“高投資、高收益、高回報(bào)”，日返利1%，還有寶馬車送？騙局！近日，廣州荔灣警方發(fā)現(xiàn)一個(gè)特大傳銷集資詐騙團(tuán)伙，該團(tuán)伙的主謀竟是一對(duì)曾在工地搬磚、和泥的農(nóng)民工夫妻，改行做傳銷后，夫婦倆半年就瘋狂圈錢(qián)3000萬(wàn)元，用會(huì)員的“投資”款大肆揮霍，買(mǎi)房、買(mǎi)車、整容，圈夠錢(qián)就立即跑路。

　　警方近日分別在廣州、深圳、襄陽(yáng)等地抓獲犯罪嫌疑人12名，偵破這起特大傳銷集資詐騙案，事主多達(dá)500人。

 

　　傳銷公司卷款跑路 數(shù)百人被騙

　　2016年8月，事主王某向荔灣警方報(bào)案，稱其于2015年9月通過(guò)熟人介紹，先后向廣東某網(wǎng)絡(luò)投資有限公司投入29.4萬(wàn)元，并向下發(fā)展了28名會(huì)員，吸收78.93萬(wàn)元投資資金轉(zhuǎn)賬到該公司賬號(hào)，2016年2月份發(fā)現(xiàn)公司關(guān)閉，公司相關(guān)人員攜款逃匿。

　　接到報(bào)警后，荔灣區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)迅速展開(kāi)調(diào)查工作。民警發(fā)現(xiàn)，被同樣方式詐騙的事主多達(dá)數(shù)百人。該公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)者池某霖（男，51歲，廣東省人）從2015年6月份開(kāi)始，以其妻子馮某球（49歲，廣東省人）為法人代表，在芳村某酒店用品城注冊(cè)成立廣東某生物科技有限公司和廣東某網(wǎng)絡(luò)投資有限公司，為其非法斂財(cái)做好門(mén)面上的準(zhǔn)備。

　　為使公司快速投入運(yùn)作，池某霖通過(guò)關(guān)系招攬了高某（女，46歲，湖北省人）、謝某林（男，33歲，湖北省人）、梁某龍（男，24歲，河南省人）等一幫專門(mén)從事傳銷違法犯罪活動(dòng)的人員，希望借助該伙人員多年的營(yíng)銷“經(jīng)驗(yàn)”和演講口才，瘋狂“圈錢(qián)”。

　　同時(shí)，聘請(qǐng)軟件開(kāi)發(fā)高手，為其設(shè)計(jì)出一套會(huì)員等級(jí)分紅的自動(dòng)計(jì)算系統(tǒng)，并安排其兒子池某清（男，24歲，廣東省人）掌管公司資金進(jìn)出，核對(duì)發(fā)放會(huì)員“收益”。

　　6月26日起，荔灣警方分別在廣州、佛山、深圳、東莞以及襄陽(yáng)等地抓獲犯罪嫌疑人池某霖、馮某球、池某清等12人，查扣涉案銀行卡、電腦等財(cái)物一批。

 

　　老鄉(xiāng)、熟人“拉人頭” 空手套白狼

　　辦案民警介紹，2015年6月起，該團(tuán)伙就開(kāi)始大肆“圈錢(qián)”。團(tuán)伙聲稱有“高回報(bào)”的房產(chǎn)投資項(xiàng)目，“專業(yè)營(yíng)銷”人員池某霖、謝某林、梁某龍等人到全國(guó)各地召開(kāi)招商會(huì)，組織客戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)演講，帶客戶到“合作”企業(yè)參觀考察等，虛構(gòu)公司實(shí)力，夸大宣傳所謂高收益、高回報(bào)，通過(guò)老鄉(xiāng)、熟人關(guān)系瘋狂“拉人頭”。

　　按照?qǐng)F(tuán)伙要求，要投資，需先成為公司會(huì)員，入會(huì)費(fèi)最低2100元，銀質(zhì)會(huì)員則要7000元，金質(zhì)會(huì)員20000元，最高級(jí)別的鉆石會(huì)員49000元。團(tuán)伙宣稱，會(huì)員投入的資金每天都有1%的收益。“這筆收益每周一到周五才有，積累到一定金額時(shí)才能結(jié)算，如果返還的總收益達(dá)到本金的1.5倍時(shí)，就不能再投資了。”辦案民警說(shuō)，“實(shí)際上，沒(méi)人拿到過(guò)這1.5倍的返利。”

　　為了吸引會(huì)員投資，該團(tuán)伙又以“高投資、高回報(bào)、送積分、送產(chǎn)品甚至送汽車”為噱頭，吸引客戶到他們租的商場(chǎng)內(nèi)，并為客戶提供與投資額等額的面膜等百貨日用，讓客戶覺(jué)得又能返利又有等值物品送，從而積極投資。

　　“實(shí)際上，這些百貨他們以超出市場(chǎng)價(jià)格10—20倍的標(biāo)價(jià)銷售，他們還設(shè)法拉那些提供 贈(zèng)品 的供貨商入會(huì)，不僅要求必須繳納10萬(wàn)元進(jìn)場(chǎng)費(fèi)，結(jié)貨款時(shí)，又以對(duì)方不是會(huì)員，無(wú)法結(jié)賬的名義，讓供貨商加入會(huì)員，讓其以貨款抵扣會(huì)員費(fèi)，等于空手套白狼。”民警說(shuō)。

 

　　瘋狂圈錢(qián) 農(nóng)民夫婦買(mǎi)房買(mǎi)車整容

　　辦案民警介紹，用這種辦法瘋狂圈錢(qián)5個(gè)月左右，公司高層就開(kāi)始準(zhǔn)備攜款跑路。但為穩(wěn)定投資，進(jìn)一步套牢客戶，團(tuán)伙還對(duì)大客戶和潛在的動(dòng)搖客人，給予重金獎(jiǎng)賞。

　　“他們宣稱，若投資29.4萬(wàn)元入該公司，并發(fā)展多個(gè)可投資20萬(wàn)元以上的下線入公司，即可獲得公司獎(jiǎng)勵(lì)一輛價(jià)值30多萬(wàn)元的寶馬或奔馳牌汽車。”辦案民警說(shuō)，“他們?yōu)榇藢ｉT(mén)買(mǎi)了7臺(tái)奔馳和寶馬轎車，最后全部都給了公司高層，其他符合條件的投資者，他們則以各種理由拒不給車。”

　　警方透露，曾有一名投資者為了拿到豪車，投資了109萬(wàn)，結(jié)果一分錢(qián)沒(méi)有收回。受豪車吸引，受害者普遍年輕化，500多名受害者中，有300多人的年齡都在30-50歲，不少小老板深陷其中。巨大利益誘惑之下，還有2名投資客戶淪為公司合伙人，繼續(xù)向下線騙取資金。

　　截至2016年2月公司關(guān)閉，該團(tuán)伙在全國(guó)多地共發(fā)展了各級(jí)會(huì)員近500人，涉案金額約3000萬(wàn)元。警方介紹，除少部分返現(xiàn)給投資人外，絕大部分騙款被池某霖等人瓜分揮霍。

　　“池某霖夫婦原本是農(nóng)民，曾在工地做工，改行傳銷后，迅速靠圈來(lái)的錢(qián)買(mǎi)了房買(mǎi)了車，49歲的馮某球還專門(mén)花錢(qián)整容，把自己保養(yǎng)得很好。”民警說(shuō)。