涉23億傳銷案召開庭前會議 管轄權存爭議
發布: 2017-11-29 09:01:41 作者: 聶輝 來源: 南方周末
11月22日至23日，貴州省凱里市法院就一起涉23億元的傳銷案件召開庭前會議，據檢方指控，涉案的傳銷組織有41層組織結構、發展近3萬名會員、吸收資金23億余元并非法占有6.6億余元，在歷時1天半的庭前會議上，該案被告的代理律師對管轄權提出了異議。
檢方：虛構國家發改委項目進行“融資”
案件第一被告馬少華是北京東方財星國際資本管理有限公司法定代表人（簡稱東方財星）。2016年6月14日，貴州省黔東南州公安局以涉嫌組織領導傳銷活動罪為由，在北京、杭州等多地同時對馬少華及其經營團隊共35人進行抓捕并刑事拘留。
根據警方此前向媒體披露的內容，此案系貴州黔東南警方在網上巡查中發現的。
檢方指控中對案情的描述是：第一被告馬少華等人對外宣傳他們擁有“高能鎳碳超級電容電池”等相關專利技術，實際上并不擁有。
同時，該組織又虛稱 “高能鎳碳超級電容電池”項目是國家發改委項目，且在全國各地有10余個生產基地、市場前景好、上市后就能獲得10至50倍回報。
起訴書顯示，為了配合以“融資”為名達到傳銷運作的目的，馬少華等人以其妹妹的名義成立中科泰能公司吸納資金，并啟動北京國宏金橋財星創業投資中心，以私募股權的名義進行“融資”。
具體運作中，馬少華等被告人采用“雙區發展、多層次獎金分配”的模式，誘導會員不斷增加投資，并積極發展下線會員獲得抽成，從而實現“獎金”利益最大化。根據事前約定，各層級獲得資金70%由馬少華支配，其余30%作為“獎金”發放給各層級會員。
按照起訴書的指控，截至案發前，馬少華領導的該傳銷組織共發展會員29449人， 吸收資金23.1億元。
管轄區異議
凱里市檢察院認為，應該以組織、領導傳銷活動罪追究馬少華等19名被告人刑事責任。
2017年11月22日至23日，凱里市法院針對此案召開庭前會議。馬少華的代理律師張青松告訴南方周末記者，馬少華的公司在北京，他們開展活動的范圍主要在北京和杭州，跟貴州凱里無關，所以律師們提出了管轄權異議問題，認為案件的偵辦、起訴、審理都不應由凱里的公檢法機關來執行。
張青松告訴南方周末記者，在庭前會議上，公訴人表示案件是網絡犯罪案件，案件遍及全國，有一部分被害人在貴州，凱里市公安局受上級指定具有有管轄權，所以凱里市檢察院和凱里市法院具有管轄權。 凱里法院也認為根據“兩高一部”的規定，這起案件是網絡犯罪，根據相關規定，先受理的機構有權偵辦。
律師們當場提出該案雖然有計算機，但只是統計工具，不是網絡犯罪。對于律師們的意見，公訴人表示會在庭審時出示有管轄權的證據，審判長也表示在庭前會議上不再討論管轄權問題。
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xiaojiea 2017-12-05 10:20:24 來自 IP：119.1.194.* 以高額返利等手段獲取資金，想想都是不可能的,眾籌在很大程度上就變成了以詐騙為目的的主要手段。便宜莫貪,必有貓膩。
xiaojiea 2017-12-05 10:16:52 來自 IP：119.1.194.* 以高額返利等手段獲取資金，想想都是不可能的,眾籌在很大程度上就變成了以詐騙為目的的主要手段。便宜莫貪,必有貓膩。
2167325236 2017-12-05 10:06:35 來自 IP：119.1.194.* 眾籌是一種金融創新，但這明顯是披著眾籌的外衣搞傳銷活動啊
2167325236 2017-12-05 10:05:37 來自 IP：119.1.194.* 眾籌是一種金融創新，但這明顯是披著眾籌的外衣搞傳銷活動啊
tttooo 2017-12-05 09:29:18 來自 IP：222.87.3.* 警惕！目前全球最大的騙局：傳銷！都說天上不會自然掉下餡餅，金錢也是一樣，沒有依
法腳踏實地去拼搏，錢財不會自動來到自己的手里，所以投資人真的應該反思一下 謹慎投
資的必要性。
tttooo 2017-12-05 09:28:35 來自 IP：222.87.3.* 警惕！目前全球最大的騙局：傳銷！都說天上不會自然掉下餡餅，金錢也是一樣，沒有依
法腳踏實地去拼搏，錢財不會自動來到自己的手里，所以投資人真的應該反思一下 謹慎投資的必要性。
1738120287 2017-12-04 22:43:19 來自 IP：218.201.247.* 我深受國宏傳傳銷之害之人，愿意在網絡上揭開國宏傳銷之害，希望能警醒曾經或是現在仍陷入傳銷之害之人：首先國宏傳銷給我造成了重大經濟損失，至今血本無歸，其實質就是詐騙，絕大多數參與者都會血本無歸，甚至傾家蕩產。其次，是嚴重影響社會穩定,涉及眾人的經濟利益受損，勢必引發各地不穩定因素，讓社會動蕩不安。再次，國宏傳銷就是“殺熟”， 導致人與人、人與社會間的信任度嚴重下降，極大地破壞了社會誠信道德體系。
engineert 2017-12-04 19:52:14 來自 IP：117.135.227.* 在我們這樣一個法制社會，有一群人民衛士在守衛著我們。雖然出了國宏這事，但是黔東南警方好樣的！沒有讓它們逍遙法外,沒有讓它們繼續禍害人間。傳銷真是害死人！像國宏這種傳銷被人揭穿了的，居然還有臉找槍手寫輿論，我從未見過如此厚顏無恥之人！
