民警辦案期間發(fā)現(xiàn),這個電信詐騙團伙由傳銷組織蛻變而來,通過發(fā)展下線獲得“業(yè)績”進而晉升。與普通傳銷詐騙親友不同的是,該團伙的“業(yè)績”來源,大多是通過電信交友詐騙“男友”“女友”獲得。

 

　　價值12萬元的網(wǎng)戀

　　2015年7月,王友朋在網(wǎng)上通過QQ與網(wǎng)名為“舊城”的女子加為好友,女子自稱蔣小靈。兩人熱聊三個月后,正式談起了戀愛。

　　起初的日子里,王友朋通過QQ號和手機與蔣小靈聯(lián)系頻繁。蔣小靈的善解人意、溫柔賢惠讓王友朋對她一日不見如隔三秋。

　　一天,蔣小靈在QQ上告訴王友朋,她的弟弟得了胃潰瘍,病情加重,急需錢治療。王友朋認為,作為蔣小靈的男友,借錢給她是自己義不容辭的責任。

　　于是,接下來6個多月的時間里,蔣小靈利用王友朋對自己的信任,編造各種理由,通過銀行匯款、網(wǎng)銀和支付寶匯款等方式,向王友朋共索要錢財36次,每次索要人民幣少則幾十元,多則幾萬元。而此時,被愛情沖昏頭腦的王友朋對蔣小靈是有求必應(yīng)、每要必給,根本就沒有懷疑過她的話。

　　2016年1月10日,本是約定見家長的日期。蔣小靈卻像是在人間蒸發(fā)了一樣,王友朋給她打電話手機停機,打開QQ也不見上線,給她多次留言,她要么不回要么敷衍回答。焦急與不安中,王友朋隱隱有種不祥的感覺。

　　這時,王友朋前前后后已經(jīng)給蔣小靈匯去人民幣共計12萬余元。思前想后的王友朋突然意識到自己可能遇上了騙子,于是,他撥打110向公安機關(guān)報警求助。

 

　　喬裝打扮鎖定嫌疑人

　　興寧市公安局接到報警后,立即成立專案組對該案進行全力偵辦。

　　專案組民警經(jīng)過摸排偵查,最終判斷犯罪嫌疑人在廣東省東莞市、深圳市一帶活動,同時,鎖定詐騙財物的取款地為東莞市鳳崗鎮(zhèn)。

　　3月3日,偵查民警兵分兩路,一路趕赴東莞市鳳崗鎮(zhèn),調(diào)取銀行取款視頻資料,固定證據(jù)；另一路奔赴深圳市龍崗區(qū),取得當?shù)鼐�方的支�?對嫌疑人的相關(guān)信息進行分析研判。最終,民警確定在深圳市龍崗區(qū)務(wù)工的宋某欣有重大作案嫌疑。

　　為能準確抓捕犯罪嫌疑人,專案民警喬裝打扮,來到宋某欣上班的店鋪展開秘密調(diào)查和見面接觸。3月7日晚,民警經(jīng)過連續(xù)4天的偵查,確定了嫌疑人宋某欣的租住地在龍崗區(qū)某出租屋,并成功將其抓獲歸案。

 

　　——“知道為啥抓你來公安局嗎?”

 

　　——“知道,我騙了王友朋12萬元。”

 

　　循線出擊搗毀窩點

　　經(jīng)訊問,宋某欣很快供述了其于2015年7月開始,用“蔣小靈”的網(wǎng)名在東莞市長安鎮(zhèn)霄邊社區(qū)某出租屋內(nèi),伙同黃某平等人以QQ交朋友的方式,詐騙興寧市王友朋12萬余元的不法事實。

　　根據(jù)前期掌握的線索和宋某欣的供述,專案組立即轉(zhuǎn)戰(zhàn)東莞市長安鎮(zhèn)。

　　為避免打草驚蛇,民警只能在外圍進行布控偵查。經(jīng)過守候和甄別排查,摸清該團伙人員結(jié)構(gòu)和生活規(guī)律,抓捕時機成熟。

　　3月8日,專案組在東莞警方的協(xié)助下,來到霄邊社區(qū)某出租屋的門口。

　　“出租屋例行檢查登記。”一男子沒有太多警覺便打開了門。

　　“不許動!”民警按照計劃順利在出租屋內(nèi)控制住場面。然而出租屋內(nèi)只有兩名犯罪嫌疑人,但細心的民警發(fā)現(xiàn),屋內(nèi)共有8個床位。

　　于是,專案組精心布置決定守株待兔,耐心等候一只只歸來的“兔子”。經(jīng)過一整天的蹲守,專案組一舉抓獲黃某平、熊某等7名犯罪嫌疑人,現(xiàn)場繳獲17部手機、13張銀行卡等作案工具。

　　經(jīng)訊問,該團伙于2015年5月開始,以東莞市長安鎮(zhèn)霄邊社區(qū)內(nèi)某出租屋為據(jù)點,利用手機申請微信、QQ加好友談戀愛為名,以生病、受傷、家里急需用錢或生日祝賀的手段,要求對方匯款實施詐騙,案件涉及廣西壯族自治區(qū)靈山縣、賀州市,江西省南昌市、宜春市,浙江省金華市,廣東省茂名信宜市、梅州市等地,涉案金額達20余萬元。

 

　　破滅的傳銷致富夢

　　一起詐騙案就此告破。但民警通過訊問發(fā)現(xiàn),原來該團伙是一個打著“護膚品、保健品”公司直銷幌子的傳銷組織,他們的基本業(yè)務(wù)就是通過交友網(wǎng)站和聊天軟件進行詐騙。

　　“在這個團伙內(nèi),有一個犯罪嫌疑人是此前被處理過的傳銷人員。該團伙不論是組織形式還是內(nèi)部運作,都與傳銷組織無異,他們主要通過發(fā)展新人收取入會費牟取利益。”參與此案偵破的神光山派出所所長李永介紹。

　　該團伙以介紹工作的名義招攬成員,控制人身自由后詐騙親友不成,遂轉(zhuǎn)為詐騙征婚、交友對象,得來的錢款用于購買虛無的保健品和護膚品。

　　據(jù)透露,該團伙成員均為90后人員,大多是欠缺社會經(jīng)驗、想快速成功的年輕人。如此案中的犯罪嫌疑人宋某欣年僅20歲,因不滿工廠待遇辭工后,被前工友吳某以介紹“清閑又高薪”的工作為名,騙到了位于東莞的出租屋。

　　據(jù)小宋交代,她被帶進出租屋后,手機馬上就被同伙沒收了。隨后,她無論到哪里都有兩個人跟著,變相地限制了人身自由。“他們把我?guī)У搅硪粋�出租屋,聽他們的‘成功人士’‘高級經(jīng)理’介紹所在公司,開始被安排接受洗腦課程”。

　　幾天后,吳某慫恿小宋入職“一起掙大錢”。后來,在吳某給其“借款”5000元的支持下,小宋交出了自己工廠打工期間存的4000多元,共交款9800元辦理了入會。

　　小宋說,她也嘗試向家里要過錢但是被拒絕了。為了提升級別獲得更高的獎勵,早日達成“有樓有車”的心愿,她開始在吳某的指導下,以交友處對象的方式“要錢”。

　　小宋“首戰(zhàn)告捷”,以“找男友”的形式與一個男子聊了不到一周后,就以見面需要車費成功索要到500元,并打到了團伙成員指定的銀行卡上。

　　幾個月后,小宋總算釣來了大魚王友朋。不想,王友朋反應(yīng)過來報警,小宋很快被抓獲歸案。

　　目前,此案仍在進一步深挖中。