經(jīng)審查查明，2009年開始，犯罪嫌疑人馮某、馮某某、解某、程某等人，先后以“小額資本運作”為名，以加入者投入6.98萬元作為入門費，按照金字塔模式順序組成“五級三階制”的層級架構(gòu)，“五級”就是把所有參與人員分為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理和高級業(yè)務(wù)員，高級業(yè)務(wù)員又分為A1- A2- A3- A4四個級別，每人只需發(fā)展三名下線就行，所發(fā)展的三名下線再每人發(fā)展三名下線，依次類推，級別依次按發(fā)展人數(shù)上升，先后共發(fā)展了魏某等60多名下線，從中非法獲利200萬元左右。

 

        據(jù)介紹，該傳銷組織具體作案經(jīng)過就是先由上線以在廣西桂林以做藥材生意為名將認(rèn)識的人騙到廣西桂林，然后就帶要發(fā)展的下線人員到各個做傳銷的人的家里去了解“小額資本運作”的事情，還帶去吃飯、互相談?wù)撟鲞@個事情的好處和所賺的錢財，有些人還拿出黃金首飾炫耀，穿名牌衣服，說這個是國家支持的“陽光工程”，合理合法，并且是國家花了巨資從國外引進(jìn)的項目，只有取得資格的人才能做，讓人知道做這個行業(yè)是能掙到錢的。

 

        被發(fā)展的下線動心后，就按他們的規(guī)定將6.98萬元打到其上線提供的銀行卡上，取得了做“小額資本運作”的資格，然后又開始發(fā)展下線，一般都從自己的親戚朋友中發(fā)展，他們采取單線聯(lián)系，隔一級的上線是誰都不知道。每發(fā)展一名下線，就獲利6011元錢，再從下線發(fā)展的人頭上分別獲利2000元至6000元不等，最多的發(fā)展的下線有40人左右，獲利30余萬元。該案涉及被害人較多，造成的社會影響大，危害后果嚴(yán)重。

 

        檢察機關(guān)認(rèn)為，犯罪嫌疑人馮某、馮某某、解某、程某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“小額資本運作”的經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，遂對4名犯罪嫌疑人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準(zhǔn)逮捕。

 

        目前，該案正在進(jìn)一步偵查中。