警惕德國unaico(優(yōu)耐克）“原始股”傳銷活動(dòng)

發(fā)布: 2013-07-12 10:13:09 作者: 未知來源: 直銷網(wǎng) 0

　　一位老朋友鼓動(dòng)我說有一好項(xiàng)目投資并帶我到新區(qū)益元賓館和客人面談，見面后說是做上市公司的原始股投資。而后談話開始我就發(fā)現(xiàn)是一個(gè)騙局，說是用電腦讓我從網(wǎng)上看看這家公司的網(wǎng)站和公司的工商注冊、公司機(jī)構(gòu)、營銷網(wǎng)絡(luò)等等，我發(fā)現(xiàn)這家伙根本就沒有上網(wǎng)，筆記本電腦右下角網(wǎng)絡(luò)連接圖標(biāo)提示紅×，讓我看到的都是下載下來經(jīng)過編輯過的資料。更可惱的是，對上市公司及股票知識壓根不懂，而對我還侃侃而談的說些白話、滔滔不絕的忽悠，還拿出一套該公司紀(jì)念上市發(fā)行的紀(jì)念郵票，讓我看，一看讓我可笑又可氣，既沒有資費(fèi)，也沒有發(fā)行單位，僅僅有裁切小空縫，和印刷圖外邊角料處有一行小字“香港郵政局”的圖片，我們知道現(xiàn)在的郵票有”中國郵政“和價(jià)值8分、一元、五角了，而他那個(gè)什么都沒有，印刷質(zhì)量就更差遠(yuǎn)了，還趕不上它們的公司簡介的印刷質(zhì)量，紙張好象常見的小廣告用紙，粗造的很，并不是專業(yè)用紙，印刷油墨質(zhì)量低下，套色偏色，要知道郵票是有價(jià)證券，世界各國都非常重視質(zhì)量，防偽了，收藏了，樣樣嚴(yán)肅嚴(yán)謹(jǐn)。還有更要命的是它們的托，我說股票交易時(shí)間，他馬上說現(xiàn)在立馬可以讓我看看交易行情。我汗！！！！知道不！東西半球的時(shí)間差，媽媽的德國現(xiàn)在是半夜呀！日而曼人都他媽的睡覺了呀！傻吊！法蘭克福交易所專為你丫開市啊！以后我對這幾個(gè)家伙斥責(zé)了幾句后，拂袖而去，但發(fā)現(xiàn)還有其他的人在受騙！為此在這里我呼吁“請親戚告訴親戚！請朋友告訴朋友！千萬不要上了這幫傳銷騙子的當(dāng)！下面是我在網(wǎng)絡(luò)上搜索關(guān)于這家騙子公司的相關(guān)帖子，請閱！

　　SIQO騙局形式

　　SIQO號稱：

　　資產(chǎn)管理是TKT的全球零售資產(chǎn)管理品牌

　　SIQO資產(chǎn)管理早于2001年起已將資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)伸展至歐洲地區(qū)。身處優(yōu)質(zhì)歐洲股票及證券的投資中心，SIQO的投資專才為個(gè)別客戶及集團(tuán)的環(huán)球投資組合，提供歐洲資產(chǎn)管理服務(wù)及建議。

　　2005年SIQO將研發(fā)產(chǎn)品的重心放在全球矚目的綠色投資產(chǎn)業(yè)和私人股權(quán)組合投資產(chǎn)業(yè)，這個(gè)發(fā)展策略的重心是建立一個(gè)全球金融專業(yè)人士和投資機(jī)構(gòu)共同發(fā)展的全球性投資平臺。

　　但實(shí)際卻疑點(diǎn)多多！

　　1.　網(wǎng)站的英文，都是老外看不通的英文，　只有中國人看得通。是翻字典, 由中文硬譯過來, 或是用電腦自動(dòng)翻譯的.

　　連名字. inrest 也不成一個(gè)字.... 投資的英文是inVest. 是寫錯(cuò)還是不懂英文的人做的?

　　2. 網(wǎng)站只有中國人看, 沒有外國人看.

　　3. SIQO, TKT, QIEM 三個(gè)網(wǎng)的注冊背景是一至的. 三個(gè)網(wǎng)是一路的.

　　4. SIQO 網(wǎng)站, 只有中文, 選英文頁, 都是顯示中文.

　　5. 英國金管局已明言, 這公司不是注冊金融公司, 有什么問題, 英國金管局概不負(fù)責(zé).

　　6. 從英國商業(yè)登記處 companieshouse 網(wǎng)站獲得資料.

　　a) 公司成立於2008/11/18.

　　b). 其中一個(gè)董仕是 MR QING SHAN SUN

　　c). 公司處於靜止期, (即沒有任何商業(yè)活動(dòng))

　　SIQO記者調(diào)查

　　在新浪新聞的報(bào)導(dǎo)更加明顯的看到SIQO的騙局本質(zhì)

　　記者的真實(shí)調(diào)查

　　……有意思的是，SIQO的這部分針對普通老百姓的PE普及知識，跟本報(bào)記者上期報(bào)道中所提到的“白宮資本”對PE知識相關(guān)宣傳資料如出一轍。在對PE知識的介紹中，“SIQO基金”和“白宮資本”都不約而同的選擇了英國前首相約翰梅杰加盟凱雷投資集團(tuán)，美國前總統(tǒng)克林頓加盟私人股權(quán)公司Yucaipa，美國前副總統(tǒng)阿爾戈?duì)柤用薑PCB等案例來闡述誰在從事PE投資。

　　同時(shí)，資料還列舉了在中國名氣頗大的聯(lián)想集團(tuán)柳傳志、鼎暉投資吳尚志、賽富基金閻焱等從事PE投資的資料。

　　特別令本報(bào)記者印象深刻的是，“SIQO基金”和“白宮資本”都在描述香港前財(cái)政司長梁錦松加盟黑石投資集團(tuán)時(shí)提到這樣一句話：“不做總統(tǒng)，就做PE。”

　　而SIQO的口號是：讓普通老百姓也有能力參與做PE，因此“把投資門檻降低到了一萬元”，這跟白宮資本“每個(gè)身份證只能一萬四千元”也是差不多的套路。

　　為進(jìn)一步爭取百姓投資者信任，SIQO還把其通過英國監(jiān)管部門審核的文件，以及在英國注冊的資料展示出來。在PPT介紹文件中，SIQO還把注冊地翻譯成了中文：“衡平大廈53-64，衡平巷，倫敦，WC2A 1QU。位于英國倫敦金融和商業(yè)中心。”

　　TKT集團(tuán)的地址是“威廉洛伊施納大街43法蘭克福，60528號德國。當(dāng)本報(bào)記者向前述SIQO基金購買者問及是否見過SIQO方面的負(fù)責(zé)人時(shí)，得到這樣的回答：“我們哪有機(jī)會(huì)見到他們啊，他們都在國外呢，我見到的就是我的上線。”

　　但四天之后她向本報(bào)記者透露，雖然不能見個(gè)這個(gè)PE公司的負(fù)責(zé)人，但他們在西三環(huán)附近有一個(gè)基金購買者開會(huì)的地點(diǎn)。跟本報(bào)上期所提到的“白宮資本”在北京朝陽區(qū)八里莊的集合點(diǎn)性質(zhì)大致相同。

　　本報(bào)記者就TKT集團(tuán)和SIQO基金網(wǎng)站所留下的電話和郵件一一聯(lián)系，兩個(gè)電話均沒能撥通；兩封郵件中，一封“郵件傳輸失敗”，另一封至今沒有任何反應(yīng)。”

　　阿克蘇證實(shí)“環(huán)球創(chuàng)富組合基金”為網(wǎng)絡(luò)傳銷

　　9月12日，阿克蘇地區(qū)公安局經(jīng)偵支隊(duì)發(fā)出預(yù)警，警惕不法分子以購買“環(huán)球創(chuàng)富組合基金”的名義實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷。

　　不久前，一名群眾反映，有人通過網(wǎng)絡(luò)銷售TKT集團(tuán)下屬SIQO資產(chǎn)管理公司的“環(huán)球創(chuàng)富組合基金”。警方得到線索后，立即開展調(diào)查工作。

　　經(jīng)調(diào)查，該基金銷售是通過網(wǎng)絡(luò)登錄到所謂的SIQO資產(chǎn)管理公司銷售的“環(huán)球創(chuàng)富組合基金”網(wǎng)頁，投資人將資金打入指定的銀行賬戶后，由自稱是SIQO資產(chǎn)管理公司負(fù)責(zé)在新疆地區(qū)銷售“環(huán)球創(chuàng)富組合基金”的總代理?xiàng)钅尺M(jìn)行操作，并給投資人提供用戶名和登陸密碼，之后進(jìn)行基金買賣交易。購買一份“環(huán)球創(chuàng)富組合基金”金額為1萬元，期限為1年，到期后可以連本帶息返還3．6萬元。并且每介紹1人加盟投資，可以獲取700元的介紹費(fèi)用。

　　民警通過公安網(wǎng)比對，發(fā)現(xiàn)自2009年以來，在浙江、山東、黑龍江等多個(gè)省區(qū)也曾發(fā)生以“環(huán)球創(chuàng)富組合基金”的名義對外出售基金，并以傳銷形式發(fā)展下線的涉嫌非法傳銷的案件。

　　為避免此類傳銷在地區(qū)范圍內(nèi)蔓延令更多群眾上當(dāng)受騙，地區(qū)各級公安經(jīng)偵部門在加大打擊防范的同時(shí)，也提醒群眾謹(jǐn)慎投資，對一些“高回報(bào)”的投資產(chǎn)品應(yīng)提高警惕，以免遭受經(jīng)濟(jì)損失。

　　專家感言

　　“一家國內(nèi)著名PE基金的合伙人在聽到上述PE基金的募集情況時(shí)，覺得完全不可思議，完全違背了PE基金的最基本運(yùn)營模式。“PE在中國的發(fā)展確實(shí)太熱了，這就讓一些不法分子鉆了空子，利用普通民眾對PE的熱情，以及對于PE運(yùn)作規(guī)律的無知，進(jìn)行非法斂財(cái)，這應(yīng)該引起媒體和相關(guān)監(jiān)管部門的高度重視。況且這兩只所謂全球著名的基金，我做了這么多年P(guān)E投資，根本就沒有聽說過。”該合伙人表示。

　　一位外資VC基金的投資經(jīng)理對本報(bào)記者反映，這種針對底層普通群眾的詐騙活動(dòng)已經(jīng)出現(xiàn)好幾個(gè)月了。“我見過類似的受騙者，她們好像被施了魔法一樣狂熱的認(rèn)為這個(gè)東西一定能賺錢。那些騙子PE基金做了很多精美的宣傳材料，讓很多沒有太多知識的老百姓對PE的賺錢能力深信不疑。”這位投資經(jīng)理頗顯無奈的說。

　　北京道可特律師事務(wù)所主任劉光超認(rèn)為，PE在西方被認(rèn)為是“富人俱樂部”，只有一些億萬富豪、社會(huì)名流才聚集于此，從事一些投資資本交易的活動(dòng)，而并非尋常百姓家的游戲，甚至于PE并不大為尋常百姓所知道。PE一般不會(huì)通過報(bào)紙、網(wǎng)站、廣告進(jìn)行推銷，并且參與PE的一般為一些機(jī)構(gòu)投資者，諸如養(yǎng)老基金、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、銀行等資金雄厚的組織，對于個(gè)人而言，則設(shè)定了一定的資金門檻，這些門檻對于一般個(gè)人而言，可謂是難以企及的。所以，PE的“私募”特點(diǎn)非常突出，這也決定他們比較低調(diào)和不大為人所知。

　　劉光超補(bǔ)充說，PE在進(jìn)行投資過程中也比較專業(yè)，有非常專業(yè)的投資條款，所以決定進(jìn)行PE運(yùn)作也是一幫專業(yè)投資人士，并且PE投資也不像一般短期投資，其作為中長期投資，投資非上市公司股權(quán)，一般以公司上市作為自己退出途徑，所以其投資一般為長線投資。

　　PE投資不是所有人都能玩的游戲，雖然目前似乎全民PE時(shí)代已經(jīng)來臨，但這種高回報(bào)高風(fēng)險(xiǎn)的金融投資活動(dòng)還不是普通老百姓可以隨便參與進(jìn)來的。

編輯本段盧所長感言

　　可以肯定的是這兩個(gè)“私募基金”已經(jīng)騙了許多人，很多人到現(xiàn)在依然執(zhí)迷不悟。

　　我們應(yīng)該反省許多。首先，國家政府部門應(yīng)該對相關(guān)行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管，第二是媒體應(yīng)該對騙子進(jìn)行披露，而不是等到許多人被騙時(shí)才事后諸葛亮揭露問題。第三是大家要監(jiān)督，更要提高自身的投資修養(yǎng)，不要被騙子的表象迷惑。

　　還有就是類似百度等一樣的媒體網(wǎng)站應(yīng)該監(jiān)督，而不是只要賺錢，不管真假都幫騙子推廣。現(xiàn)在媒體已經(jīng)報(bào)道了上面的基金都是騙子，但是我剛剛在百度里搜了一下“白宮資本”，依然有騙子的推廣鏈接，百度公司應(yīng)該反省一下自己了。

騙局本質(zhì)

　　SIQO與UNAICO一樣，SIQO打著資本運(yùn)作的幌子，來以高返利的行騙手段來詐騙大家上當(dāng)受騙！為此，我國上海公安局已經(jīng)抓捕了一批SIQO的傳銷頭目，并且發(fā)出了警示通告，來提醒廣大市民群眾小心SIQO騙局。

　　警惕“SIQO環(huán)球創(chuàng)富組合基金”傳銷活動(dòng)或向全國蔓延

　　原文出自安徽省公安廳

　　近期，上海經(jīng)偵部門在“平安世博”打擊整治攻堅(jiān)戰(zhàn)經(jīng)偵專項(xiàng)行動(dòng)中，破獲一起以傳銷方式吸納投資人炒作德國TKT公司推出的“SIQO環(huán)球創(chuàng)富組合基金”的非法經(jīng)營案件。經(jīng)查，“SIQO環(huán)球創(chuàng)富組合基金” 設(shè)有平衡型、收益型、成長型三個(gè)品種，投資額設(shè)定為1000至5萬歐元（約合人民幣1萬元至50萬元），投資人在公司網(wǎng)站注冊成為該公司“SIQO環(huán)球創(chuàng)富組織基金”會(huì)員后，即獲得境外銀行指定賬號，并可推薦其他投資人加入，推薦人可獲得被推薦人投資額7%的管理費(fèi)，被推薦人就成為第一代會(huì)員，第一代會(huì)員可逐級推薦到第五代會(huì)員，最高級推薦人可獲取第一代7%、第二代5%、第三代3%、第四代2%、第五代3%的管理費(fèi)。本案中，犯罪嫌疑人倪士燕（女，33歲，江蘇省建湖縣人）自今年3月以人民幣1萬元的價(jià)格注冊成為會(huì)員后，至7月中旬已發(fā)展會(huì)員190人，涉案金額196.9萬元，非法獲利10萬余元。此類傳銷系首次出現(xiàn)在上海，并可能蔓延全國。由于該基金經(jīng)營管理部門位于國外，投資人的資金均被匯到境外，一旦發(fā)生經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，投資人可能面臨全部經(jīng)濟(jì)損失，極易誘發(fā)社會(huì)不穩(wěn)定因素。上海經(jīng)偵部門對此建議：一是媒體要加強(qiáng)防范宣傳，提高廣大投資人的風(fēng)險(xiǎn)防范意識；二是金融監(jiān)管部門要會(huì)同網(wǎng)絡(luò)安全管理部門，對該境外投資網(wǎng)站及相關(guān)資金賬戶開展監(jiān)控，有效防范風(fēng)險(xiǎn)；三是公安機(jī)關(guān)要會(huì)同相關(guān)部門采取有力措施加以防范，避免引發(fā)不穩(wěn)定事端。

　　我想，大家看到這里就能非常明顯的看出，此騙局的本質(zhì)面目。希望大家遵守法律法規(guī)，遠(yuǎn)離SIQO與UNAICO這種非法傳銷的騙局。

公安部門的警示信息

　　警惕“SIQO環(huán)球創(chuàng)富組合基金”傳銷活動(dòng)或向全國蔓延發(fā)布時(shí)間：2010-10-28 文章來源：安徽公安網(wǎng) 投稿部門：懷化市公安局

　　本案中，犯罪嫌疑人倪某燕（女，33歲，江蘇省建湖縣人）自今年3月以人民幣1萬元的價(jià)格注冊成為會(huì)員后，至7月中旬已發(fā)展會(huì)員190人，涉案金額196.9萬元，非法獲利10萬余元。此類傳銷系首次出現(xiàn)在上海，并可能蔓延全國。由于該基金經(jīng)營管理部門位于國外，投資人的資金均被匯到境外，一旦發(fā)生經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，投資人可能面臨全部經(jīng)濟(jì)損失，極易誘發(fā)社會(huì)不穩(wěn)定因素。

　　上海經(jīng)偵部門對此建議：一是媒體要加強(qiáng)防范宣傳，提高廣大投資人的風(fēng)險(xiǎn)防范意識；二是金融監(jiān)管部門要會(huì)同網(wǎng)絡(luò)安全管理部門，對該境外投資網(wǎng)站及相關(guān)資金賬戶開展監(jiān)控，有效防范風(fēng)險(xiǎn)；三是公安機(jī)關(guān)要會(huì)同相關(guān)部門采取有力措施加以防范，避免引發(fā)不穩(wěn)定事端。

　　警惕以“全球創(chuàng)富SIQO組合基金”名義進(jìn)行的非法活動(dòng)

　　日前，在縉云縣出現(xiàn)了以“全球創(chuàng)富SIQO組合基金”名義進(jìn)行的非法活動(dòng)。

　　經(jīng)初步了解：投資全球創(chuàng)富SIQO組合基金（最低投資額1000歐元）活動(dòng)今年下半年開始傳入縉云，主要推薦對象為中老年人。推薦人宣稱：全球創(chuàng)富SIQO組合基金投資期限為三個(gè)月和六個(gè)月，投資收益為月利率11.28%。每個(gè)賬號可投資1000-50000歐元（約合人民幣1-50萬元），投資1000歐元三個(gè)月可獲取本息1.35萬元人民幣，六個(gè)月可獲取本息1.7萬元人民幣。被推薦者被所謂的高額利潤蠱惑，推薦人又聲稱：全球創(chuàng)富SIQO組合基金只接受歐元，為給投資人免除兌換外匯手續(xù)費(fèi)用，可以把投資款交給自己代為繳納。自己會(huì)通過該公司網(wǎng)站幫投資人取得相應(yīng)的賬號。賬號內(nèi)的資金情況投資人可通過國外交易平臺網(wǎng)站進(jìn)行查詢。10月份，縉云一投資人交納了2萬元人民幣，過了兩天，向推薦人要求退回投資款。推薦人稱，資金一交納就匯到國外了，不能退回；后來又聲稱資金即使退回也要扣除30%的手續(xù)費(fèi)。

　　經(jīng)查詢，上海經(jīng)偵曾破獲一起以傳銷方式吸納投資人炒作“全球創(chuàng)富SIQO組合基金”的非法經(jīng)營案，投資人在全球創(chuàng)富SIQO組合基金公司網(wǎng)站注冊成為會(huì)員后，即獲得境外銀行指定賬號,并可推薦其他投資人加入，最高人可獲得被推薦人投資額相應(yīng)比例的管理費(fèi)，并可逐級獲得一至五代會(huì)員2%—7%不等的管理費(fèi)。

　　警方提醒：該基金經(jīng)營管理部門位于國外，投資人的資金也均被匯到境外，推薦人提供的所謂執(zhí)照也只是他人的投資證書，因而一旦發(fā)生經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，投資人可能面臨較大的經(jīng)濟(jì)損失，甚至血本無歸。

　　與SIQO同似的UNAICO原始股騙局

　　與SIQO一樣，UNAICO也同樣采取原始股集資的方式來詐騙錢財(cái)。 UNAICO是所謂歐洲一家投資公司，號稱在2012年上市，據(jù)UNAICO的鼓吹者聲稱：公司內(nèi)有很多個(gè)大項(xiàng)目，比如什么交友平臺、互動(dòng)社區(qū)、還有什么博彩網(wǎng)站、酒店等，大型的商務(wù)網(wǎng)站，但是最根本的問題是這家公司根本沒有得到我國的證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，也沒得到任何部門許可的情況下自己就在網(wǎng)站上設(shè)個(gè)內(nèi)部交易股票的平臺，向不特定人群大量發(fā)行公司內(nèi)所謂的“原始股權(quán)”，來進(jìn)行非法集資。并且本身公司所謂的宣傳實(shí)體都是虛構(gòu)的，用戶加入后，還以上下線多層次的形式來發(fā)展，說白了就是以傳銷方式來宣傳與發(fā)展，現(xiàn)在全國至少有幾萬甚至十幾萬人在做他們所謂的原始股，影響之大，涉及金額估計(jì)達(dá)到過億人民幣！希望大家有所警覺。

UNAICO原始股詐騙陷阱

　　說到詐騙一詞，從古自今，騙局層出不窮，花樣不斷更新！但孫悟空七十二變，萬變不離其中，最根本運(yùn)作模式只有一種，那就是通過華麗的包裝與語言，通過誘人的高返利與一夜暴富的心理來忽悠你把錢心甘情愿的掏出來送到騙子的口袋之中！

　　再說回UNAICO的運(yùn)作模式，其實(shí)所有的貓膩都在其網(wǎng)站的平臺之中！通過UNAICO的銀行匯款，而不出具任何相關(guān)的股票認(rèn)購證明來將你借來的、老人看病、孩子上學(xué)、辛苦積蓄的錢騙入自己的口袋之中！然后通過所謂的“雙軌制”讓你不停的拉人頭進(jìn)來，等待他們公司所謂的2012年在海外上市翻幾百倍！但是這種天上掉餡餅的好事可能會(huì)發(fā)生嗎？答案只有一個(gè)：不會(huì)！為此，我咨詢過中國證監(jiān)會(huì)的工作人員！他們認(rèn)定UNAICO就是非法發(fā)行原始股，涉及違法行為，并且希望認(rèn)購者報(bào)案，早日報(bào)案就減少一些自己的損失！而且，UNAICO上市是沒經(jīng)過我國任何相關(guān)的部門許可，投資者的資金將無法得到有效的保護(hù)，倘若有一天，這群騙子把網(wǎng)站一關(guān)，卷錢跑路之時(shí)（參見瑞士共同基金），那倒下的金字塔將要掩埋數(shù)萬白骨！

　　說到UNAICO下面的金字塔團(tuán)隊(duì)！目前在我的身邊沒有看到一位賺錢的，有的欠著債天天奔赴親戚朋友的家中，不停的向親戚朋友吹噓夸耀自己的“成功理論”，天天口中不離百萬富翁，億萬富豪，仿佛自己已達(dá)到中國首富之列！但豈不知自己為了這個(gè)“事業(yè)”卻是負(fù)債累累，在自己獨(dú)處之時(shí)，不知是否會(huì)回想一下，如果有一天神話破滅之時(shí)將以何面目面對自己的親人與朋友！

　　還有一些人為了拉別人加入，用高包裝高起點(diǎn)來忽悠身邊的朋友，以高檔轎車，高檔房屋，高檔生活品質(zhì)猛吹自己的“成功”，但背后的真實(shí)情況是什么？車是借錢買的，房子是租的，高檔酒店、高檔KTV歌舞升平那都是借錢消費(fèi)的結(jié)果，目地只有一個(gè)，讓你完全相信，我做了UNAICO這個(gè)股票的確是賺到很多錢，你不相信看我的車、看我的房、看我天天的生活是多么的優(yōu)越啊！從這里我突然想到一件事情，這與廣西的資本運(yùn)作何其的相似啊？大家都知道廣西的資本運(yùn)作傳銷騙局，回過頭再看看這些人，借著錢包裝著自己，以謊言騙取別人的相信來達(dá)到他們拉人頭返紅利的目地，這種非法傳銷的手段一目了然。但法網(wǎng)恢恢，那些金字塔的網(wǎng)頭必將受到法律的制裁，而UNAICO的股票神話也必將破滅！大家回頭是岸，切勿再深陷傳銷陷阱！更加希望政府、公安機(jī)關(guān)速速著手調(diào)查，以維護(hù)群眾的合法權(quán)益！

關(guān)鍵詞：優(yōu)耐克原始股傳銷