近日，隨著資本市場(chǎng)持續(xù)火熱，也帶動(dòng)了“幣市”走勢(shì)，多個(gè)主流虛擬貨幣價(jià)格回暖，不過(guò)，隨之而來(lái)的則是虛擬貨幣違法違規(guī)案件頻發(fā)；日前已有北京、河北等多地監(jiān)管部門(mén)發(fā)布虛擬貨幣風(fēng)險(xiǎn)提示。

 

 

　　湖南日?qǐng)?bào)記者從省地方金融監(jiān)督管理局獲悉，長(zhǎng)沙市天心區(qū)端掉一個(gè)打著“區(qū)塊鏈”旗號(hào)從事虛擬貨幣宣傳的非法集資窩點(diǎn)，建議廣大群眾對(duì)此類非法金融宣講活動(dòng)保持警惕。

　　近日，天心區(qū)文源派出所接到群眾舉報(bào)稱，有人以“Plus Token區(qū)塊鏈錢(qián)包”為噱頭開(kāi)展宣講活動(dòng)。接警后，有關(guān)部門(mén)迅速趕往現(xiàn)場(chǎng)，檢查發(fā)現(xiàn)該宣傳窩點(diǎn)無(wú)任何相關(guān)資質(zhì)，違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，打著“區(qū)塊鏈”旗號(hào)從事虛擬貨幣宣傳，疑似通過(guò)此方式引誘群眾投資，吸引了近30人聚集。

　　檢查還發(fā)現(xiàn)，所謂的“Plus Token區(qū)塊鏈錢(qián)包”宣稱團(tuán)隊(duì)來(lái)自韓國(guó)，投資者存入100萬(wàn)元，復(fù)利一年就能賺到700萬(wàn)元。投資者除保本外，每月還能獲得10%到30%的收益，直接發(fā)展一名下線獎(jiǎng)勵(lì)100%，二層到十層各獎(jiǎng)勵(lì)10%，具備傳銷(xiāo)的典型特征。

　　公安機(jī)關(guān)對(duì)在場(chǎng)人員進(jìn)行了勸誡，責(zé)令宣講負(fù)責(zé)人立即關(guān)停該場(chǎng)所，并帶回派出所問(wèn)話。相關(guān)方面已安排專人值守跟進(jìn)，從源頭遏制此類宣講活動(dòng)。記者查詢發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)上對(duì)“Plus Token騙局”的討論甚多。

　　值得注意的是，近期關(guān)于虛擬貨幣的話題明顯增多，有人指出“虛擬貨幣非法定貨幣”，建議加強(qiáng)虛擬貨幣監(jiān)管。

　　近日，陜西榮民控股集團(tuán)董事局主席史貴祿指出，虛擬貨幣的法律性質(zhì)有待準(zhǔn)確界定。我國(guó)沒(méi)有正式在官方文件中使用虛擬貨幣的概念。

　　史貴祿提出，需要準(zhǔn)確界定虛擬貨幣的法律性質(zhì)。將虛擬貨幣與其他各種形式的數(shù)字貨幣明確區(qū)分，依法界定它不是法定貨幣，同時(shí)要求虛擬貨幣交易平臺(tái)向用戶說(shuō)明虛擬貨幣和法定貨幣的區(qū)別，防止民眾對(duì)虛擬貨幣的性質(zhì)產(chǎn)生誤解、進(jìn)而出現(xiàn)不理性投資的現(xiàn)象。

　　虛擬貨幣隱藏風(fēng)險(xiǎn)多，嚴(yán)重影響著金融秩序。史貴祿指出，虛擬貨幣傳銷(xiāo)突破了傳統(tǒng)地域空間的限制，加上如果有正規(guī)公司門(mén)面做掩護(hù)，可以大規(guī)模對(duì)公司進(jìn)行宣傳，傳播速度驚人。如果不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)查處，會(huì)造成極強(qiáng)的破壞力。

　　史貴祿建議制定《虛擬貨幣管理?xiàng)l例》。法律應(yīng)當(dāng)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活的變化趨勢(shì)有所回應(yīng)，不能忽視已經(jīng)發(fā)生或存在新事物的定性、定義的迫切要求。

　　據(jù)悉，央行等七部門(mén)2017年9月發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，明確對(duì)在國(guó)內(nèi)發(fā)行代幣的融資行為認(rèn)定為非法集資、吸收公眾存款的詐騙、傳銷(xiāo)行為。2018年8月，銀保監(jiān)會(huì)、中央網(wǎng)信辦等五部門(mén)發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示》，對(duì)打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”旗號(hào)，行非法集資、傳銷(xiāo)、詐騙之實(shí)的活動(dòng)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)警示。