2017年9月底，河南省南陽市社旗縣賒店派出所接到當(dāng)?shù)鼐用窕菽硤蟀阜Q，他自2017年4月以來被夏某拉入到某微信扶貧項目群，讓其發(fā)展下線并負(fù)責(zé)群內(nèi)統(tǒng)計、收款、轉(zhuǎn)賬等工作。據(jù)稱，該項目每人只需交納10元開卡費和90元相關(guān)費用即可申請扶貧賬號，獲得一筆國家扶貧款。

　　惠某說，當(dāng)時群里面發(fā)了很多的資料，時間長了，對這個事情就是信以為真的，但是，“項目不斷的出來，每次都是沒多久就出來一個新的項目，最后也沒有一個落實的。”

　　2017年6月，惠某按照夏某的指示，將各微信群群主處收到的89萬余元會費匯入到了自稱“國家扶貧辦專員”的汪先念指定的帳戶。然而，匯款結(jié)束后，惠某與夏某、汪先念失去了聯(lián)系，這時，他才意識到上當(dāng)受騙。警方介入后，根據(jù)惠某提供的嫌疑人QQ郵箱，逐步進(jìn)行偵查、比對，最后在廣西桂林成功將楊某，也就是主要嫌疑人“汪先念”抓獲。警方從他房間里面找到了大量的現(xiàn)金，符合詐騙的老年手機(jī)，大量的銀行卡。男子經(jīng)過查證就是楊某，他對其犯罪事實予以了供述。

 

　　編造虛假項目，冒充國家工作人員

　　自2017年3月以來，廣西凌云縣楊某以“民族資產(chǎn)解凍”“精準(zhǔn)扶貧”為由，編造“財政部、國家扶貧辦、國際紅十字慈善總會安家費棚戶區(qū)改造房”等國家扶貧項目，先后化名國家扶貧辦工作人員“汪先念”“李娜”“李健”等，以繳納10元入會費便可獲得在城市購買低價房資格，并領(lǐng)取80萬至120萬不等的創(chuàng)業(yè)資金為誘餌，進(jìn)行集資詐騙活動。詐騙的主要嫌疑人就是楊某，他讓夏某與孔某成為這個項目的負(fù)責(zé)人，然后讓他們兩個人往下面組建大的微信群，往下面發(fā)展群主，他本人不往下發(fā)展。

　　而夏某之所以死心塌地的發(fā)展下線，是因為楊某許諾其發(fā)展2萬名會員就可享受雙倍會員福利及高額獎勵。夏某為了獲取高額回報，又拉攏孔某一起通過微信平臺、組建微信群對該項目進(jìn)行宣傳、推介。在各自的微信群里，夏某、孔某發(fā)布與所謂的“國家扶貧辦專員汪先念”虛假通話錄音和虛假項目文件等信息，獲取微信成員的信任，并逐步發(fā)展微信群體，讓會員作為群主再度組建自己的微信群進(jìn)行推廣。

 

　　參與其中的微信成員呈裂變式的增長

　　在長期的宣傳、推介和高額的獎勵引誘下，參與其中的微信成員呈裂變式的增長。其中，夏某發(fā)展下線微信群主18人，孔某發(fā)展群主35人，并由這53人各自組建微信群繼續(xù)向下發(fā)展會員。警方經(jīng)過分析研判，發(fā)現(xiàn)該案受害人數(shù)高達(dá)6萬多人。南陽市社旗縣公安局刑警大隊大要案中隊長王宏展說：“最小的群主，幾十個人就可以成為一個微信群。然后你可以根據(jù)發(fā)展的人數(shù)，發(fā)展夠多少人，你可以成為大群主。像發(fā)展夠2000人，可以成為大群主。小群主享受的是120萬的補(bǔ)助，大群主享受的就是180萬到300萬之間的補(bǔ)助。”

 

　　53名“群主”已全部被抓落網(wǎng)

　　由于該案案情重大，公安部對此高度重視并跟蹤督辦，要求河南警方全鏈條打擊，限時破案。專案組民警經(jīng)過240多天的連續(xù)奮戰(zhàn)，這個涉及17個省、市的特大電信詐騙案得以告破，涉案的53名“群主”已全部被抓落網(wǎng)。

　　根據(jù)警方掌握的情況，這種動輒有數(shù)十億元資金的所謂“扶貧”都是詐騙分子的套路。同時，被拉入微信群的絕大部分人都是通過在線發(fā)送微信紅包交錢。這種交會費的方式實際上就是詐騙分子為了逃避法律懲處的一種手段。