“交3600元會(huì)費(fèi)能分得1000萬善款，這可能嗎？”

　　“你說呢（苦笑）？”

　　“那為什么會(huì)有人相信？”

　　“一個(gè)人會(huì)懷疑，但周圍人都說是真的，那就成真的了。”

　　這是《法制日?qǐng)?bào)》記者與“三民城”項(xiàng)目詐騙團(tuán)伙成員武某某的一段對(duì)話，道出了大多數(shù)人被騙的心理變化過程。

　　近日，安徽省淮南市公安局破獲了以“民族資產(chǎn)解凍”為名的特大系列詐騙案，搗毀了“三民城”項(xiàng)目、“巨龍國際”項(xiàng)目兩個(gè)詐騙團(tuán)伙。其中，“巨龍國際”案由公安部掛牌督辦。截至目前，專案組共抓獲犯罪嫌疑人38人，其中有25人被檢察機(jī)關(guān)移送起訴。初步查明被騙人數(shù)4萬余人，涉案資金2億余元。

 

　　交千元會(huì)費(fèi)可得千萬“善款”

　　去年5月，安徽省公安機(jī)關(guān)接到網(wǎng)友舉報(bào)稱，有人利用微信平臺(tái)宣稱可通過“精確慈善”項(xiàng)目向受助人發(fā)放善款，疑似詐騙。經(jīng)核實(shí)，發(fā)現(xiàn)自去年4月以來，已經(jīng)有超過2000人參與項(xiàng)目，超過三萬人提供身份信息。但無一例外的是，沒有人收到過善款。

　　6月22日，安徽省公安廳將線索情況下發(fā)至淮南市公安局并指定其辦理。淮南市公安局抽調(diào)精干力量組成專案組，調(diào)查發(fā)現(xiàn)其中一名受害人是淮南市壽縣人張某。其在“慈善群”中，購買了“巨龍國際”以及“三民城”等項(xiàng)目，共花費(fèi)了2.5萬余元。

　　“這兩個(gè)項(xiàng)目都是打著民族資產(chǎn)解凍的旗號(hào)，騙取錢財(cái)。” 淮南市公安局刑警支隊(duì)副支隊(duì)長周斌介紹說，項(xiàng)目在運(yùn)作時(shí)，號(hào)稱歷朝歷代的皇室、王朝復(fù)辟以及國民黨潰敗臺(tái)灣時(shí)在大陸和海外遺留了大量資產(chǎn)，這些財(cái)產(chǎn)數(shù)以兆億計(jì)。現(xiàn)在“國家決定”解凍這些海外的“民族資產(chǎn)”，但是為了規(guī)避境外敵對(duì)勢(shì)力的監(jiān)視，避免不必要的政治風(fēng)險(xiǎn)，所以授權(quán)民間組織或企業(yè)發(fā)展“民族大業(yè)”。而這些組織或是企業(yè)要想解凍資金，需要一定的經(jīng)費(fèi)，所以就通過發(fā)展會(huì)員，收取少量會(huì)費(fèi)的形式籌措經(jīng)費(fèi)。等資產(chǎn)解凍后，再按“功勞”大小，給會(huì)員發(fā)放可觀的善款。

　　“三民城”項(xiàng)目承諾每個(gè)人只要繳納1100元成為會(huì)員，可以得到一大筆善款以及特權(quán)，比如見官大三級(jí)，坐飛機(jī)只要1元錢。“巨龍國際”項(xiàng)目則推出兩個(gè)計(jì)劃：A計(jì)劃投資3600元成為巨龍公司國內(nèi)原始股東，可以得到銀行解凍的1000萬人民幣、住房一套、轎車一輛，每月還發(fā)放15000元生活費(fèi)；B計(jì)劃投資1萬元成為國際股東，獎(jiǎng)勵(lì)在原有的基礎(chǔ)上進(jìn)行升級(jí)。

　　“剛開始宣稱的‘精確慈善’，只是吸納會(huì)員的幌子，讓會(huì)員先登記信息，加入微信群。之后，再拋出真正的‘誘餌’，以高額回報(bào)誘騙會(huì)員投資這些所謂的‘慈善’項(xiàng)目。”周斌說。

　　專案組研判，這就是一場(chǎng)徹頭徹尾的騙局。經(jīng)順線追蹤，很快鎖定了以黃某某為首的“三民城”項(xiàng)目詐騙團(tuán)伙和以王某某為首的“巨龍國際”項(xiàng)目詐騙團(tuán)伙。在苦心經(jīng)營了近兩個(gè)月后，8月6日，專案組抽調(diào)160余名警力組成14個(gè)抓捕組，遠(yuǎn)赴福建、廣西、江蘇等8省，對(duì)主要嫌疑人實(shí)施同步抓捕，共抓獲黃某某、王某某等18名犯罪嫌疑人。

　　經(jīng)審查，黃某某、王某某只是各自詐騙團(tuán)伙的骨干成員，所帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)也只是整個(gè)團(tuán)伙的一個(gè)分支。

 

　　利用“微信+傳銷”方式發(fā)展會(huì)員

　　隨著偵查的深入，兩個(gè)詐騙團(tuán)伙的幕后操縱者——吳某某、李某某，進(jìn)入警方視線，整個(gè)組織架構(gòu)也隨之逐漸清晰。

　　“吳某某今年64歲，是‘三民城’項(xiàng)目的最上線，與其他四名元老級(jí)成員，組成五個(gè)小組，各自擔(dān)任‘組長’，發(fā)展下線成員，形成不同的分支。”周斌說。

　　與‘“三民城”不同的是，“巨龍國際”項(xiàng)目的詐騙團(tuán)伙注冊(cè)了公司，采取企業(yè)管理模式運(yùn)營。參與辦案的淮南市公安局八公山分局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長岳光明介紹說，該團(tuán)伙最高層是公司總裁真實(shí)身份是張某某，負(fù)責(zé)公司的整體運(yùn)營和管理。他的下線是十余名“中層干部”，分別擔(dān)任黨委書記、副總裁、總經(jīng)理等職務(wù)，各自負(fù)責(zé)一定區(qū)域。每個(gè)副總、經(jīng)理手下都有眾多團(tuán)隊(duì)，每個(gè)團(tuán)隊(duì)都有“隊(duì)長”，管理著數(shù)量眾多的微信群。每個(gè)微信群還下設(shè)統(tǒng)計(jì)員，進(jìn)行會(huì)員信息統(tǒng)計(jì)、匯總等工作。

　　據(jù)介紹，這兩個(gè)團(tuán)伙都是通過微信群對(duì)會(huì)員進(jìn)行控制和管理。領(lǐng)導(dǎo)層之間也會(huì)建立管理群，方便接受上級(jí)指令，討論團(tuán)隊(duì)發(fā)展事宜。兩個(gè)團(tuán)隊(duì)中下層干部之間還會(huì)交換會(huì)員信息，交叉發(fā)展下線。

　　圍繞兩個(gè)項(xiàng)目高層的涉案人員，專案組奮戰(zhàn)數(shù)月，又先后抓獲了犯罪嫌疑人13人。今年1月6日，公安部派出工作組將“巨龍國際”詐騙項(xiàng)目首犯張某某抓獲，3月13日，在福建莆田將“三民城”詐騙項(xiàng)目首犯吳某某抓獲。記者注意到，專案組抓獲的38名犯罪嫌疑人中，23人都曾從事過傳銷活動(dòng)。

　　“此類案件改變了過去口口相傳‘接觸式’的詐騙方式，逐步向以網(wǎng)絡(luò)為工具的非接觸性新型詐騙轉(zhuǎn)變，成為了一種集返利、傳銷與詐騙為一體的混合型、非接觸式犯罪。”淮南市公安局刑警支隊(duì)支隊(duì)長黃升忠說，“尤其是引入了傳銷手段，讓受騙人數(shù)呈爆發(fā)式增長。

　　“‘巨龍國際’項(xiàng)目A計(jì)劃中，團(tuán)伙成員每發(fā)展一個(gè)下線可以提成300元，B計(jì)劃可以提成1000元，發(fā)展人數(shù)越多，提成越高，級(jí)別也越高。達(dá)到1000人以后，還會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)汽車或是折現(xiàn)。這就跟傳銷組織按人頭抽成晉級(jí)的方式一樣。”專案組民警張連閣說，這些“老傳銷”手上有資源和平臺(tái)，很容易將過去被騙入傳銷組織的成員，吸收到“民族資產(chǎn)解凍”的騙局中，成為新的會(huì)員，再讓他們?nèi)グl(fā)展下線。這么一來，受騙人數(shù)成倍增長，連犯罪嫌疑人都說“速度讓人感到害怕”。

　　經(jīng)初步查明，全國有4萬人受騙，遍布30多個(gè)省份。

 

　　買來地?cái)傌浢俺鋵毑亟M織“鑒寶”

　　令人驚訝的是，直至案發(fā)，很少有受害人向警方報(bào)案，甚至民警聯(lián)系取證時(shí)，很多受害人還堅(jiān)信自己沒有被騙。為何這么多人相信這是能吃的“餡餅”，而非陷阱呢？

　　“這些犯罪分子非常‘專業(yè)’，會(huì)結(jié)合當(dāng)下時(shí)事政治編造民族資產(chǎn)解凍的謊言，比如說這是扶貧政策、慈善事業(yè)等，并偽造一整套文件資料、財(cái)產(chǎn)憑證和寶藏，極具迷惑性。”岳光明說。

　　在專案組查獲了涉案物品中，有多張團(tuán)伙高層與領(lǐng)導(dǎo)的合成照片、仿造的政府機(jī)關(guān)公章以及加蓋這些公章、用以推廣項(xiàng)目的“紅頭文件”。其中，最顯眼的是“百寶箱”，里面裝著“33億美元?jiǎng)涌盍钆?rdquo;、“花旗銀行萬足金金磚”、“銀行存取密碼本”等各種“寶貝”。尤其是“銀行存取密碼本”，打開后用肉眼看都是空白的，用紫光燈一照，才能看到上面的賬號(hào)密碼。

　　“他們說這叫‘天機(jī)不可泄露’，其實(shí)就是運(yùn)用了‘驗(yàn)鈔燈’的原理。”岳光明解釋說，這些道具都是從路邊攤買來的或是找人定制的，非常廉價(jià)。但不是所有會(huì)員都能看到，只有達(dá)到一定層級(jí)才能“鑒寶”。讓這些人相信海外資產(chǎn)是真實(shí)的，回去再口口相傳給會(huì)員，更具有欺騙性。

　　利用專業(yè)道具誆騙會(huì)員只是第一步，之后團(tuán)伙還會(huì)對(duì)會(huì)員進(jìn)行持續(xù)性“洗腦”。在微信群臥底的淮南市公安局刑警支隊(duì)二大隊(duì)副大隊(duì)長高峰告訴記者，這些群組有著嚴(yán)格的內(nèi)部管理，所有加群的人都要有熟人介紹，要用白底近身照做頭像，用真實(shí)姓名加推薦人姓名做微信名。成為會(huì)員后，還會(huì)收到會(huì)員證、團(tuán)證、金卡等身份憑證。在群里活動(dòng)，會(huì)員必須遵守“三大紀(jì)律”、“八項(xiàng)規(guī)定”，要“聽話、照做、積極配合”，一旦有人提出質(zhì)疑，就會(huì)被警告、批評(píng)，屢教不改的就會(huì)被踢出群。

　　“犯罪分子很會(huì)把握受害人心里，使用‘饑餓營銷’方式，聲稱投資名額有限，只能吸納有誠信、需要善款的人加入，禁止官員、有錢人加入。有的人給一大家子人都買了，案發(fā)后還依然認(rèn)為這是國家在考驗(yàn)他們的‘誠心’。”岳光明說。

　　從受害人的年齡結(jié)構(gòu)看，以老年人居多。別有用心的犯罪嫌疑人還將自己偽裝高齡的老人，騙取受害者的信任。甚至年僅38歲的張某某也號(hào)稱自己是83歲的老人，因?yàn)槌粤?ldquo;仙丹”才保持年輕。

　　但因?yàn)橛行�騙術(shù)太過荒唐，加上善款遲遲不發(fā)放，也有會(huì)員曾內(nèi)心動(dòng)搖過。岳光明介紹，這些團(tuán)伙都會(huì)找借口蒙混過去，因?yàn)槊抗P投資金額不大，有些人會(huì)抱著僥幸心理，心想萬一是真的，就會(huì)一夜暴富。有的會(huì)員發(fā)展到一定級(jí)別，識(shí)破了騙局，但害怕下線會(huì)找他們退錢，也只能“假戲真做”，慢慢從受害者變成了施害者。

　　“‘民族資產(chǎn)解凍’詐騙項(xiàng)目繁多，手法層出不窮，雖然個(gè)案案值小，但全案案值大，涉及地域廣，被害人眾多，對(duì)社會(huì)影響非常惡劣。”黃升忠說，目前，刑拘在逃的還有9名犯罪嫌疑人。下一步，專案組將繼續(xù)圍繞“巨龍國際”的其他支線進(jìn)行擴(kuò)線偵查，并對(duì)這9人開展追逃工作。