犯罪嫌疑人正在指認(rèn)上線
 

    7月6日荊楚網(wǎng)記者從大悟縣警方獲悉，隨著最后兩名主犯鄧某某、徐某某的到案，該縣歷時(shí)半年，摸排3省8市50余縣，成功破獲一起自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)重大傳銷案。據(jù)悉，該案也是孝感首例傳銷人員流出地公安機(jī)關(guān)偵辦的跨省重大傳銷案。

　　去年11月20日，大悟縣公安局雙河派出所接到一起報(bào)警，稱轄區(qū)夏某、高某某夫婦家中聚集50余人恣意打砸。警方趕去后人群四散，遂將夏某帶至派出所詢問(wèn)情況，豈料夏某遮遮掩掩，語(yǔ)焉不詳，最后只推說(shuō)是債務(wù)糾紛，詢問(wèn)結(jié)束后，夏某又主動(dòng)要求公安機(jī)關(guān)保護(hù)。該縣經(jīng)偵大隊(duì)獲悉情況后，判斷該案可能是一起因傳銷案引起的所謂“經(jīng)濟(jì)糾紛”，于是將夏某帶至大隊(duì)加緊訊問(wèn)。

　　原來(lái)，2011年5月，夏某、高某某被同村夏某某以談生意為由，約至安徽合肥，并向二人介紹“1040陽(yáng)光工程”，即所謂的投入69800元，可獲得1040萬(wàn)元的最終收入的大項(xiàng)目工程。在合肥時(shí)，兩人連續(xù)7天分別被“項(xiàng)目高層”約去介紹項(xiàng)目?jī)?nèi)容，并通過(guò)播放在當(dāng)?shù)卣�府門前的宣傳片、加入手機(jī)集團(tuán)網(wǎng)、劃款入公開賬號(hào)等方式，多次露骨暗示該項(xiàng)目系國(guó)家支持的合法項(xiàng)目。項(xiàng)目介紹結(jié)束后，夏、高夫妻二人滿懷憧憬地各“投入”69800元資金，開始參與該“項(xiàng)目”，并被冠以項(xiàng)目主任的稱號(hào)。隨后，為獲得更大地投資利益，二人先后直接、間接介紹大悟城關(guān)、夏店、新城、高店等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，以及少數(shù)來(lái)自孝昌縣、江西等地的親朋好友500余人參加“1040陽(yáng)光工程”。

　　2014年底，少數(shù)經(jīng)夏某等人介紹的親朋因未能獲得所謂的巨大利益，開始對(duì)夏某產(chǎn)生懷疑，并不斷向其索要“入股”費(fèi)用，于是便出現(xiàn)了文章開頭一幕。

　　無(wú)獨(dú)有偶，2014年11月24日，夏某上線夏某某也被其下線圍堵在其租住的房屋之內(nèi)，萬(wàn)般無(wú)奈之下，夏某某只得選擇報(bào)警投案自首。大悟警方根據(jù)夏某、夏某某等人交待的事實(shí)，逐漸掌握了一個(gè)以鄧某某、徐某某夫妻為大悟籍最高上線的千人跨省“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷團(tuán)伙。

　　鑒于該傳銷組織的傳銷活動(dòng)犯罪地主要在安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)境內(nèi)，2014年11月25日，大悟警方奔赴合肥移交此案。但合肥市作為全國(guó)傳銷的重災(zāi)區(qū)，當(dāng)?shù)鼐�方的打擊處理任�?wù)非常重，沒(méi)有精力和警力來(lái)接手此案。經(jīng)雙方磋商，由大悟警方承辦此案，合肥警方大力協(xié)助有關(guān)調(diào)查取證工作。

　　半年間，大悟警方足跡遍布3省8市50余縣，摸排對(duì)象350余人，搜集各類證據(jù)千余份，最終掌握了該傳銷團(tuán)伙的犯罪證據(jù)，并依法將夏某、夏某某兩人移送起訴，對(duì)鄧某某、徐某某展開網(wǎng)上追逃。7月2日，鄧、徐二人先后到大悟縣公安局投案自首，該案取得重大突破。

　　“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷起源于廣西北海、南寧等地，1998年起逐漸向其他地區(qū)蔓延，從2007年起，個(gè)別地區(qū)開始將其稱之為“1040陽(yáng)光工程”。該模式首先要求加入有門檻，即要有認(rèn)購(gòu)資格，第一份資格為3800元，之后每份3300元。購(gòu)買2份以上即成為初級(jí)業(yè)務(wù)員，購(gòu)買21份即69800元?jiǎng)t可成為主任，當(dāng)了主任之后方有資格發(fā)展下線，該模式下的傳銷組織確定職務(wù)等級(jí)主要是看購(gòu)買份數(shù)多少，初級(jí)業(yè)務(wù)員2至11份，業(yè)務(wù)員12至20份，主任21至64份，經(jīng)理65至600份，高級(jí)經(jīng)理（老總）601份以上。

　　該組織是典型的“拉人頭”模式：在推薦人的帶領(lǐng)下，以自己的名義通過(guò)銀行存入指定賬戶69800元，即申購(gòu)一個(gè)主任級(jí)別名額，一周之后就可獲得19000元的現(xiàn)金返款。接下來(lái)，需要再找3個(gè)合作伙伴，每個(gè)合作伙伴同樣要投資69800元，這3個(gè)人還需要各自再發(fā)展3個(gè)人，這樣，這個(gè)團(tuán)隊(duì)就有13個(gè)成員了。如此遞增下去，當(dāng)下線人員購(gòu)買的份數(shù)總和達(dá)到600份時(shí)，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人就可晉升為高級(jí)經(jīng)理，即“老總”級(jí)別，成為老總后，其直接或間接吸納的資金已經(jīng)達(dá)到了25407200元。根據(jù)該組織宣傳的其中45%上繳國(guó)稅，10%上繳個(gè)人所得稅，這樣個(gè)人將會(huì)得到11433240元，最后再折去各項(xiàng)所謂的費(fèi)用后，最后合計(jì)獲得1040萬(wàn)元，即所謂的“1040陽(yáng)光工程”。

　　“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷活動(dòng)是從有商品為幌子的“連鎖銷售”傳銷活動(dòng)發(fā)展而來(lái)。所謂“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”純資本運(yùn)作傳銷活動(dòng)，實(shí)際就是在原有以“連鎖銷售”的概念引進(jìn)傳銷違法犯罪活動(dòng)的基礎(chǔ)上，拋棄實(shí)體商品，純粹進(jìn)行“以錢騙錢”的圈錢活動(dòng)。把“連鎖銷售”改頭換面為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”的資本運(yùn)作轉(zhuǎn)為炒作概念，打著“1040陽(yáng)光工程”的旗號(hào)，謊稱國(guó)家政策暗中支持，編造向國(guó)家納稅是合法行為的假話，大肆炒作資本運(yùn)作的虛假概念，通過(guò)蠱惑人心，拉攏新人加入，誘騙新人交納以入門費(fèi)、會(huì)員費(fèi)等為名的申購(gòu)款，并不斷唆使新人發(fā)展他人加入，進(jìn)而不斷瓜分申購(gòu)款，最終達(dá)到獲取暴利的目的。