2018年5月，安丘市公安局經偵大隊接到轄區群眾吳某某報警，稱其在投資網上平臺被騙7000元。警方立案調查后發現，受騙人投資的涉案平臺打著創新的幌子，許以高額回報，通過拉會員、繳會費的形式進行經營，并無實物交易，注冊成員涉及全國20余省，人數規模龐大，會員層級明顯，涉嫌網絡傳銷犯罪。案情上報后，公安部在全國公安經偵系統發起集群戰役，安丘經偵牽頭偵破此案。

　　辦案民警圍繞網絡傳銷犯罪的作案特點，結合多種手段，通過艱難的研判排查，從海量信息中抽絲剝繭，最終掌握了這一傳銷組織的結構框架，及其組織上層人員身份。

　　2018年下半年，安丘警方先后赴廣東、北京、廣西等地開展抓捕行動，行程數萬里，先后將涉案團伙主要犯罪嫌疑人金某某、張某等14人抓獲，同時在全國范圍內發起集中收網，大批外圍涉案人員相繼落網。

　　經查，2017年以來，犯罪嫌疑人金某某等人以深圳某資產管理有限公司為掩護，在無實物交易、無實體支撐的前提下，借用“資產證券化”、“貨幣數字化、虛擬化”之名，依托“XX商城”網絡平臺，通過會員購買虛擬幣系列套餐等形式發展會員，會員以繳費數額及發展人數確定等級和收益。該團伙組建以來，已發展會員2萬余名，涉案總價值2億余元，社會危害較大。

 

 

　　目前，14名骨干團伙成員中已有6人被批準逮捕，案件正在進一步審理中。

 

　　什么是傳銷幣？

　　生活中每個人都談“傳銷”色變。當傳銷披上了虛擬幣這件高科技的外衣，變身傳銷幣，擴散速度將更加可怕。其實，大多數人可能并不知道虛擬幣背后的技術是什么，只是被虛擬幣一夜暴富的效應吸引。（本文轉自防騙大數據：FPData）

　　所謂傳銷幣，就是將比特幣與區塊鏈等“新概念”和傳銷活動的“傳統手藝”相結合。將一個空洞無物的概念，偽裝成前景可期并且擁有豐富應用場景的技術產品，以高回報的噱頭騙取投資者買單。

 

　　傳銷幣有哪些套路？

　　社會任何一種行為都有跡可循，傳銷幣也不例外。即使披上了新技術的外衣，但傳銷幣與傳統的傳銷手法還是相差無幾的。我們試著去解剖騙子的套路，就會發現一些蛛絲馬跡。

　　1、高亢式的口號

　　所以大多數的傳銷幣都會有一個志向遠大、群情激昂并能一下子擊中人G點的口號，例如 “共建均富社區”、“保護文化作品的版權”、“共建美好社區自治”等等。

　　2、國外注冊空殼公司

　　由項目頭目在國內或國外注冊成立空殼公司或交易所，借著區塊鏈技術的名目，自行造幣（即發放平臺幣）。該幣內并無任何區塊鏈技術含量，且不具備流通價值。

　　3、夸大收益吸引投資者

　　聲稱100%收益，多用“只漲不跌”、“穩賺不賠”、“躺著賺錢”、“贏了會所嫩模”、“實現財務自由”等撩人字眼進行宣傳。一旦實現騙錢目的，立馬進行一次收割，手段諸如斷崖式交易，交易所拔網線爆倉，最終呈現史詩級的馬里奧、埃菲爾鐵塔等異常交易曲線。

　　4、包裝套路兩不誤

　　淘寶上購買代寫白皮書服務（目前已下架），建立一個高大上的官網，且官網必須是英文網站，設有多種語言。產品相關信息多在微信社群內投放，擁有多個社群，一人分設幾角，自彈自唱自吹自擂迷惑用戶，以達到撒網捉魚大力洗腦的目的。

　　5、交易數據不透明

　　眾所周知，區塊鏈技術的一大特點是去中心化。但傳銷幣的代碼不開源，多采用中心化的記賬方式，交易數據無法查詢、不透明。（本文轉自防騙大數據：FPData）

　　6、自建平臺來交易

　　并非通過以太坊的智能合約發布，沒有上數字貨幣的正規交易平臺，而是通過自建平臺進行交易。自建網站是最通用的形式，同時，還有通過微信平臺、手機APP等形式進行交易。

　　7、各行各業均發幣

　　部分傳銷幣聲稱，發幣是因建設世界級項目的需要，或建設慈善平臺、慈善基金的需求。傳銷幣通常還借涉及商城、環保、公益、游戲等行業的名目，騙取信任。

　　8、雁過拔毛提現交錢

　　提現時多會出現一系列障礙，最常見的是需要繼續“拉人頭”才能提現，通常還有，規定一段時間內不能提現、提現需要扣去高昂的手續費、提現不可超過總金額的一定比例等方式。

 

　　如何識別傳銷幣

　　1、是否需要交會費：大部分的傳銷幣都需要交會費，而且會費分不同的等級，享受不一樣的收益模式。

　　2、是否需要拉“人頭”：通過拉“人頭”從而獲得相應分成：這是所有傳銷幣都有的特點。

　　3、是否提現困難：一般的傳銷幣是不會輕易讓你把錢提現出來的，他們會設置一系列障礙。比如幾個月或半年不能提現；提現需要扣去高昂的手續費、不能超過總金額的多少比例、繼續“拉人頭”才能提現等。

　　山東公安溫馨提示：隨著互聯網金融的快速發展，比特幣、區塊鏈在投資界引發關注的同時，不法分子也趁虛而入，滋生了大量披著“虛擬貨幣”外衣的傳銷、詐騙犯罪。大批投資者抱著“快速致富夢”買入馬克幣、維卡幣、百川幣等“傳銷幣”，最終傾家蕩產、血本無歸。大家一定要擦亮雙眼，遠離網絡傳銷！