近日黑龍江鶴崗警方偵破了一起網絡傳銷大案，嫌疑人宣稱的購買他們的理財產品以后即可升值，并且還是只漲不跌。

 

 

　　2017年年初，黑龍江省鶴崗市的齊女士在親屬的推薦下，購買了一款名“MFC為創富平臺”的網絡理財產品。親屬告訴他，全國很多人靠這個平臺掙了大錢，并向齊女士展示這些人在馬來西亞消費購物的視頻。齊女士介紹，這理財平臺背后的公司名為“MBI國際集團”，總部在馬來西亞。

 

 

　　購買理財產品的客戶被公司稱為“粉絲”，齊女士向我們展示了2016年4月來自全國各地的粉絲在馬來西亞旅游消費的場景，他們不但購買奢侈品黃金，有的還在當地購買的別墅。

　　視頻中說的公司就是“MBI國際集團”，想要成為“粉絲”就需要購買“MFC創富平臺”的網絡理財產品，齊女士的親屬還跟她介紹，鶴崗市本地已經有了很多“粉絲”掙到了錢，其中被他們稱之為老師的劉鳳芝在2016年12月就購買了一臺高級吉普車。

　　齊女士說，通過親屬介紹他認識了劉鳳芝，劉鳳芝經常給她講解如何通過這個平臺掙到錢，在劉鳳芝的蠱惑下，齊女士在一年多的時間內購買的十萬多元的理財產品。

　　那么這個齊女士買的這個網絡理財產品掙到錢了嗎？“MBI國際集團”到底是做什么的呢？這個“MFC創富的平臺”又是如何來運作的呢？真的像他們所說的那樣只賺不賠嗎？我們繼續往下看。

 

 

　　劉鳳芝告訴齊女士如果想要掙更多的錢，還可以讓其他人也來購買這種網絡理財產品，只要有人參與他就會有獎。劉鳳芝還向他推薦了在鶴崗市做這個理財產品的發起人張小鵬，齊女士介紹畫面中正在講話的就是張小鵬，他是在2012年平臺成立時就購買了這個網絡理財產品，并向身邊的朋友陳寶蓮，任淑梅等人推薦，張小鵬曾多次帶他們去馬來西亞公司總部學習，回國后在全國各地講課宣傳。

　　我們剛剛看到的就是這些傳銷人員在大巴車上的講課視頻，像這樣的講課是不分時間不分地點的，那么這里就是任淑梅在鶴崗市成立的工作室，經常會有人來這里聽他講課，從最開始的幾個人到后來去租會場，最多時達到了300多人。2008年1月，大規模的聚會講課活動也引起了警方的注意。

　　鶴崗市經濟偵查大隊大隊長告訴記者，“我們民警的一個朋友向他反映，他曾經聽過張小鵬的講課，張小鵬給她講致富經歷，并且向他推售理財產品，并且鼓吹這個公司如何如何的強大，如何如何有實力，我們這個民警就分析這應該一個什么非法組織。”警方得到線索后并沒有直接對張小鵬采取措施，而是對她講課所提到的“MBI國際集團”和“MFC創富平臺”展開調查。

 

 

　　張小鵬宣稱，“MBI國際集團”是一家多元化的資產管理。公司旗下有上百家的實體企業，公司在2012年5月成立了MFC創富平臺，理財產品就是從這個平臺上購買的。經過警方后期的大量調查發現這些都是虛假的，他們就是利用這個網絡平臺吸引老百姓投資。

　　警方調查發現，這些人在平臺上購買的理財產品叫做易物點，是一種網絡虛擬貨幣，持有人可以低買高賣賺取差價，但這只能賺到較少的利潤，主要的掙錢方式就是發展下線。

　　鶴崗市公安局興安分局局長告訴記者，“MFC”傳銷組織在講課的時候，不會直接告你做他的下線、去拉人頭，而是把這個方式說得很復雜，這樣就能迫使這些人重復的聽，在這個過程當中不斷地洗腦，并且打著只賺不賠的幌子讓你不斷地去拉人頭發展下線，逐漸的把金字塔堆起來。

 

 

　　齊女士去年投入的十萬多元，到今年年初只從這個平臺中提出三萬多元，而根據平臺的運行規定剩下的錢根本無法提出，并沒有像張小鵬說的那樣只賺不賠。

　　經過警方調查，逐漸摸清了這個平臺的運行規則他并不是一個普通的理財產品，而是需要交納入門費、發展下線，通過層層返利形成多層次計酬的一種傳銷的模式。2018年1月，鶴崗市警方成立了專案組通過偵查，掌握了這個傳銷組織11名主要犯罪嫌疑人的基本信息。目前的這11個人已經被抓獲。

　　2018年1月28號警方在鶴崗、哈爾濱、天津、威海等地展開抓捕行動，對張小鵬等11名主要犯罪嫌疑人實施了抓捕，這張圖板上顯示了這11名犯罪嫌疑人之間的關系，劉鳳芝就是給齊女士講課的老師，他的上線的是陳寶蓮，一共發展了下線是458人。陳寶蓮的上線是張小鵬，張小鵬在這個組織當中被稱之為講師，主要是負責給新人們講課和洗腦，同時張小鵬還是這個組織的發起人，在上線與下線之間的聯系起到了主要作用。

 

 

　　據警方介紹，目前已凍結這11名犯罪嫌疑人賬戶資金1200余萬元，查封房產29處，扣押車輛六臺，還有大量涉案資金正在核實。從他們身上繳獲的一些筆記本電腦手機等物品從這些物品當中查到，涉案人員達到2000余人，已經核實200余人，目前能夠有效地證實這11名犯罪嫌疑人他們的犯罪事實。

　　警方還介紹，在一般的傳銷組織中有很多存在用語言或肢體暴力威脅、監視受害人、控制人身自由直到加入者繳納錢款。與他們不同的是，鶴崗的這個傳銷組織都是自愿加入，成員都是以親屬和朋友為主。

 

 

　　目前警方正在進一步核算涉案的資金之后移送起訴，那么下一步將對其他涉案人員進行梳理，辦案民警介紹說，在這起案件當中一部分人認為這不是傳銷，對此警方表示，其實這個傳銷組織很容易被識破，在網上搜索“MBI”和“MFC”也會搜到很多這樣傳銷組織的信息。而且全國多地公安部門都曾打擊過這個傳銷組織。另外，警方還列舉了一些傳銷的形式，在這里提示大家一定要注意甄別。

　　警方介紹，無論是什么形式的傳銷他們都會有共同的特點首先是組織嚴密，上下線人員一般是單線聯系，他們專挑熟人下手，以找工作、朋友聚會等理由為借口欺騙家人朋友到異地參與傳銷，參與到組織之后，他們會對自己的成員進行大量的洗腦，鼓吹一夜暴富，用看似科學的分配獎金機制以及一些歪理邪說鼓勵你成為自己的下線，并且鼓勵你大量的發展下線。

　　還有很多傳銷組織會打著“資本運作”、“高科技”、“促進國家相關產業”等等，以考察、旅游、加盟等方式從事傳銷活動，比如說有國家扶持、有政府背景等等。更有甚者，他們還提出與國家的一些項目進行聯合提出高額的一些高額利潤，其實這些都是傳銷組織。

 

 

　　據了解，通過互聯網傳銷方式也更加多樣化，隱蔽性更強，以創業投資為由頭提出網絡創業、原始股投資、基金發售等等為誘餌，欺騙勾引投資者上當。還有打了電子商務的旗號，這種傳銷首先構建一個虛假的電子公司，在構建一個虛假的網絡平臺，以網絡直購、網絡加盟等形式從事網絡傳銷活動。

　　警方最后介紹，目前還有以玩網絡游戲，網上博彩，購買網上虛擬貨幣等等，以直銷獎、銷售獎為誘餌發展下線，還有利用人們的孝心、善心以慈善救助、消費養老等等形式，要求交入會費、拉人頭，這些都是傳銷的一種表現形式。