2013年8月12日，在公安部的統(tǒng)一指揮下，遼寧省鐵嶺市公安局及黑龍江省公安廳、吉林省公安廳聯(lián)合對(duì)由鐵嶺市工商局移送的高某、李某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案實(shí)施收網(wǎng)，在遼寧、黑龍江、吉林3省４地共抓獲涉案主要犯罪嫌疑人15名，至此，遼寧鹿寶堂公司傳銷案告破。據(jù)了解，該案為遼寧省開展2013年打擊傳銷專項(xiàng)行動(dòng)以來，查辦的第一起傳銷案。

 

　　借“龍頭”保健企業(yè)名義搞傳銷

　　2013年3月下旬以來，有群眾先后向遼寧省西豐縣工商局、開原市工商局、鐵嶺市工商局和遼寧省工商局舉報(bào)：遼寧省西豐縣鹿寶堂藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱鹿寶堂公司）涉嫌從事傳銷活動(dòng)。接到舉報(bào)后，鐵嶺市工商局執(zhí)法人員對(duì)鹿寶堂公司秘密開展調(diào)查。

　　經(jīng)查，鹿寶堂公司成立于2005年，自稱是生產(chǎn)中成藥、西藥，鹿產(chǎn)品、保健食品加工的民營(yíng)企業(yè)。在該公司的宣傳網(wǎng)頁上，該公司宣稱是2009年鐵嶺市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)、西豐縣十佳龍頭企業(yè)、西豐縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，其生產(chǎn)的中草藥材深加工產(chǎn)品已申報(bào)5項(xiàng)國(guó)家發(fā)明專利，2012年研制的鹿臍帶血片已獲得國(guó)家發(fā)明專利。

　　執(zhí)法人員先后前往開原、西豐、調(diào)兵山等地調(diào)查取證，獲取了大量證據(jù)材料。經(jīng)過對(duì)相關(guān)證據(jù)材料分析，執(zhí)法人員初步認(rèn)定群眾舉報(bào)屬實(shí)，鹿寶堂公司在其經(jīng)營(yíng)過程中涉嫌存在傳銷行為。執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)，截至被查處，鹿寶堂公司已在遼寧開原、調(diào)兵山及黑龍江、吉林等地設(shè)立辦事處，發(fā)展人員達(dá)1000余人。

　　由于該案案情重大，且涉嫌犯罪，2013年4月7日，鐵嶺市工商局向鐵嶺市市長(zhǎng)林強(qiáng)、副市長(zhǎng)尹正偉專案匯報(bào)鹿寶堂公司涉嫌傳銷情況。在聽取相關(guān)情況匯報(bào)后，尹正偉召集市政法委、市工商局、市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人舉行聯(lián)席會(huì)議，決定將該案線索由鐵嶺市工商局移交給市公安局，并由市公安局經(jīng)偵支隊(duì)具體負(fù)責(zé)該案的偵破工作，鐵嶺市工商局進(jìn)行配合。

 

　　聘請(qǐng)“高人”架設(shè)傳銷網(wǎng)

　　經(jīng)過鐵嶺市工商局、市公安局近4個(gè)月艱苦細(xì)致的偵查，基本查清高某等人以鹿寶堂公司為名搞傳銷的事實(shí)。

　　經(jīng)查，自2013年1月25日以來，高某與鹿寶堂公司法定代表人王某簽訂合同，鹿寶堂公司聘用高某為該公司銷售部經(jīng)理，由高某成立鹿寶堂公司全國(guó)銷售部，并選定鹿寶堂公司生產(chǎn)的相關(guān)產(chǎn)品對(duì)外進(jìn)行銷售，銷售部經(jīng)濟(jì)獨(dú)立核算。

　　銷售部成立以后，高某雇用他人設(shè)計(jì)并制作了一個(gè)供參與傳銷人員使用的會(huì)員信息系統(tǒng)，用于記錄參與傳銷活動(dòng)的人員信息，隨后以高某為首的傳銷組織人員在遼寧、吉林、黑龍江三省發(fā)展鹿寶堂藥業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人20余名，將鹿寶堂公司生產(chǎn)的鹿胎膏、鹿鞭丸、鹿骨高鈣片、鹿茸茶、鹿腦核桃粉5種產(chǎn)品打包成套，在遼寧、吉林、黑龍江以會(huì)員制銷售為名，要求參加者購買一套價(jià)值1200元的商品后成為會(huì)員，獲得加入公司資格。

　　高某等人要求參加者在成為會(huì)員后，按照一定順序組成層級(jí)，推薦人按發(fā)展人員的多少獲得銷售提成、管理提成、增員點(diǎn)錢等不同方式的返利。實(shí)際上，該公司通過“拉人頭”的方式計(jì)算報(bào)酬，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，并通過此手段非法牟利。

　　由于此案涉及范圍廣、人員多，鐵嶺市公安局成立了代號(hào)為“6·06”的高某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案專案組，并將此案逐級(jí)上報(bào)至遼寧省公安廳和公安部。2013年6月25日，公安部將該案列為公安部打擊傳銷犯罪集群戰(zhàn)役，督導(dǎo)涉案地開展案件偵辦工作。

　　執(zhí)法人員經(jīng)過進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，截至2013年8月12日，鹿寶堂公司在遼寧、吉林、黑龍江3省20余個(gè)市、縣已發(fā)展人員4045人，其中鐵嶺地區(qū)近2000人，涉案金額500余萬元。

 

　　打響集群戰(zhàn)役清“毒瘤”

　　8月12日14時(shí)，公安部下達(dá)集群戰(zhàn)役收網(wǎng)指令，黑龍江省肇東市、吉林省敦化市和遼寧省鐵嶺市公安局對(duì)該案實(shí)施收網(wǎng)。在鐵嶺市公安局黨委書記、局長(zhǎng)李云波和副局長(zhǎng)黃長(zhǎng)雄的直接指揮下，鐵嶺市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)王云峰帶領(lǐng)民警趕赴開原，在開原、西豐兩地公安機(jī)關(guān)配合下，一舉抓獲犯罪嫌疑人12名，詢問一般涉案人員、證人近20名，扣押車輛5臺(tái)、電腦23臺(tái)，收繳現(xiàn)金3.5萬元，凍結(jié)銀行賬戶資金100余萬元，查封鹿寶堂開原銷售中心和產(chǎn)品儲(chǔ)存?zhèn)}庫2個(gè)。

　　經(jīng)執(zhí)法人員突擊審訊，昌圖縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)又立案1起，抓獲1名犯罪嫌疑人，搗毀1個(gè)傳銷窩點(diǎn)；肇東市公安局出動(dòng)警力10人、車輛3臺(tái)，抓獲1名犯罪嫌疑人，搗毀1個(gè)傳銷窩點(diǎn)；敦化市公安局出動(dòng)警力15人，抓獲犯罪嫌疑人1名，搗毀1個(gè)傳銷窩點(diǎn)。

　　在統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)中，涉案的遼寧、黑龍江、吉林3省４地共抓獲涉案主要犯罪嫌疑人15名，其中鐵嶺市公安局刑事拘留8人，取保候?qū)?人。

　　2013年9月18日，經(jīng)鐵嶺市人民檢察院批準(zhǔn)，鐵嶺市公安局逮捕涉案的主要犯罪嫌疑人高某、李某、段某、王某、寇某。此外，在昌圖縣抓獲的鹿寶堂昌圖縣服務(wù)中心負(fù)責(zé)人王某已被昌圖縣公安局提請(qǐng)縣檢察院批準(zhǔn)逮捕，吉林籍犯罪嫌疑人劉某已被吉林省敦化市公安局逮捕，黑龍江籍犯罪嫌疑人張某已被黑龍江省肇東市警方取保候?qū)彙?/div>