本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　哈藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以書面方式發出通知，于2013年7月26日以通訊表決方式召開第六屆董事會第十六次會議。會議應參加表決董事8名，實際參加表決董事8名，會議召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下議案：

　　一、關于哈藥集團藥物研究院建設項目的議案（同意8票，反對0票，棄權0票）。

　　為整合公司研發資源，實現公司各下屬企業間研發設備及高端技術人才資源共享，節約管理費用，進一步提升公司科技創新能力，培育新的利潤增長點，董事會同意公司充分利用政府科技扶持政策投資建設哈藥集團藥物研究院項目，項目建設地點位于哈爾濱市利民經濟技術開發區，總投資概算18，554.79萬元。

　　二、關于制定《哈藥集團股份有限公司董事會提案管理制度》的議案（同意8票，反對0票，棄權0票）。

　　為規范公司董事會提案管理，提高董事會工作效率，完善公司內控機制，加強決策的科學性，并保證及時、完整地履行信息披露義務，公司根據《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》及《信息披露事務管理制度》等規定，制定了《哈藥集團股份有限公司董事會提案管理制度》（具體內容詳見上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｓｓｅ.ｃｏｍ.ｃｎ）。

　　三、關于聘任沙梅女士為公司副總經理的議案（同意8票，反對0票，棄權0票）。

　　根據公司經營管理需要，經公司總經理張利君先生提名，公司董事會提名委員會資格審查，董事會決定聘任沙梅女士（簡歷附后）為公司副總經理。

　　公司獨立董事對上述高管人員的聘任發表了獨立意見，認為：“沙梅女士的任職資格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，同意對沙梅女士的聘任。”

　　特此公告。

　　哈藥集團股份有限公司董事會

　　二○一三年七月二十六日

　　附件：

　　沙梅女士簡歷

　　沙梅，女，1975年生人，工商管理碩士，國際注冊咨詢師。曾任寧夏青銅峽市人民法院書記員，北京捷盟投資管理咨詢有限公司咨詢顧問、資深項目經理，北京銳風致遠管理咨詢有限公司總經理，北京紅螺食品有限公司常年顧問。現任和君集團有限公司合伙人。