6月23日，南京警方通報稱，近日南京溧水警方查處一起傳銷詐騙案，江蘇煜耀生物科技有限公司（以下簡稱煜耀公司）實際控制人許國鎖等12名涉案嫌疑人被依法采取刑事強制措施。至此，這個涉案金額高達8億元的集傳銷、詐騙于一體的犯罪團伙被端。

 

　　黑莓+黃酒=抗癌神酒

　　煜耀公司于2015年11月成立，在溧水區租賃300多畝土地用于種植黑莓，并委托第三方公司加工成黑莓原液和黑莓酒，其間進行虛假廣告宣傳，聲稱黑莓原液和黑莓酒有防癌、抗癌的功效。

　　李某與許國鎖是生意伙伴。李某稱，許國鎖告訴他，黑莓原液能修復人體免疫細胞，對身體有好處，還送了幾箱給他。事實上，黑莓就是一種普通水果，黑莓原液只不過是黑莓果汁的提純物，而黑莓酒是用普通黃酒加黑莓原液勾兌包裝而成，所謂的防癌、抗癌功效沒有科學依據。現代快報記者了解到，煜耀公司注冊資本金5000萬元，實際出資130萬元，公司成立后便租地，且對外大肆招攬加盟商。

　　張某是煜耀公司旗艦店級加盟商，為了成為旗艦店，她認購了98萬元的黑莓產品，另外繳納5萬元的加盟費。她的旗艦店負責一定區域內的宣傳、培訓、管理、協調以及下線發展。比旗艦店級別低的有中心店和社區店，要成為中心店需認購20萬元的黑莓產品，繳納加盟費2萬元；社區店需認購黑莓產品3萬元，繳納加盟費1萬元。中心店、社區店主要是負責推廣宣傳、發展下線和會員。

　　黑莓產品的價格也讓人匪夷所思。成本145元一箱的黑莓酒，加盟商的認購價格要6000元一箱；成本430元一箱的黑莓原液，認購價是3000元一箱。為調動加盟商的積極性，煜耀公司以半價優惠吸引加盟商認購。短短一年多時間，已發展加盟商4000多家，收取認購金和加盟費達到3億元。

 

　　“原始商單”作誘餌

　　加盟商為什么會愿意斥巨資購買不值錢的黑莓產品？原來更大的誘惑在后面。煜耀公司對外聲稱要將“資產證券化”，推出“原始商單”作為黑莓酒等產品的證券化形式，在非法網絡交易平臺上供加盟商交易，流程類似期貨交易，但交易價格卻被人為操控。

　　“之所以投資煜耀公司，還高價購買煜耀公司的產品，主要是想獲取公司配發的‘原始商單’。公司承諾1份是9萬元的‘原始商單’，在指定的平臺上交易后，一年會有10倍的增值空間。”一名投資者稱。

　　記者了解到，許國鎖等人就是以“原始商單”10倍的高額回報為誘餌，誘使加盟商高價認購黑莓酒等產品、繳納加盟費。

　　首先，他們規定只有加盟商才能拿到購買“原始商單”的資格。其次，按照加盟商的級別不同，商單份額也不一樣，社區店、中心店、旗艦店的認購份額分別為1份、2份和6份，想要拿到更多的商單份額必須投入更多的認購金和加盟費。另外，如果會員要投資“原始商單”，必須由加盟商推薦，之后在非法交易平臺上購買。

　　截至目前，該非法交易平臺吸引的會員達3萬余人，涉及金額超過5個億。

 

　　傳銷+詐騙、線上+線下

　　煜耀公司通過“拉人頭、發展下線”的加盟商模式運作。要成為新的加盟商，必須經過“老加盟商”推薦，這種推薦又分為直接推薦和間接推薦。據了解，煜耀公司規定：直接推薦一個加盟商，以新入加盟商進貨款的10%作為推薦提成；間接推薦一個加盟商，以新入加盟商進貨款的2%作為推薦提成。新入加盟商續存貨款的，按照直接推薦2%、間接推薦1%進行提成。旗艦店可以獲得管理區域內所有認購金額1%的提成。對于“原始商單”網上交易的收益，則按照直接推薦的加盟商級別不同，旗艦店、中心店、社區店可以分別獲得14%、11%、5%的提成。同時，旗艦店還獲得管理區域內所有“原始商單”線上銷售總額3%的提成。

　　煜耀公司對外宣稱擁有萬畝黑莓種植園，而所謂萬畝黑莓種植園實際只是租用的農田300多畝，黑莓產品的銷量均是靠加盟商認購。該公司以認購黑莓產品和繳納加盟費為門檻，以高額回報的“原始商單”為誘餌，按照層層提成的方式，吸引加盟商和會員不斷發展下線，發展下線的數量越多，獲得的提成、報酬就越多。同時，煜耀公司承諾線上交易一年內升值10倍，但交易平臺沒有“造血”功能，實際上加盟商獲利的來源是新加入會員的投資。煜耀公司通過參與人繳納認購金、加盟費和非法平臺交易等方式，騙取資金超8億元。

　　警方表示，許國鎖等人采取線上、線下結合的手段，騙術中采取傳銷的做法，許以高額回報，這類騙局是涉眾型經濟犯罪新形態。實際上，許國鎖等人的行為是徹頭徹尾的傳銷詐騙。