揭秘加密貨幣在線傳銷案的“套路”與“被套路”

發(fā)布: 2018-01-31 15:03:39 作者: 佚名來源: 獵云網(wǎng) 0

　　每隔幾天，就會(huì)有20萬的陌生人聚集在一起，購買鮮為人知的加密貨幣altcoin；并且，購買的時(shí)間點(diǎn)集中在東部時(shí)間下午2點(diǎn)左右。然后，在30到120秒后，他們就會(huì)集體出售（或至少嘗試出售）。這些“在恰當(dāng)時(shí)機(jī)”買賣的人可以說是宛如土匪一般。

　　這些參與者認(rèn)為他們是狼，可以從中獲得暴利，但實(shí)際上他們可能是羊，早已被騙得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)而不自知。

　　“套利是一大群人在某一特定時(shí)刻統(tǒng)一購買某一類貨幣的過程。”

　　這是一個(gè)名為“The Alt Pump”的公司的“歡迎信息”，該公司的消息通過應(yīng)用程序Discord進(jìn)行傳播，其成員超過了3萬。“有了這個(gè)組織，將有大量的人在同一時(shí)間購買貨幣。這將直接提高價(jià)格。之后，就可以進(jìn)行傾銷了。由于套利行為，價(jià)格大幅上漲，我們開始賣得很好。這就是所謂的傾銷。”

　　套利組織的理念很簡單：低買高賣。這意味著套利組織之外的投資者將看到價(jià)格迅速上漲，并急于買入，不想錯(cuò)過下一個(gè)比特幣式的淘金熱。但現(xiàn)實(shí)情況要稍微復(fù)雜一些。

　　“一夜暴富”始終是一個(gè)套利組織的套路，呈現(xiàn)方式多種多樣，比如“至少獲得300％的投資回報(bào)”，或者是“蘭博基尼一秒到手”。這些群體在Facebook，Instagram和Twitter上都以廣告或普通帖子的形式被大肆宣傳，但是他們只在像Discord和Telegram這樣的半匿名消息服務(wù)器上運(yùn)作。

　　整個(gè)騙局的工作原理是這樣的：首先，組織者通過在推廣帖子和垃圾郵件里加入鏈接，將組織規(guī)模擴(kuò)大到可以接受的規(guī)模（2000人似乎是最低限度的，基于Discord和Telegram posts上的剛需成員數(shù)量）。接下來，他們會(huì)發(fā)布一種聞所未聞的貨幣，并指示大家購買它，推高其價(jià)格。通常被稱為altcoins（或者難聽點(diǎn)說shitcoins），這些替代的加密貨幣很容易制作，一般是毫無價(jià)值的，組織者會(huì)設(shè)定一個(gè)“目標(biāo)價(jià)格”。它基本上是免費(fèi)的，因?yàn)閰⑴c者自己決定何時(shí)出售。

　　我花了一天的時(shí)間潛伏在這樣的12個(gè)組織中，從大型到小型，并與他們的成員聊天。在大多數(shù)已建立的組織中，套利過程本身組織得非常好。小組負(fù)責(zé)人向他們的成員提供具體的指示，包括套利的確切發(fā)生時(shí)間（翻譯成多個(gè)時(shí)區(qū)），套利將進(jìn)行何種交換，目標(biāo)的通貨膨脹價(jià)格是什么，套利信號(hào)將如何提供（有些組織說他們使用圖片代替文字來對(duì)付機(jī)器人），還有一些其他有用的技巧和竅門。

　　套利信號(hào)發(fā)出后，組織成員就會(huì)涌向選定的交易所，盡可能多地購買他們所能買到的便宜貨幣。他們還希望會(huì)員們?cè)谏缃幻襟w上宣傳這個(gè)貨幣，以引發(fā)人們的興趣，這是為了吸引新的投資者。正如《BuzzFeed》所報(bào)道的，這些組織的成員有時(shí)甚至為了影響貨幣的價(jià)格而制造虛假的名人推特或新聞報(bào)道。一旦貨幣達(dá)到預(yù)設(shè)的目標(biāo)價(jià)格，會(huì)員就會(huì)被指示去拋售貨幣。

圖：GVT圖表，來自1/13 / 18-1 / 14/18 CoinMarketCap.com

圖：BNT圖表，來自1/20 / 18-1 / 21/18 CoinMarketCap.com

　　1月13日，Big Pump Signal公司宣布當(dāng)天的套利貨幣是GVT，這是一家由名為Genesis Vision的明顯沒有產(chǎn)品的公司創(chuàng)造的一個(gè)為期四個(gè)月的俄羅斯altcoin 。

　　根據(jù)CoinMarketCap收集的數(shù)據(jù)，在通用的聊天室里，在給GVT發(fā)出信號(hào)前34秒，貨幣的交易價(jià)格約為29.22美元。緊接著，它開始升值。在發(fā)出信號(hào)后的4分16秒內(nèi)，報(bào)價(jià)達(dá)到35.05美元，9分16秒后達(dá)到最高報(bào)價(jià)45.41美元。

　　任何一個(gè)立即投資并在頂峰期拋售的人都可能獲得55.51％的投資回報(bào)。換句話說，如果一個(gè)參與者投入了相當(dāng)于1000美元的資金，并隨機(jī)猜測什么時(shí)候該高點(diǎn)出現(xiàn)并準(zhǔn)確賣出，那么他們應(yīng)該賺取$ 1,555.10（減去Binance收取的0.1％的交易費(fèi)以及從交易所提取資金的費(fèi)用）。這是你所能期望的最好的情況，但對(duì)于一般投資者來說，這是一個(gè)不太可能的結(jié)果。

　　2017年6月，由B協(xié)議基金會(huì)創(chuàng)建的BNT則有些許不同。根據(jù)CoinMarketCap收集的數(shù)據(jù)，在信號(hào)發(fā)出前46秒，BNT的交易價(jià)格為7.91美元。在4分15秒后的高峰期，BNT的交易價(jià)格只有9.67美元，然后迅速回落到被人淡去的狀態(tài)，意味著最高的收益只有約22.25％。這意味著，如果一個(gè)參與者在信號(hào)下降之后立即買入了價(jià)值1000美元的BNT，并且在某種程度上知道在4分15秒的高峰時(shí)間賣出，那么他們將賺取$ 1,222.50（減去Binance收取的0.1％的交易費(fèi)以及從交易所提取資金的費(fèi)用）。

　　一位資深電子貨幣交易員Chris Koerner在接受電話采訪時(shí)說：“80%到90%的人都虧損了，他們可能會(huì)想，‘哦，我只是等了太久才賣出去。我可以再做一次。讓我再試一次’。但是，一些組織者收取參與套利的費(fèi)用，這意味著他們無論如何都會(huì)賺錢；而大多數(shù)成員基本上只是賭博。這就變成了一種癮。你一直在虧錢，直到你沒有剩下的錢，而組織者就像一個(gè)強(qiáng)盜，因?yàn)樗粌H在其他人之前牟利，而且還在向這個(gè)群體收費(fèi)。”

　　分層發(fā)布信號(hào)（也就是讓每個(gè)人都知道購買哪個(gè)貨幣的信息）似乎是大多數(shù)組織的常態(tài)。一般來說，用戶的排名是根據(jù)他們參與的附屬系統(tǒng)來分配的，或者他們通過交給組織者大量現(xiàn)金，來獲得“高級(jí)”會(huì)員資格。高級(jí)成員可能會(huì)比普通會(huì)員提前半秒到三秒鐘收到信號(hào)，組織會(huì)公開宣傳這些差異。

　　“這些90％都是騙錢的騙局，而那些在高層的人總是會(huì)贏的”， Brad Spann在Discord的聊天室里說道，他是一些最受歡迎的套利組織的活躍成員。像大多數(shù)參與這個(gè)騙局的人一樣，Spann首先通過推特聽到了這些團(tuán)體的消息，很快就被吸引住了。“一旦我加入了組織，人們就會(huì)把其他組織的鏈接發(fā)給我，從而可以更快地獲得套利的信號(hào)。”

　　以下是其中一個(gè)組織“MEGA ”的會(huì)員等級(jí)制度：（它在Discord有超過30,000名成員，在Telegram 上有12,000名成員）

　　你的排名越高，你獲得信號(hào)就越快！排名取決于你邀請(qǐng)的人數(shù)。每個(gè)級(jí)別的信號(hào)比以前更快。你邀請(qǐng)的越多，進(jìn)入套利的速度就越快！

　　邀請(qǐng)1人- @ 普通會(huì)員（沒有時(shí)間優(yōu)勢，只能進(jìn)行聊天交談）

　　邀請(qǐng)4人 - @代表會(huì)員（提前0.5秒）

　　邀請(qǐng)10人- @聯(lián)盟會(huì)員（提前1秒）

　　邀請(qǐng)25人- @合伙人（提前1.5秒）

　　邀請(qǐng)50人- @理事長（提前2秒）

　　邀請(qǐng)150人- @ 大使（提前3秒）

　　邀請(qǐng)500人- @ 首席推廣大使（提前3.5秒）

　　雖然幾秒鐘對(duì)于局外人來說似乎并不是什么好處，但是在快節(jié)奏的套利傾銷的世界里，這一切都是不同的。如果你在信號(hào)發(fā)送的前幾秒鐘內(nèi)沒有購買所選的altcoin幣，那么你可能會(huì)賠錢。事實(shí)上，而精英成員是唯一能獲利的人。

　　快速瀏覽一遍Twitter（甚至是一些組織自己的Discord聊天頻道）就會(huì)發(fā)現(xiàn)一些抱怨賠錢的用戶。其中有人針對(duì)1月20日的BNT說：“這不是一個(gè)好的套利貨幣，當(dāng)我們收到關(guān)于貨幣的通知時(shí)，它已經(jīng)在峰值期了。很多人虧了錢。”

　　套利和傾銷似乎最近才迅速普及。Discord和Telegram上流行的組織都是在過去兩個(gè)月內(nèi)創(chuàng)建的，在2017年11月左右，才在Twitter等平臺(tái)提到了套利組織。在Facebook和Twitter上也是在近期才出現(xiàn)相關(guān)廣告。