記者近日從廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū)人民法院獲悉,廣西“云數(shù)貿(mào)”傳銷組織頭目李建英、龍大清犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被分別判處有期徒刑兩年和一年六個月,并分別處罰金人民幣兩萬元和一萬元。

 

　　網(wǎng)上注冊股民會員發(fā)展下線

　　2014年3月,李健英、龍大清經(jīng)人介紹加入“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟”,成為該網(wǎng)站的注冊會員,并開始推薦發(fā)展下線人員成為“云數(shù)貿(mào)”會員。

　　2014年6月12日,李健英、龍大清申請注冊成立廣西云健商貿(mào)有限公司,租用柳州市某賓館客房部一樓作為辦公場所,以“云數(shù)貿(mào)”公司廣西分公司的名義繼續(xù)發(fā)展“云數(shù)貿(mào)”會員。

　　該組織規(guī)定:交納人民幣500元會員費(fèi)后,可以在“云數(shù)貿(mào)”公司網(wǎng)站注冊成為股民會員,獲得367份“云數(shù)貿(mào)”原始股份,每個會員可以得到一個賬號和密碼,用于在“云數(shù)貿(mào)”網(wǎng)站上查詢自己的原始股份,并稱在“云數(shù)貿(mào)”公司上市后就能夠交易股票、獲得分紅等。

　　股民會員可以發(fā)展下線人員加入“云數(shù)貿(mào)”,每發(fā)展一名下線人員可得到100元獎勵,發(fā)展兩名下線人員就構(gòu)成一層,除了獲得200元的直推獎金外,還可以獲得對碰獎金300元。層層發(fā)展,以此類推。

　　李健英稱,“云數(shù)貿(mào)”公司并沒有取得股票發(fā)行資格,沒有股權(quán)證,電子股屬于“云數(shù)貿(mào)”公司的原始股,不是在國家金融機(jī)構(gòu)買賣,是在自己公司的電子平臺上買賣。

　　龍大清稱,他主要靠發(fā)展“云數(shù)貿(mào)”公司的會員領(lǐng)取“推薦獎”獲利。他直接發(fā)展的會員大約有五六個,這五六個會員最后總共發(fā)展了大約200多人的新會員,他大約獲得1萬至2萬元總獎勵金額。

　　2014年12月1日,李健英、龍大清被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

 

　　辯稱屬互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)運(yùn)作新模式

　　據(jù)了解,“云數(shù)貿(mào)”是國內(nèi)一種規(guī)模較大的傳銷模式。早在2013年9月,公安部公布的10個典型傳銷案例,其中就有“云數(shù)貿(mào)”。

　　2014年10月23日,南寧市公安局良慶分局經(jīng)偵大隊(duì)聯(lián)合工商、城管和特警等10多個部門,查處一家名為“云數(shù)貿(mào)”的公司。該公司誘惑市民購買原始股,因涉嫌新型詐騙及非法集資,7名主要涉案人員被抓。

　　法庭上,李健英及其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)的指控不認(rèn)可,辯護(hù)人對其作出無罪辯護(hù),稱發(fā)展“云數(shù)貿(mào)”會員的方式屬于發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)商業(yè)運(yùn)作的新模式,不是傳銷組織。龍大清對指控沒有異議,希望法庭對其從輕處罰。

　　經(jīng)法院審理查明,二被告人利用互聯(lián)網(wǎng)平臺,以發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)、加入“云數(shù)貿(mào)”公司可以獲得原始股份并可以獲得分紅的名義,要求參加者以交納費(fèi)用的方式獲得加入資格,給予參加者只存在于網(wǎng)絡(luò)上的虛擬原始股份,并將參加者按照一定的順序組成不同層級,以直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序,這是利用了互聯(lián)網(wǎng)形式的傳銷組織,而非發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)商業(yè)運(yùn)作的新模式。被告人李健英及其辯護(hù)人的辯解及辯護(hù)意見不成立,法院不予支持。

　　經(jīng)核查,李健英、龍大清發(fā)展下線人數(shù)達(dá)52人,形成上下線層級在三級以上。

 

　　兩人犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪

　　法院認(rèn)為,被告人李健英、龍大清結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)以加入“云數(shù)貿(mào)”公司可以獲得原始股份并可以獲得分紅為名,要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格,并以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動,且組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷人員達(dá)52人,層級在三級以上,其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。被告人龍大清歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),自愿認(rèn)罪,法院決定對其從輕處罰。最終,法院依法作出前述判決,兩被告人均未提出上訴,該判決已于日前生效。

　　辦案法官介紹,所謂傳銷,就是直接或者間接以“拉人頭”的方式,按發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)給予報酬。加入人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格,而發(fā)展他的人獲取的“報酬”來自新入會員交納的入會費(fèi)。由于傳銷本質(zhì)上是通過發(fā)展下線實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)的非法轉(zhuǎn)移和聚集,并不創(chuàng)造社會價值,參與者發(fā)展人數(shù)越多,得到回報越大,如果參與者不能介紹其他人入會,那么將只是付出沒有回報。