近年來(lái)，盡管?chē)?guó)家不斷地加大對(duì)傳銷(xiāo)違法犯罪行為的打擊力度，但傳銷(xiāo)違法活動(dòng)愈演愈烈，因傳銷(xiāo)引發(fā)的各類刑事案件越來(lái)越多。據(jù)廣東省東莞市中級(jí)人民法院披露，2010年至2013年10月份，該市兩級(jí)法院共審結(jié)各類涉及非法傳銷(xiāo)的刑事犯罪案件74宗，其中一審案件57宗227人，二審案件17宗53人。

　　東莞市法院通過(guò)綜合分析非法傳銷(xiāo)刑事犯罪案件的情況發(fā)現(xiàn)，非法傳銷(xiāo)案件呈現(xiàn)暴力化傾向，而不再是單純的經(jīng)濟(jì)違法行為，已經(jīng)對(duì)社會(huì)治安構(gòu)成嚴(yán)重危害并容易誘發(fā)其他犯罪，具有明顯的刑事違法性。其中，值得關(guān)注的是，接受過(guò)高等教育的大學(xué)生成為了非法傳銷(xiāo)活動(dòng)的主群體，竟然占到了法院審理此類案件中被告人的近九成。

 

　　被告人以青年為主且學(xué)歷較高

　　2011年2月，東莞市莞城區(qū)某出租屋成了一個(gè)傳銷(xiāo)組織的窩點(diǎn)，李偉（化名）負(fù)責(zé)看管、監(jiān)視窩點(diǎn)成員，該窩點(diǎn)房門(mén)反鎖，鑰匙掌握在李偉手里。

　　3月，畢業(yè)在即的大學(xué)生龐勇（化名）被窩點(diǎn)一名成員騙到出租屋，并被告知該窩點(diǎn)的成員與所謂招聘公司沒(méi)有任何關(guān)系，而是“合作創(chuàng)業(yè)”，需要繳納加盟費(fèi)，否則會(huì)遭到該組織人員的控制，并受到非法拘禁。龐勇這才發(fā)現(xiàn)自己掉入了傳銷(xiāo)陷阱，他要求立即離開(kāi)，但受到傳銷(xiāo)成員李文等人毆打。

　　一番推掇后，龐勇取出彈簧刀揮舞刀子亂劃，威脅其他人不得靠近。隨后，龐勇試圖沖出房間，正出房門(mén)口時(shí)，遭到李偉的阻攔。在雙方扭打過(guò)程中，龐勇持刀刺了李偉左胸部一刀，李偉受傷倒地，李偉隨后經(jīng)搶救無(wú)效死亡。

　　法院審理認(rèn)為，龐勇為免受傳銷(xiāo)人員正在實(shí)施的不法侵害，其持刀進(jìn)行自衛(wèi)，但造成一人死亡，其防衛(wèi)明顯超過(guò)了必要限度，造成了不應(yīng)有的危害，應(yīng)認(rèn)定為防衛(wèi)過(guò)當(dāng)，構(gòu)成故意傷害罪。

　　法院同時(shí)指出，但李偉等傳銷(xiāo)人員實(shí)施的非法傳銷(xiāo)行為是我國(guó)明令禁止的，其社會(huì)危害性嚴(yán)重，李偉等人引發(fā)本案存在嚴(yán)重過(guò)錯(cuò)，鑒于龐勇的行為屬防衛(wèi)過(guò)當(dāng)，依法應(yīng)當(dāng)對(duì)被告人龐勇免予刑事處罰。

　　《法制日?qǐng)?bào)》記者從東莞中院了解到，在3年10個(gè)月的時(shí)間里，該市法院判處刑罰的227名被告人當(dāng)中，年齡最大的47歲，年齡最小的22歲，當(dāng)中以80后為主，其中1984至1989年出生的占很大比例，還有小部分被告人是90后。

　　“這些被告人當(dāng)中很多是剛畢業(yè)的學(xué)生，涉世未深，很容易受到傳銷(xiāo)組織的迷惑從而成為傳銷(xiāo)組織的成員甚至發(fā)展成為骨干。”東莞中院相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)，在已審結(jié)的227名被告人當(dāng)中，具有大專或本科學(xué)歷的共有200人，占總被告人數(shù)的比例達(dá)88.11%。

 

　　犯罪手段單一以多人犯罪居多

　　記者了解到，傳銷(xiāo)組織通過(guò)招聘或介紹工作等理由騙取被害人到特定的地點(diǎn)進(jìn)行“面試”，然后限制其人身自由，還要求被害人交納一定的“加盟費(fèi)”，向被害人進(jìn)行傳銷(xiāo)授課，對(duì)被害人實(shí)施非法拘禁，作案手段單一。

　　“而傳銷(xiāo)組織等級(jí)嚴(yán)格，組織嚴(yán)密，以直接或間接發(fā)展下線的數(shù)量及購(gòu)買(mǎi)份額作為計(jì)酬和升級(jí)的依據(jù)，分工負(fù)責(zé)，通過(guò)‘經(jīng)理、主任、家長(zhǎng)’等形式對(duì)傳銷(xiāo)人員的日常生活加以控制，因此每次查處傳銷(xiāo)窩點(diǎn)時(shí)大多能將該窩點(diǎn)內(nèi)的所有涉案人員一并抓獲。”該負(fù)責(zé)人說(shuō)。

　　2006年起，被告人吳某亮、劉某星、牟某鑫等人先后加入位于東莞市東城區(qū)某傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，以網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售“瑞士金表”為名，要求參加者以繳納3800元費(fèi)用取得加入資格，并按照A、B、C、D、E組成“五級(jí)三階制”層級(jí)，其中發(fā)展1至2人為E級(jí)業(yè)務(wù)員、3至9人為D級(jí)業(yè)務(wù)員、10至29人為C級(jí)主任、30至64人為C級(jí)大主任、65至392人為B級(jí)經(jīng)理、393人以上為A級(jí)總裁，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　2009年12月初，被告人牟某鑫以介紹工作為由，將被害人劉某智騙至東莞市東城區(qū)的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，企圖讓劉加入該傳銷(xiāo)組織。后因劉某智不服從所謂“管理”，劉某星決定對(duì)劉某智以該傳銷(xiāo)組織常用的、通過(guò)恐嚇、威脅、毆打等手段逼迫其繳納費(fèi)用。

　　之后，被告人吳某亮等人窩點(diǎn)的新人房?jī)?nèi)對(duì)劉某智進(jìn)行毆打、威脅，逼劉打電話籌錢(qián)繳納所謂的“加盟費(fèi)”，劉被迫交出600元；當(dāng)日18時(shí)許，吳某亮再次到“杏花村”的新人房，持刀繼續(xù)毆打、威脅劉某智致其死亡，并將劉拋尸。

　　最終，法院以故意傷害罪等罪名判處吳某亮、劉某星等9人無(wú)期徒刑至有期徒刑3年不等的刑罰。

 

　　罪名較為集中且有暴力化傾向

　　東莞中院相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，在審結(jié)的57宗涉及非法傳銷(xiāo)的一審案件中，以非法拘禁罪定罪的就有46宗，占總案件數(shù)的80.10%，而以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪定罪的只有2宗，所占比例為3.51%。

　　被告人蘆某安自2009年8月份開(kāi)始，先后在廣州市花都區(qū)、番禺區(qū)，以及東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)自行舉辦完美產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。培訓(xùn)期間，蘆某安以幫助女學(xué)員突破心理障礙為借口，將女學(xué)員叫到蘆的房間內(nèi)相處，聲稱只有在其面前脫光衣服并與其發(fā)生性關(guān)系后，才能突破不敢與陌生人溝通的心理障礙，從而提高營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)水平。使用上述方式，蘆某安先后強(qiáng)行與9名被害人發(fā)生了性關(guān)系。

　　為此，蘆某安被法院以犯強(qiáng)奸罪，判處有期徒刑11年。

　　“此類涉及非法傳銷(xiāo)的案件呈現(xiàn)暴力化傾向，而不再是單純的經(jīng)濟(jì)違法行為，有些甚至出現(xiàn)被害人死亡等情形，導(dǎo)致嚴(yán)重后果。”東莞中院刑二庭負(fù)責(zé)人介紹說(shuō)，主要表現(xiàn)在：逼迫繳納費(fèi)用，被害人拒絕或反抗時(shí)被毆打致死；發(fā)現(xiàn)被害人逃離傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，故意傷害致死；利用傳銷(xiāo)的特有形式或手段達(dá)到其他犯罪目的，因此最后演變成故意傷害罪，搶劫罪或是強(qiáng)奸罪等。

　　據(jù)悉，所有被告人當(dāng)中，被判處3年以下有期徒刑的183人，占總判決人數(shù)的80.62%，適用緩刑的3人，另有2人被認(rèn)定為防衛(wèi)過(guò)當(dāng)而判決免予刑事處罰；而被判處15年以上有期徒刑的有2人，被判處死緩、死刑等極刑的分別有1人。

 

　　建議：鑒于破壞的多樣性應(yīng)適用多種罪名

　　在2010年至今所受理的涉及傳銷(xiāo)的案件中，認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的案件只占了很小比例，其余大部分案件均認(rèn)定為非法拘禁、故意傷害等罪名。

　　為此，東莞中院建議，鑒于傳銷(xiāo)活動(dòng)具有一定的復(fù)雜性，傳銷(xiāo)行為破壞的社會(huì)利益關(guān)系也具有多樣性，因此，審判實(shí)踐中，除了適用組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪以外，還可以根據(jù)實(shí)際情況，廣泛而靈活地運(yùn)用法律規(guī)定內(nèi)的審判手段，考慮適用非法拘禁、非法經(jīng)營(yíng)、詐騙、搶劫、綁架、故意傷害、故意殺人等罪名。

　　從目前的審判實(shí)踐上看，傳銷(xiāo)組織往往是在已經(jīng)發(fā)展到一定規(guī)模，甚至是在出現(xiàn)人員傷亡的時(shí)候才被發(fā)現(xiàn)并移送司法機(jī)關(guān)。東莞中院刑二庭負(fù)責(zé)人說(shuō)，“因此，在打擊傳銷(xiāo)犯罪過(guò)程中，更應(yīng)該注意傳銷(xiāo)活動(dòng)發(fā)展前期的犯罪行為，如非法拘禁、詐騙等行為，在傳銷(xiāo)活動(dòng)造成惡劣的社會(huì)后果之前就將其控制住，從源頭上封鎖了傳銷(xiāo)組織發(fā)展壯大的任何機(jī)會(huì)。”

　　記者了解到，縱觀東莞市法院近年來(lái)審理的涉及傳銷(xiāo)的刑事犯罪案件，傳銷(xiāo)組織多數(shù)利用出租屋進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，傳銷(xiāo)人員多是結(jié)伙租房，授課、開(kāi)會(huì)也是多人糾集在出租屋中進(jìn)行。

　　“建議有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)出租屋的排查、登記及管理，充分掌握轄區(qū)內(nèi)出租屋的使用情況，并加強(qiáng)對(duì)出租屋屋主的宣傳教育，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)人口的治安管理。”該負(fù)責(zé)人同時(shí)指出，“網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，打著所謂的新型電子商務(wù)模式，通過(guò)拉人入伙返利的方式進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)。隨著打擊傳銷(xiāo)工作的深入，傳銷(xiāo)可能朝著網(wǎng)絡(luò)化、虛擬化發(fā)展，這種新型的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)值得我們關(guān)注。”