近日黑龍江鶴崗警方偵破了一起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)大案，嫌疑人宣稱(chēng)的購(gòu)買(mǎi)他們的理財(cái)產(chǎn)品以后即可升值，并且還是只漲不跌。

 

 

　　2017年年初，黑龍江省鶴崗市的齊女士在親屬的推薦下，購(gòu)買(mǎi)了一款名“MFC為創(chuàng)富平臺(tái)”的網(wǎng)絡(luò)理財(cái)產(chǎn)品。親屬告訴他，全國(guó)很多人靠這個(gè)平臺(tái)掙了大錢(qián)，并向齊女士展示這些人在馬來(lái)西亞消費(fèi)購(gòu)物的視頻。齊女士介紹，這理財(cái)平臺(tái)背后的公司名為“MBI國(guó)際集團(tuán)”，總部在馬來(lái)西亞。

 

 

　　購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的客戶被公司稱(chēng)為“粉絲”，齊女士向我們展示了2016年4月來(lái)自全國(guó)各地的粉絲在馬來(lái)西亞旅游消費(fèi)的場(chǎng)景，他們不但購(gòu)買(mǎi)奢侈品黃金，有的還在當(dāng)?shù)刭?gòu)買(mǎi)的別墅。

　　視頻中說(shuō)的公司就是“MBI國(guó)際集團(tuán)”，想要成為“粉絲”就需要購(gòu)買(mǎi)“MFC創(chuàng)富平臺(tái)”的網(wǎng)絡(luò)理財(cái)產(chǎn)品，齊女士的親屬還跟她介紹，鶴崗市本地已經(jīng)有了很多“粉絲”掙到了錢(qián)，其中被他們稱(chēng)之為老師的劉鳳芝在2016年12月就購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)高級(jí)吉普車(chē)。

　　齊女士說(shuō)，通過(guò)親屬介紹他認(rèn)識(shí)了劉鳳芝，劉鳳芝經(jīng)常給她講解如何通過(guò)這個(gè)平臺(tái)掙到錢(qián)，在劉鳳芝的蠱惑下，齊女士在一年多的時(shí)間內(nèi)購(gòu)買(mǎi)的十萬(wàn)多元的理財(cái)產(chǎn)品。

　　那么這個(gè)齊女士買(mǎi)的這個(gè)網(wǎng)絡(luò)理財(cái)產(chǎn)品掙到錢(qián)了嗎？“MBI國(guó)際集團(tuán)”到底是做什么的呢？這個(gè)“MFC創(chuàng)富的平臺(tái)”又是如何來(lái)運(yùn)作的呢？真的像他們所說(shuō)的那樣只賺不賠嗎？我們繼續(xù)往下看。

 

 

　　劉鳳芝告訴齊女士如果想要掙更多的錢(qián)，還可以讓其他人也來(lái)購(gòu)買(mǎi)這種網(wǎng)絡(luò)理財(cái)產(chǎn)品，只要有人參與他就會(huì)有獎(jiǎng)。劉鳳芝還向他推薦了在鶴崗市做這個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)起人張小鵬，齊女士介紹畫(huà)面中正在講話的就是張小鵬，他是在2012年平臺(tái)成立時(shí)就購(gòu)買(mǎi)了這個(gè)網(wǎng)絡(luò)理財(cái)產(chǎn)品，并向身邊的朋友陳寶蓮，任淑梅等人推薦，張小鵬曾多次帶他們?nèi)ヱR來(lái)西亞公司總部學(xué)習(xí)，回國(guó)后在全國(guó)各地講課宣傳。

　　我們剛剛看到的就是這些傳銷(xiāo)人員在大巴車(chē)上的講課視頻，像這樣的講課是不分時(shí)間不分地點(diǎn)的，那么這里就是任淑梅在鶴崗市成立的工作室，經(jīng)常會(huì)有人來(lái)這里聽(tīng)他講課，從最開(kāi)始的幾個(gè)人到后來(lái)去租會(huì)場(chǎng)，最多時(shí)達(dá)到了300多人。2008年1月，大規(guī)模的聚會(huì)講課活動(dòng)也引起了警方的注意。

　　鶴崗市經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)告訴記者，“我們民警的一個(gè)朋友向他反映，他曾經(jīng)聽(tīng)過(guò)張小鵬的講課，張小鵬給她講致富經(jīng)歷，并且向他推售理財(cái)產(chǎn)品，并且鼓吹這個(gè)公司如何如何的強(qiáng)大，如何如何有實(shí)力，我們這個(gè)民警就分析這應(yīng)該一個(gè)什么非法組織。”警方得到線索后并沒(méi)有直接對(duì)張小鵬采取措施，而是對(duì)她講課所提到的“MBI國(guó)際集團(tuán)”和“MFC創(chuàng)富平臺(tái)”展開(kāi)調(diào)查。

 

 

　　張小鵬宣稱(chēng)，“MBI國(guó)際集團(tuán)”是一家多元化的資產(chǎn)管理。公司旗下有上百家的實(shí)體企業(yè)，公司在2012年5月成立了MFC創(chuàng)富平臺(tái)，理財(cái)產(chǎn)品就是從這個(gè)平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)的。經(jīng)過(guò)警方后期的大量調(diào)查發(fā)現(xiàn)這些都是虛假的，他們就是利用這個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)吸引老百姓投資。

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些人在平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品叫做易物點(diǎn)，是一種網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣，持有人可以低買(mǎi)高賣(mài)賺取差價(jià)，但這只能賺到較少的利潤(rùn)，主要的掙錢(qián)方式就是發(fā)展下線。

　　鶴崗市公安局興安分局局長(zhǎng)告訴記者，“MFC”傳銷(xiāo)組織在講課的時(shí)候，不會(huì)直接告你做他的下線、去拉人頭，而是把這個(gè)方式說(shuō)得很復(fù)雜，這樣就能迫使這些人重復(fù)的聽(tīng)，在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中不斷地洗腦，并且打著只賺不賠的幌子讓你不斷地去拉人頭發(fā)展下線，逐漸的把金字塔堆起來(lái)。

 

 

　　齊女士去年投入的十萬(wàn)多元，到今年年初只從這個(gè)平臺(tái)中提出三萬(wàn)多元，而根據(jù)平臺(tái)的運(yùn)行規(guī)定剩下的錢(qián)根本無(wú)法提出，并沒(méi)有像張小鵬說(shuō)的那樣只賺不賠。

　　經(jīng)過(guò)警方調(diào)查，逐漸摸清了這個(gè)平臺(tái)的運(yùn)行規(guī)則他并不是一個(gè)普通的理財(cái)產(chǎn)品，而是需要交納入門(mén)費(fèi)、發(fā)展下線，通過(guò)層層返利形成多層次計(jì)酬的一種傳銷(xiāo)的模式。2018年1月，鶴崗市警方成立了專(zhuān)案組通過(guò)偵查，掌握了這個(gè)傳銷(xiāo)組織11名主要犯罪嫌疑人的基本信息。目前的這11個(gè)人已經(jīng)被抓獲。

　　2018年1月28號(hào)警方在鶴崗、哈爾濱、天津、威海等地展開(kāi)抓捕行動(dòng)，對(duì)張小鵬等11名主要犯罪嫌疑人實(shí)施了抓捕，這張圖板上顯示了這11名犯罪嫌疑人之間的關(guān)系，劉鳳芝就是給齊女士講課的老師，他的上線的是陳寶蓮，一共發(fā)展了下線是458人。陳寶蓮的上線是張小鵬，張小鵬在這個(gè)組織當(dāng)中被稱(chēng)之為講師，主要是負(fù)責(zé)給新人們講課和洗腦，同時(shí)張小鵬還是這個(gè)組織的發(fā)起人，在上線與下線之間的聯(lián)系起到了主要作用。

 

 

　　據(jù)警方介紹，目前已凍結(jié)這11名犯罪嫌疑人賬戶資金1200余萬(wàn)元，查封房產(chǎn)29處，扣押車(chē)輛六臺(tái)，還有大量涉案資金正在核實(shí)。從他們身上繳獲的一些筆記本電腦手機(jī)等物品從這些物品當(dāng)中查到，涉案人員達(dá)到2000余人，已經(jīng)核實(shí)200余人，目前能夠有效地證實(shí)這11名犯罪嫌疑人他們的犯罪事實(shí)。

　　警方還介紹，在一般的傳銷(xiāo)組織中有很多存在用語(yǔ)言或肢體暴力威脅、監(jiān)視受害人、控制人身自由直到加入者繳納錢(qián)款。與他們不同的是，鶴崗的這個(gè)傳銷(xiāo)組織都是自愿加入，成員都是以親屬和朋友為主。

 

 

　　目前警方正在進(jìn)一步核算涉案的資金之后移送起訴，那么下一步將對(duì)其他涉案人員進(jìn)行梳理，辦案民警介紹說(shuō)，在這起案件當(dāng)中一部分人認(rèn)為這不是傳銷(xiāo)，對(duì)此警方表示，其實(shí)這個(gè)傳銷(xiāo)組織很容易被識(shí)破，在網(wǎng)上搜索“MBI”和“MFC”也會(huì)搜到很多這樣傳銷(xiāo)組織的信息。而且全國(guó)多地公安部門(mén)都曾打擊過(guò)這個(gè)傳銷(xiāo)組織。另外，警方還列舉了一些傳銷(xiāo)的形式，在這里提示大家一定要注意甄別。

　　警方介紹，無(wú)論是什么形式的傳銷(xiāo)他們都會(huì)有共同的特點(diǎn)首先是組織嚴(yán)密，上下線人員一般是單線聯(lián)系，他們專(zhuān)挑熟人下手，以找工作、朋友聚會(huì)等理由為借口欺騙家人朋友到異地參與傳銷(xiāo)，參與到組織之后，他們會(huì)對(duì)自己的成員進(jìn)行大量的洗腦，鼓吹一夜暴富，用看似科學(xué)的分配獎(jiǎng)金機(jī)制以及一些歪理邪說(shuō)鼓勵(lì)你成為自己的下線，并且鼓勵(lì)你大量的發(fā)展下線。

　　還有很多傳銷(xiāo)組織會(huì)打著“資本運(yùn)作”、“高科技”、“促進(jìn)國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)”等等，以考察、旅游、加盟等方式從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，比如說(shuō)有國(guó)家扶持、有政府背景等等。更有甚者，他們還提出與國(guó)家的一些項(xiàng)目進(jìn)行聯(lián)合提出高額的一些高額利潤(rùn)，其實(shí)這些都是傳銷(xiāo)組織。

 

 

　　據(jù)了解，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)方式也更加多樣化，隱蔽性更強(qiáng)，以創(chuàng)業(yè)投資為由頭提出網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)、原始股投資、基金發(fā)售等等為誘餌，欺騙勾引投資者上當(dāng)。還有打了電子商務(wù)的旗號(hào)，這種傳銷(xiāo)首先構(gòu)建一個(gè)虛假的電子公司，在構(gòu)建一個(gè)虛假的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以網(wǎng)絡(luò)直購(gòu)、網(wǎng)絡(luò)加盟等形式從事網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　警方最后介紹，目前還有以玩網(wǎng)絡(luò)游戲，網(wǎng)上博彩，購(gòu)買(mǎi)網(wǎng)上虛擬貨幣等等，以直銷(xiāo)獎(jiǎng)、銷(xiāo)售獎(jiǎng)為誘餌發(fā)展下線，還有利用人們的孝心、善心以慈善救助、消費(fèi)養(yǎng)老等等形式，要求交入會(huì)費(fèi)、拉人頭，這些都是傳銷(xiāo)的一種表現(xiàn)形式。