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e租寶案終審:10人構(gòu)成集資詐騙罪兩人被判無期

發(fā)布: 2017-12-01 10:46:17    作者: 佚名   來源: 新京報  

  11月29日,北京市高院依法對安徽鈺誠控股集團(tuán)、鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司以及丁寧、丁甸、張敏等26人集資詐騙、非法吸收公眾存款上訴一案二審公開宣判,裁定駁回上訴,維持原判。
 
  一審宣判后23名被告人上訴
  今年9月12日,北京市第一中級法院依法對該案作出一審判決,對鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪數(shù)罪并罰,判處罰金人民幣18.03億元;對安徽鈺誠控股集團(tuán)以集資詐騙罪判處罰金人民幣1億元;對丁寧以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪數(shù)罪并罰,判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人財產(chǎn)人民幣50萬元,罰金人民幣1億元;對丁甸以集資詐騙罪判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處罰金人民幣7000萬元。
  同時,一中院分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪,對張敏等24人判處有期徒刑15年至3年不等刑罰,并處剝奪政治權(quán)利及罰金。
  一審宣判后,二被告單位未提出上訴,丁寧、丁甸、張敏等23名被告人提出上訴。
 
  10名被告人構(gòu)成集資詐騙罪
  北京市高級人民法院經(jīng)審理后認(rèn)為,二被告單位及丁寧、丁甸、張敏等10人以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。王之煥等16人違反國家金融管理法律規(guī)定,變相吸收公眾存款,其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。
  法院判決認(rèn)為,二被告單位及丁寧、丁甸、張敏等26人的非法集資行為,犯罪數(shù)額特別巨大,造成全國多地集資參與人巨額財產(chǎn)損失,嚴(yán)重擾亂國家金融管理秩序,犯罪情節(jié)、后果特別嚴(yán)重,應(yīng)依法懲處。一審法院根據(jù)本案犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度,依法所作的判決認(rèn)定事實清楚、證據(jù)確實充分,定罪及適用法律正確,量刑適當(dāng),審判程序合法,遂駁回上訴,維持原判。該裁定為終審裁定。
  各被告人的親屬、部分集資參與人、相關(guān)使館人員、人大代表及各界群眾代表等50余人旁聽了宣判。
  據(jù)了解,二審宣判后,將由一審法院嚴(yán)格按照法律規(guī)定進(jìn)行涉案財產(chǎn)的善后處置,盡快組織開展信息核實、資產(chǎn)變現(xiàn)、資金清退等各項工作。廣大集資參與人可關(guān)注法院發(fā)布的相關(guān)公告和信息。
 
  案情回顧
  “e租寶”案非法集資762億
  2014年6月至2015年12月,安徽鈺城控股集團(tuán)、鈺城國際控股集團(tuán)有限公司及其負(fù)責(zé)人丁寧等人違反國家法律規(guī)定,控制、組織、利用安徽鈺誠融資租賃有限公司等多家公司,在其建立的“e租寶”“芝麻金融”互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)布虛假的融資租賃債權(quán)和個人債權(quán)項目,以承諾還本付息為誘餌,通過媒體等途徑向社會公開宣傳,非法吸收公眾資金。
  今年3月,最高人民檢察院公訴廳廳長陳國慶介紹,“e租寶”案借助互聯(lián)網(wǎng)非法吸收115萬余人公眾資金,累計人民幣762億余元,扣除重復(fù)投資部分后非法吸收資金共計598億余元。至案發(fā),集資款未兌付共計380億余元。
  去年12月15日,北京市人民檢察院第一分院對安徽鈺城控股集團(tuán)、鈺城國際控股集團(tuán)及丁寧等26名主要犯罪嫌疑人提起公訴。
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