涉案金額高達4.5億元，由境外跨國傳銷組織通過網(wǎng)絡(luò)遙控吸納甘肅省及其他省區(qū)的人員加入傳銷組織。這起白銀市公安局歷時一年偵破的甘肅省公安廳督辦“1·17”特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷大案一經(jīng)公布，便引起了社會對互聯(lián)時代網(wǎng)絡(luò)傳銷的高度關(guān)注。

 

        罪惡萌發(fā) 虛假謊言編織傳銷蛋糕

 

        據(jù)白銀警方調(diào)查，2010年10月，馬來西亞人林某、陳某，在沒有注冊的情況下對外宣稱成立了隸屬林氏集團所屬的環(huán)求力金國際理財有限公司，并在沒有一分錢投入的情況下，利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)行所謂的原始股，瘋狂發(fā)展會員，承諾設(shè)直推獎、每月全球業(yè)績分紅、配對獎和實物獎勵。于是，很多人經(jīng)不住誘惑，拿出多年積蓄購買了所謂的原始股，不少人絞盡腦汁發(fā)展下線。然而，當(dāng)67天后的鎖股期到來，會員們要用收益的電子幣兌換現(xiàn)金時，投資卻早已被“公司高層人員”瓜分。2011年2月，為了避免資金鏈斷裂，掩蓋資金瓜分的事實，達到繼續(xù)牟取暴利的目的，陳某又成立所謂的聯(lián)合資本控股投資集團公司，將會員全部平移到了新公司，并在67天鎖股期到后電子幣無法兌換成現(xiàn)金的情況下，又推出所謂的實邁國際集團公司，將會員信息通過平移的方式轉(zhuǎn)移到新的公司數(shù)據(jù)庫中，確保了會員不流失。

 

        2011年1月，湖南衡陽人邱某在深圳虛構(gòu)加拿大財付通路CR公司、香港顥天金融集團公司深圳CR分公司進行傳銷活動，租用美國的服務(wù)器設(shè)立網(wǎng)站后，在互聯(lián)網(wǎng)出售未上市的“CR”公司原始股票。白銀市平川區(qū)先后有52人成為會員，涉及金額140余萬元。

 

        血本無歸 虛擬網(wǎng)絡(luò)財富不堪一擊

 

        2011年8月28日，平川公安分局接到了10多名群眾報警稱被人騙了，全部積蓄都打了水漂。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些人都在一個傳銷網(wǎng)絡(luò)上進行了注冊，并投資了錢財，可該網(wǎng)站8月28日突然關(guān)閉。該網(wǎng)站租用的是美國服務(wù)器，受騙人在網(wǎng)站上投資后會不定期產(chǎn)生回報，當(dāng)然這些回報并不是現(xiàn)金而只是網(wǎng)絡(luò)賬戶而已。根據(jù)這些情況，警方初步判斷這些群眾可能陷入了網(wǎng)絡(luò)傳銷。

 

        通過對這個傳銷系統(tǒng)的層層排查，辦案民警發(fā)現(xiàn)，此案涉及到的國內(nèi)最大傳銷頭目是邱某，而這并沒有終止，該網(wǎng)絡(luò)傳銷上線還有馬來西亞籍男子林某和陳某。同時，2011年7月，邱某將“CR”公司會員全部轉(zhuǎn)入實邁國際公司，由實邁國際公司承接繼續(xù)運營。

 

        記者了解到，2011年7月19日至2012年4月底，按照CR每股1.68元人民幣的價格，我國先后有6898人置換或購買了實邁國際的股票，共計11655564股，其中我省有270余人對接或購買了實邁國際的股票431000余股。可是誰也沒有想到，當(dāng)大家還沉浸在巨額收益的電子幣所帶來的喜悅時，相關(guān)網(wǎng)站卻已關(guān)閉，聯(lián)系緊密的上線電話也一個個關(guān)機了，巨大收益在瞬間化為烏有。

 

        經(jīng)警方統(tǒng)計，這起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件涉及我國1.5萬人次，金額達4.5億元。

 

        利劍出鞘 四面出擊抓捕傳銷大鱷

 

        由于該案涉及地域廣、人員多、金額大，又系跨國犯罪，甘肅省公安廳于2012年3月22日將此案列入省廳督辦案件。去年3月26日，白銀市公安局成立“1·17”專案組，抽調(diào)多部門民警分赴深圳、北京、福州、佛山、無錫、鄭州、蘭州等地展開調(diào)查，并對主要犯罪嫌疑人的行動軌跡及住所有了了解。

 

        去年4月18日，經(jīng)過部署，專案組民警分頭出發(fā)，趕往涉案各地，與當(dāng)?shù)貙嵤┍O(jiān)控的民警匯合。隨后，一個個好消息傳來，計劃首批抓捕的張某、白某、劉某等8名嫌疑人全部落網(wǎng)。5月22日，公安部將這起網(wǎng)絡(luò)傳銷案列為“破案會戰(zhàn)”督辦案件，白銀市公安局再次部署了在全國范圍內(nèi)的抓捕工作。此后，主要犯罪嫌疑人lin ting fomas(新加坡籍)、邱某先后落網(wǎng)。截至目前，“1·17”專案已抓獲犯罪嫌疑人18人，其中刑事拘留8人，逮捕8人，取保候?qū)?0人，查扣主服務(wù)器2臺，電腦16臺，車輛2臺，查扣凍結(jié)資金1040余萬元。目前，該案全案偵查終結(jié)，相關(guān)傳銷組織人員將通過司法程序被判刑罰。

 

        還原真相 肥美餡餅本身潛藏陷阱

 

        “1·17”網(wǎng)絡(luò)傳銷案在白銀警方的不懈努力下成功告破，主要犯罪嫌疑人落網(wǎng)，但傳銷的活動在各地還不時發(fā)生。為此，白銀警方提醒廣大群眾：一要認清傳銷活動的本質(zhì)和危害，自覺抵制各種誘惑，遠離傳銷陷阱。堅信“天上不會掉餡餅”“沒有免費的午餐”，對“高額回報”“快速致富”的投資項目進行客觀、冷靜的分析，識別其虛假、欺騙、誘惑的實質(zhì)，避免上當(dāng)受騙；二要掌握判斷是不是傳銷的常識。遇事多看多問，主體資格是否合法，是否有正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，產(chǎn)品是否貨真價實；是否要求發(fā)展下線，并直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)；是否要求形成層級關(guān)系；是否要求或變相要求交納“入門費”“門檻費”，以獲得加入資格；所宣稱的原始股、基金等投資是否經(jīng)過國家主管部門批準(zhǔn)，是否在國家規(guī)定的場所交易；三要增強理性投資意識選擇合法投資渠道，依法保護自身權(quán)益。如：存款應(yīng)到銀行、信用合作社等金融機構(gòu)，購買股票、基金、債券應(yīng)到經(jīng)批準(zhǔn)的證券公司、基金管理公司或者銀行。對于打著“連鎖經(jīng)營”“資本運作”“原始股投資”“新型電子商務(wù)”等名義，要求繳納費用發(fā)展人員的盈利性活動，要特別提高警惕。

 

        昨日是全國打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日，甘肅省公安廳聯(lián)合蘭州市公安局，并會同金融部門在東方紅廣場舉行了宣傳活動。活動現(xiàn)場發(fā)布了黑作坊裝配仿冒名牌、兌換外幣騙路人等一批典型經(jīng)濟犯罪案件，同時，甘肅省公安廳公布了舉報電話(0931)8536110，蘭州市公安局公布了舉報電話(0931)8718381、(0931)8718353。

 

        據(jù)了解，2012年以來，甘肅省各級公安機關(guān)緊緊圍繞打擊經(jīng)濟犯罪、服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展的大局，全面開展打擊經(jīng)濟犯罪“破案會戰(zhàn)”，全年共立各類經(jīng)濟犯罪案件5769起，破案4821起，抓獲犯罪嫌疑人2868名，涉案總價值15.18億元，挽回經(jīng)濟損失12.09億元。為了持續(xù)鞏固“破案會戰(zhàn)”等專項行動成果，營造誠信有序的市場環(huán)境，保障人民群眾的健康安全，公安部決定于2013年在全國開展打假專項行動和打擊傳銷專項行動。截至今年4月底，全省公安機關(guān)共立各類涉假犯罪案件169起，破案135起，抓獲犯罪嫌疑人128名，涉案金額4421萬元。