【摘要】 經威海經濟技術開發區檢察院提起公訴,近日,法院以組織、領導傳銷活動罪分別判處李秋月、許蘭亭有期徒刑五年,并處罰金50萬元和有期徒刑三年,并處罰金20萬元。經威海經濟技術開發區檢察院提起公訴,近日,該區法院以組織、領導傳銷活動罪依法判處夏文斌有期徒刑二年,并處罰金3萬元。

　　隨著傳銷活動的頻繁曝光,人們對其有了一定的警惕性,但傳銷人員又借一些新型項目的名義迷惑被害人,隱蔽其傳銷洗腦和拉人頭發展下線的本質。2016年,山東省威海經濟技術開發區檢察院就轄區內破獲的數起組織、領導傳銷活動案提起公訴,近日,三起案件有了判決結果。據悉,這三起案件涉案金額高達595萬元,參與人數超過190人。

 

　　新瓶裝舊酒,不改傳銷本質

　　2014年3月,威海市民李秋月、許蘭亭在一家減肥店里消費時,向店主及店內其他客戶推薦一個名為“API外匯理財”的項目,稱該項目是瑞士API公司的,專門從事外匯交易,實力雄厚,穩賺不賠,風險極低。

　　經查,2012年底,李秋月經人介紹,以女兒的名義投資5000美元加入“API外匯理財”項目。之后,李秋月積極宣傳該項目,吸納許蘭亭等40余人加入,為該項目非法吸收資金達250萬元。許蘭亭被李秋月發展為下線成員后,負責為其他下線人員宣講、下載安裝交易軟件等,又發展了20余人加入項目。

　　2015年1月7日,加入該項目的被害人反映,所有交易賬戶余額都變成了負數,交易停止,賬戶中的錢再也沒能提出來。而當時李秋月給被害人的說法是API公司的交易系統遭到了黑客攻擊,公司正在解決。等被害人發覺不對時,李秋月已經跑了。

　　經威海經濟技術開發區檢察院提起公訴,近日,法院以組織、領導傳銷活動罪分別判處李秋月、許蘭亭有期徒刑五年,并處罰金50萬元和有期徒刑三年,并處罰金20萬元。

 

　　網絡關系清晰,層級一目了然

　　傳銷活動一般有明確的層級關系,便于人員管理,也可作為返利的依據。2014年10月,夏文斌在威海以“自愿連鎖經營”的名義進行傳銷活動,以“家庭”模式將下線人員拼湊成三個“大家庭”,以購買的份額和發展下線的累計份額將人員分為業務員、組長、主任、經理、老總五個層級。據此,可以將參與傳銷的人員繪制出清晰的網絡關系圖。誰是上線,誰是下線,人員之間的關系一目了然。

　　2015年9月17日,夏文斌到其發展的下線人員家中談話時,被民警當場抓獲。經查實,其在威海期間直接和間接發展傳銷人員50余人。經威海經濟技術開發區檢察院提起公訴,近日,該區法院以組織、領導傳銷活動罪依法判處夏文斌有期徒刑二年,并處罰金3萬元。

 

　　異地發展,隱蔽性強,危害性大

　　有的傳銷活動采取異地發展的手段,即被害人不都是案發地本地人,隱蔽性強。2014年以來,威海市民華覺民、梁辰在威海經濟技術開發區非法從事“國家虛擬經濟”傳銷活動。二人以考察項目為由,將“新人”從河南、山西等省份誘騙至威海,并組織專人進行接待,安排吃住,開展課程培訓,同時要求他們嚴守“上課時不能接聽電話、外出不能談論項目、資金實施異地操作、不能邀請當地人加入”等紀律。

　　在被懷疑為傳銷組織時,他們并不阻攔被害人離開,而是讓“成功人士”進行“現身說法”,進一步給被害人洗腦,同時介紹這個項目“不違法、無傷害、零風險”,不想干時可以轉讓,如果轉讓不出去還可以退款,完全消除被害人的懷疑。在5至7天的時間里,大部分新人都會被洗腦,紛紛加入項目。

　　直至案發,華覺民直接和間接發展的下線人員累計60余人,吸取資金數額300余萬元,梁辰在組織中負責宣講、收款等。經威海經濟技術開發區檢察院提起公訴,近日,法院以組織、領導傳銷活動罪依法分別判處華覺民、梁辰有期徒刑六年,并處罰金50萬元和有期徒刑二年,并處罰金10萬元。

　　辦案檢察官提醒,傳銷活動嚴重擾亂了社會正常經濟秩序,其承諾的高收益在現實世界中根本不能實現。傳銷行為無論如何包裝,都改不了課程洗腦、繳納入門費、發展下線、按照參加人數量獲取返利等特點。廣大群眾要擦亮雙眼,辨別新型傳銷方式,提高警惕意識和自我保護意識,增強識別和防范傳銷的能力,保持清醒頭腦,不被“高額回報”所誘惑。