打著復盤美國納斯達克股市停盤股票的名義，華陽友邦(北京)投資有限公司開始在全國范圍非法集資。經芝罘警方調查，該公司煙臺分公司短短7個月時間，就非法吸收存款8000萬元，近千人受騙。

 

　　華陽友邦(北京)投資涉集資詐騙

　　自2013年5月至12月底，犯罪嫌疑人姜某、姜某某等人，以華陽友邦(北京)投資有限公司煙臺分公司為依托，以準備復盤美國納斯達克已停盤的“友好綠色農業”股票向公眾借款的名義，與投資人簽訂借款合同，并配送相應美國納斯達克股權，向社會不特定對象吸收資金。

　　辦案民警介紹，華陽友邦(北京)投資有限公司煙臺分公司在吸收資金的過程中，承諾按照投資額給予高達8%的利息回報，每周返還2%利息。高達2%的“周息”立即吸引大批老年人投資入股。該公司承諾，24個月內實現美國友好綠色農業股票復盤上市，如果到期股票沒有復盤，將返還股東的本金。

　　華陽友邦(北京)投資有限公司煙臺分公司在集資過程中，采取了傳銷的模式發展下線，投資者發展下線到一定數量后，就可晉升主任、經理、高級經理、總監等職務，級別越高，抽取的提成相應增多，達到總監級別的，下線可達200人以上。

　　據介紹，華陽友邦(北京)投資有限公司已于2013年6月因涉嫌非法吸收公眾存款，被北京警方立案偵查，公司法人趙某某也于2013年11月被北京警方上網追逃。

　　目前煙臺分公司負責人姜某、姜某某已被芝罘區人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕。自稱華陽友邦(北京)投資有限公司總經理的周某某和6名涉案骨干也被采取依法刑事強制措施。

　　據透露，這起案件的受害群眾90%以上是老年人，警方已追繳了涉案資產近千萬元，下一步將隨案件一并稱交法院統一處置。因此，警方呼吁受害群眾應及時報案，以便有效打擊犯罪并最大程度挽回經濟損失。

 

　　主犯本地高額周息誘惑投資者上當

　　去年9月，芝罘警方在工作中發現，華陽友邦(北京)投資有限公司煙臺分公司涉嫌非法吸收公眾存款，開始進行暗中調查。去年12月25日，煙臺分公司負責人姜某、姜某某被刑拘，今年1月27日，二人被芝罘區人民檢察院批準逮捕。

　　據了解，該案主要犯罪嫌疑人姜某今年47歲，是芝罘區人，46歲的姜某某則是福山區人。他們之前都曾在周某某領導下，參加了早幾年的一家投資公司。該投資公司資金鏈斷裂后，幾人都未賺到錢，周某某到北京發展，姜某、姜某某二人又轉身到其他投資公司。

　　2013年，周某某回到煙臺后，以華陽友邦(北京)投資有限公司總經理的身份自居，拉來姜某和姜某某入伙成立煙臺分公司，同時將原來投資公司的部分骨干人馬拉到自己公司旗下。

　　警方介紹，這些投資公司的骨干以“團隊”身份常年穿梭在各投資公司，哪家公司給出的條件更誘人，他們便把投資者引向哪家公司。

　　據了解，華陽友邦給總監和高級經理的待遇優厚，給投資者更是以前所未聞的“周息”回報。在投資者眼中，這家公司相比那些三個月、半年才領一次利息的投資公司，安全系數當然更高。

　　芝罘警方介紹，他們偵辦的多起非法集資案，均以月息返利，受害人一般3個月或半年才領取一次利息，本案中，受害人則是每周都可以領到利息，“周息”可謂一個新名詞，操作者主要目地是為了快速集資，就像滾雪球，雪球越滾越大，“周息”付息的窟窿也越來越大，只剩下空殼子，一旦資金鏈斷裂，將全部化為烏有。

 

　　70歲老人發展百余名下線

　　在這起非法吸收公眾存款案中，老年受害人占了90%以上。他們中，有些老人因發展下線業績突出，被提拔為高級經理和總監。被警方采取刑事強制措施的6名高級經理和總監都是老年人。

　　芝罘區70歲的老人孫先生去年6月投資15萬入股，與公司簽訂了借款合同。根據公司承諾，他每月可以得到本金8%的利息，投資一年就基本回本。

　　公司規定，入股金額為2萬、6萬、15萬、30萬和50萬，擴張人員的方式則采用了傳銷模式。如果推薦一人，每周可得到該人入股利息的10%為提成，推薦二人，每周可得到該二人入股利息的20%的提成，依此類推，達到主任級別以上的，可以分到其下線20層以內所有人的10%的周息提成。

　　面對如此誘人的政策，孫先生開始說服朋友入股，2個月后，他就升為高級經理，發展了一百多名下線，擁有注冊會員的權利。按照公司規定，高級經理、總監級別的股東必須坐班，孫先生很快有了自己的一間辦公室，隨時接受投資意向人的咨詢。

　　民警介紹，參與投資的老人，不少是退休知識分子，他們擁有較高的知識素養和廣泛的人脈關系，更容易贏得他人的信任。他們不僅拉到更多投資者，自己甚至也賣掉房子，傾注畢生積蓄來投資，最后落得血本無歸。

 

　　受害者近千報案人不足百人

　　據了解，截至去年12月25日，煙臺分公司主要嫌疑人姜某、姜某某等人被芝罘警方抓獲，該公司在7個月時間中發展近千名會員。

　　盡管受害人眾多，來芝罘警方報案者確人數寥寥，據警方調查，因受部分主犯團隊的骨干四下蠱惑，許多受害人被表象蒙蔽，只有不足百人前來報案。

　　辦案民警介紹，為發動受害群眾盡快報案，今年2月14日，民警找到數十名受害者，苦口婆心地揭露公司非法真相，最終只有一名老人偷偷到公安局報案。

　　民警分析，受害者之所以報案不積極，主要有三方面原因。首先是公司網站的服務器設在香港，有專人進行維護，警方無法將服務器封閉。用戶登錄網站，仍可以顯示他們的投資信息，虛擬的電子幣金額一直在持續上漲，給人造成一種假象。警方分析，虛擬的電子貨幣無法代表實際的資金狀況，只是作為該公司已發展成高級經理、總監職務人員為自已謀利，兌充初級投資者現金的一種方式，實際上受害人的投資很可能已經打了水漂。二是自稱華陽友邦(北京)投資有限公司總經理的周某某曾長期使用他人身份證在逃，他與煙臺分公司部分總監和高級經理聯合繼續忽悠其他受害者。據介紹，在3名主要嫌疑人被抓后，周某謊稱公安部將派人到煙臺解決問題，如果不去報案，很快將返還受害人本金。三是芝罘警方發現華陽友邦真面目后，為防止更多人上當被騙，主動抓獲主要嫌疑人，當時公司表面上正常運營，很多群眾仍心存幻想。

　　目前，警方已追繳了涉案資產近千萬元，下一步將隨案件一并稱交法院統一處置。據介紹，報案人數和涉案金額將直接影響到犯罪嫌疑人的定罪和追繳涉案資產的返還工作，因此，警方呼吁受害群眾應及時報案，以便有效打擊犯罪并最大程度挽回經濟損失。

 

　　芝罘多家投資公司負責人落網

　　芝罘公安分局經偵大隊相關負責人介紹，華陽友邦(北京)投資有限公司煙臺分公司，辦公地點位于文化宮大廈6、7層，公司主要負責人落網后，這里已是人去樓空。警方披露，位于芝罘區多座大樓內的投資公司負責人目前均已涉嫌非法集資落網，希望群眾盡快向警方報案。

　　警方介紹，涉嫌非法集資的公司除了位于華達大廈的小軍投資公司外，還有壹通國際、三水大廈、機械大廈、沃爾瑪北的數碼港大廈等大廈內的部分投資公司。這些公司非法集資手段雷同，主要犯罪嫌疑人均已涉嫌犯罪被檢察院批捕或被采取刑事強制措施。

 

　　》》相關鏈接：警方揭露華陽友邦真面目

　　為吸引投資者，華陽友邦設計了一系列圈錢陷阱，經警方證實，華陽友邦(北京)投資有限公司與新加坡華陽(國際)投資集團沒有絲毫聯系，所謂的納斯達克股市股票根本不存在。

　　一：北京總公司去年6月被立案偵查

　　警方介紹，2013年6月，華陽友邦(北京)投資有限公司已被北京東城警方立案偵查，目前案件正在偵辦中。去年芝罘警方曾特意派人到北京調查，發現該公司在北京的辦公點早已是人去樓空，只有一名60多歲的老太太在看門。周某某等人只所以繼續打著北京公司的旗號行騙，是因為該公司仍有幾個主要犯罪嫌疑人在逃，他們串通好后繼續忽悠受害者投資。

　　二：華陽友邦只是個人獨資企業

　　華陽友邦(北京)投資有限公司號稱新加坡華陽國際公司(公司名稱？)的全資子公司，投資行業涉及礦業、旅游度假村等項目。為證明公司的雄厚財力，華陽友邦還制作了精美的宣傳片，將新加坡華陽國際公司的辦公大樓和涉足領域進行展示。芝罘警方特意到北京工商部門核查發現，華陽友邦(北京)投資有限公司只是個人獨資企業，與其他企業沒有任何關系。典型的扯大旗作虎皮案例。

　　三：股票股權證系偽造

　　警方在中國證監會調查發現，本案中的納斯達克股市“友好綠色農業”股票是犯罪嫌疑人捏造的虛假股票，現實中根本不存在。專家介紹，美國納斯達克股市從來不向中國大陸發行股票；這支股票股權證上蓋著紅色的印章，紅印章是中國特色，美國的股權證沒有紅印章。此外，股權證左下方的英文是華陽國際美國公司的股票名稱，但是沒有股票代碼，這與美國股票在股權證上必須有代碼特征明顯不符。

　　四：返還本金只是托辭

　　根據犯罪嫌疑人交代，煙臺分公司吸收的資金都上交到北京總公司，他們向借款人承諾，盡快返還本金，但這只是一種托辭。芝罘警方只在總公司賬目上查到一小部分煙臺投資款，其他款項均下落不明。

　　警方介紹，該案涉案金額有8000萬元，目前通過工作追繳封存了近千萬元資產，警方正全力追查其他投資款的去向。

　　五：采用傳銷模式擴張

　　警方介紹，該案顯著特點就是將非法集資與傳銷模式相結合，這也是投資人數迅速增長的主要原因。

　　投資者如果發展下線，至少發展兩人，他的下線每人也至少發展兩人，下線達到6人就可升級為業務主任。發展下線到一定數量后，還可晉升主任、經理、高級經理、總監等職務，級別越高，抽取的提成相應增多，公司發放的獎金也更豐富，達到總監級別的，下線可達200人以上，每天可以坐收下線的提成。