2018年11月，在國家工商行政管理總局反壟斷與反不正當(dāng)競爭執(zhí)法局與騰訊合作建立的“國家市監(jiān)總局(廣東深圳)網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測治理基地”的技術(shù)支持下，深圳市市場稽查局、深圳市市場監(jiān)管委寶安局與深圳市公安局寶安經(jīng)偵大隊對涉嫌開展網(wǎng)絡(luò)傳銷的某網(wǎng)絡(luò)科技公司開展現(xiàn)場取締行動，現(xiàn)場順利控制該傳銷組織骨干成員11人。該傳銷組織通過“某某科技”APP發(fā)展，在全國擁有超2萬名會員、實際層級關(guān)系17層、涉及資金流水3000余萬元。該案是目前全國范圍內(nèi)，實現(xiàn)通過“監(jiān)測+實證”的打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷新模式破獲的首宗案件。

 

　　釋放全網(wǎng)數(shù)據(jù)感知能力

　　對于轉(zhuǎn)移到線上的傳銷組織，如何在紛繁復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)世界中有效識別他們的蹤跡，是打擊的第一步也是至關(guān)重要的一步。而這正是“網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測治理基地(廣東深圳)”的優(yōu)勢所在。深圳市市場稽查局網(wǎng)絡(luò)交易稽查處在承接“網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測治理基地”工作以來，以創(chuàng)新的“云上稽查”平臺為基礎(chǔ)，與騰訊安全“網(wǎng)絡(luò)傳銷態(tài)勢感知系統(tǒng)”進(jìn)行對接，充分發(fā)揮出了在網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的發(fā)現(xiàn)預(yù)警、證據(jù)固定、線索挖掘和追蹤打擊等方面的突出效能。

　　“網(wǎng)絡(luò)傳銷態(tài)勢感知系統(tǒng)”基于全網(wǎng)數(shù)據(jù)的感知能力，通過大數(shù)據(jù)AI模型對互聯(lián)網(wǎng)的疑似傳銷平臺進(jìn)行識別，可識別出傳銷平臺的網(wǎng)站、APP、平臺等相關(guān)信息；并通過對平臺的多個維度進(jìn)行加權(quán)計算，輸出一個基于收益指數(shù)、存活指數(shù)、股權(quán)指數(shù)、平臺指數(shù)、輿情指數(shù)、關(guān)注度指數(shù)、工商指數(shù)、經(jīng)營指數(shù)等共計8項指標(biāo)的風(fēng)險指數(shù)，實現(xiàn)及時預(yù)警。

　　在“云上稽查系統(tǒng)+網(wǎng)絡(luò)傳銷態(tài)勢感知系統(tǒng)”的聯(lián)動監(jiān)測下，2018年6月起，由于短時間參與人數(shù)激增及商事主體落地深圳的原因，一個名為“某某科技”的網(wǎng)絡(luò)涉?zhèn)鹘M織進(jìn)入監(jiān)測基地的重點監(jiān)測名單。國家市監(jiān)總局(廣東深圳)網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測治理基地隨即啟動深度監(jiān)測工作預(yù)案，對涉?zhèn)黜椖?ldquo;某某科技”關(guān)聯(lián)的商事主體信息、網(wǎng)絡(luò)發(fā)布運維模式、網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)站信息、信息傳播渠道途徑及涉?zhèn)餍再|(zhì)預(yù)判等作了詳細(xì)分析。經(jīng)初步研判，該涉事項目存在開展傳銷活動的重大嫌疑，開始進(jìn)入到后續(xù)的取證環(huán)節(jié)。

 

　　聯(lián)手還原傳銷組織數(shù)據(jù)證據(jù)

　　由于涉?zhèn)鹘M織核心運維數(shù)據(jù)，屬于涉?zhèn)鹘M織的核心機(jī)密信息，出于對自身安全保護(hù)與逃避監(jiān)管執(zhí)法，傳銷組織必然將相關(guān)數(shù)據(jù)以獨特的數(shù)據(jù)架構(gòu)形式存儲，導(dǎo)致提取具備法律效應(yīng)的證據(jù)困難。

　　為此，由深圳監(jiān)測基地牽頭，聯(lián)合大恒數(shù)據(jù)(云上稽查平臺)、騰訊安全云、安證司法鑒定等技術(shù)支持單位組成了專案數(shù)據(jù)分析工作組，對“某某科技”核心運維數(shù)據(jù)采取多維度多方式的運行環(huán)境搭建、關(guān)鍵數(shù)據(jù)分析及核心信息還原，為依法立案查處“某某科技”開展傳銷活動奠定了最為關(guān)鍵的數(shù)據(jù)證據(jù)基礎(chǔ)。

　　本次案件的破獲，不僅突破了重要環(huán)節(jié)的技術(shù)瓶頸，也深度實踐了深圳市市場稽查局網(wǎng)絡(luò)交易稽查處在深圳首創(chuàng)的“全網(wǎng)智能監(jiān)測--線上電子固證--在線數(shù)據(jù)提取--計算分析架構(gòu)--岀具鑒定結(jié)果--移交屬地打擊”六步工作法構(gòu)想，為打擊新態(tài)勢下的網(wǎng)絡(luò)傳銷提供了路徑參考，同時也進(jìn)一步推動了政企協(xié)作打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷的深入開展。

 

　　國家市監(jiān)總局(廣東深圳)網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測治理基地

　　在“網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測治理基地”設(shè)立的一年多時間內(nèi)，依托“云上稽查平臺”和騰訊安全“態(tài)勢感知系統(tǒng)”的突出能力優(yōu)勢，監(jiān)管單位就已在打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷上取得了顯著成績。截至目前，深圳市市場稽查局網(wǎng)絡(luò)交易稽查處共監(jiān)測發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)涉嫌傳銷組織4939個，涉及的傳銷人員(設(shè)備)約4704萬人(臺)次，累計向國家市監(jiān)總局、省工行局及各地方轄區(qū)工商市監(jiān)部門、公安部門等上報、輸出各類監(jiān)測報告50余份，支持配合全國工商、市監(jiān)行政管理部門調(diào)取涉?zhèn)魑⑿殴�眾�?48個主體，反饋協(xié)查函53份。其中輸出的“某某房銀”、“云某聯(lián)”、“某某科技”、“前海云某某”等涉嫌傳銷檢測報告，均為具體監(jiān)管部門提供了重要的研判參考。

　　除了配合打擊傳銷之外，騰訊安全還推出了“靈鯤金融風(fēng)險查詢舉報中心”小程序，通過騰訊的用戶觸達(dá)能力，一方面幫助廣大用戶曝光和排查風(fēng)險平臺，另一方面小程序作為輿情的感知入口，可以收集用戶舉報和提交的可疑信息，定期向主管部門同步匯報，幫助有關(guān)部門進(jìn)行風(fēng)險平臺的“打早打小”。

　　打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷任重而道遠(yuǎn)，不僅需要監(jiān)管單位進(jìn)一步升級技術(shù)打擊手段，更需要社會多方形成合力，共同探索更為有效的打擊模式。國家工商總局與騰訊公司合作建立的“網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測治理基地”為打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷提供了在全國各地區(qū)均可復(fù)用、參考的樣本，進(jìn)一步壓縮了網(wǎng)絡(luò)傳銷分子的犯罪空間。