2月1日，從桂林市公安局獲悉，桂林警方歷時(shí)兩個(gè)月力破“2017.11.27傳銷專案”，打掉一個(gè)近3000人的傳銷團(tuán)伙。共抓獲涉案犯罪嫌疑人77名，其中63人被檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。扣押汽車18輛，查封房產(chǎn)22套，凍結(jié)18家銀行380個(gè)賬戶353萬余元。

 

 

　　2017年4月，桂林市經(jīng)偵支隊(duì)在反洗錢工作中梳理出線索，銀行客戶蔡某的賬戶交易量巨大、賬戶眾多且交易頻繁，疑似傳銷組織賬戶。根據(jù)線索，經(jīng)偵支隊(duì)立即成立研判專班，開展資金查詢、分析研判工作，并立案進(jìn)行跟蹤調(diào)查。通過對(duì)可疑賬戶及其資金交易對(duì)手的分析及擴(kuò)展調(diào)查，發(fā)現(xiàn)蔡某是一傳銷團(tuán)伙成員，該團(tuán)伙以四川成都、陜西人員為主，主要領(lǐng)導(dǎo)頭目為劉某、楊某、蔡某、胡某等20余人，打著“移民政策”投資項(xiàng)目的幌子拉人頭傳銷，骨子里仍是以 “五級(jí)三階制” 通過拉人頭發(fā)展下線，進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該團(tuán)伙從2012年在桂林臨桂區(qū)落地至今，傳銷團(tuán)伙成員已發(fā)展近3000人。 

　　經(jīng)過幾個(gè)月的縝密偵查，民警通過詳細(xì)的數(shù)據(jù)分析，制作出精細(xì)的團(tuán)伙成員關(guān)系圖，確定了各個(gè)犯罪嫌疑人在傳銷體系所處的位置，將劉某、楊某、蔡某、胡某等四川、陜西體系的24名重點(diǎn)對(duì)象作為首批打擊名單，并制作了周密的抓捕方案。 

　　2017年12月22日16時(shí)許，抓捕時(shí)機(jī)成熟。在桂林市公安局的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)下，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、秀峰、疊彩、七星、象山、臨桂分局等多部門、多警種協(xié)同作戰(zhàn)，出動(dòng)警力300余人，在桂林市東安街某酒店將正在聚會(huì)的楊某、劉某等傳銷高級(jí)經(jīng)理，及在其他傳銷窩點(diǎn)的劉某康、胡某等共77名重點(diǎn)傳銷頭目抓獲，其中高級(jí)經(jīng)理73人。

　　2018年1月30日，桂林市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)經(jīng)過一個(gè)多月的審訊深挖，該案63名犯罪嫌疑人被檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。