地，他們平時(shí)工作就是利用家中的電腦，通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展新的會(huì)員加入，辦理會(huì)員申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)和報(bào)單工作。犯罪嫌疑人中許多都是大專以上學(xué)歷，有的還是留學(xué)歸來的高端人才，他們?cè)诩尤雽汃R俱樂部前，有的自己開店做老板，有的是企業(yè)高管。但當(dāng)他們看到寶馬俱樂部“日返利2%”的誘人廣告后，便抱著“一夜暴富”思想，經(jīng)不住誘惑而相繼加入該傳銷組織。

　　目前，29名嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，目前該案還在進(jìn)一步偵查中。