權(quán)威開講：禁止傳銷工作概述
發(fā)布: 2019-04-24 09:30:52 作者: 佚名 來(lái)源: 中國(guó)市場(chǎng)監(jiān)管報(bào)
我國(guó)規(guī)制傳銷工作發(fā)展歷程
20世紀(jì)90年代初，國(guó)外一些直銷公司開始進(jìn)入中國(guó)。當(dāng)時(shí)，直銷、傳銷是混為一談的。隨著對(duì)傳銷行為認(rèn)識(shí)的深化，以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)和法治建設(shè)的發(fā)展，我國(guó)對(duì)傳銷行為的規(guī)制，經(jīng)歷了一個(gè)從“允許進(jìn)入—限制發(fā)展—全面禁止—規(guī)范直銷打擊傳銷”的演變歷程。
允許進(jìn)入時(shí)期
上世紀(jì)90年代，國(guó)際上一些直銷企業(yè)進(jìn)入我國(guó)。這一時(shí)期，由于對(duì)傳銷活動(dòng)的特殊性研究不夠，對(duì)傳銷這種新型銷售模式并不了解，管理經(jīng)驗(yàn)不足，沒有予以禁止，也缺乏相關(guān)的法律和行政規(guī)制。以上門推銷為主要形式的傳銷，迅速?gòu)奈覈?guó)沿海波及內(nèi)地，傳銷公司遍地出現(xiàn)。一些不法企業(yè)、組織混水摸魚，肆意斂財(cái)，一時(shí)間真假傳銷魚目混珠，行業(yè)混亂不堪、無(wú)序發(fā)展。截至1995年12月底，全國(guó)共有從事傳銷經(jīng)營(yíng)的企業(yè)163家，參加人員約40萬(wàn)至50萬(wàn)人。
限制發(fā)展時(shí)期
從1993年起，隨著非法傳銷引發(fā)的各類事件糾紛不斷被媒體曝光，政府部門開始關(guān)注傳銷的發(fā)展動(dòng)態(tài)。1994年8月11日，國(guó)家工商行政管理局發(fā)出《關(guān)于制止多層次傳銷活動(dòng)中違法行為的通告》（工商公字﹝1994﹞第223號(hào)），要求加強(qiáng)對(duì)多層次傳銷活動(dòng)的監(jiān)督管理，對(duì)以多層次傳銷名義從事違法活動(dòng)的行為堅(jiān)決予以查處。同年9月2日，再次發(fā)出《關(guān)于查處多層次傳銷活動(dòng)中違法行為的通知》（工商公字﹝1994﹞第240號(hào)），要求暫停采用多層次傳銷方式經(jīng)營(yíng)企業(yè)的登記注冊(cè)；對(duì)已登記注冊(cè)的相關(guān)企業(yè)，責(zé)令停止此類經(jīng)營(yíng)方式；確需采用多層次傳銷方式的，必須經(jīng)國(guó)家工商行政管理局核準(zhǔn)。
此后，多層次傳銷發(fā)展的勢(shì)頭得到了一定遏制，但因有的地方未對(duì)傳銷企業(yè)作清理檢查，還陸續(xù)發(fā)展了一些傳銷企業(yè)，使多層次傳銷活動(dòng)又有所蔓延。1995年9月22日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)出《關(guān)于停止發(fā)展多層次傳銷企業(yè)的通知》（國(guó)辦發(fā)﹝1995﹞50號(hào)），認(rèn)為我國(guó)目前不具備開展多層次傳銷的條件，決定停止發(fā)展多層次傳銷企業(yè)，要求傳銷企業(yè)停止發(fā)展傳銷員，不得擴(kuò)大營(yíng)業(yè)活動(dòng)，嚴(yán)禁跨地區(qū)傳銷。同年10月17日，國(guó)家工商行政管理局制定《關(guān)于審查清理多層次傳銷企業(yè)的實(shí)施辦法》，進(jìn)一步對(duì)傳銷企業(yè)進(jìn)行審查清理。全國(guó)先后取締擅自開展多層次傳銷企業(yè)114家，查處非法傳銷案件128起。在整頓的基礎(chǔ)上，1996年6月，國(guó)家工商行政管理局批準(zhǔn)了41家傳銷公司和13家分支機(jī)構(gòu)。
1997年1月10日，國(guó)家工商行政管理局發(fā)布《傳銷管理辦法》（國(guó)家工商行政管理局令第73號(hào)），明確傳銷是生產(chǎn)企業(yè)不通過(guò)店鋪銷售，而由傳銷員將本企業(yè)產(chǎn)品直接銷售給消費(fèi)者的經(jīng)營(yíng)方式，包括多層次傳銷和單層次傳銷，并對(duì)傳銷企業(yè)的設(shè)立和經(jīng)營(yíng)進(jìn)行制度性約束。
全面禁止時(shí)期
因?yàn)閭麂N的詐騙牟利本質(zhì)，加上當(dāng)時(shí)政府部門監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)相對(duì)缺乏，廣大群眾消費(fèi)心理不成熟，未能有效遏制非法傳銷的逐步猖獗。傳銷組織者鼓吹不勞而獲，抬高商品價(jià)格，推銷假冒偽劣商品，偷稅漏稅、走私販私，“拉人頭”、“囚禁式”傳銷愈演愈烈，甚至與黑社會(huì)團(tuán)體、邪教等勾結(jié)，行業(yè)發(fā)展幾乎失控，嚴(yán)重?cái)_亂了正常經(jīng)濟(jì)秩序，造成社會(huì)管理的混亂。
對(duì)此，1998年4月18日，國(guó)務(wù)院發(fā)出《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》（國(guó)發(fā)﹝1998﹞10號(hào)），明確指出傳銷經(jīng)營(yíng)不符合我國(guó)現(xiàn)階段的國(guó)情，已造成嚴(yán)重危害，對(duì)傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須堅(jiān)決予以禁止。至此，傳銷行為被確定為非法。此后，政府部門對(duì)傳銷行為基本保持高壓態(tài)勢(shì)、露頭就打。公開的傳銷和各種變相傳銷活動(dòng)很快被全面禁止，有些傳銷活動(dòng)逐步轉(zhuǎn)入地下。
2000年8月13日，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)的原工商局、公安部、人民銀行《關(guān)于嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的意見》（國(guó)發(fā)﹝2000﹞55號(hào)）。2001年3月29日，最高人民法院《關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復(fù)》（法釋〔2001〕11號(hào)），成為此階段打擊傳銷和變相傳銷的主要依據(jù)。按照批復(fù)精神；對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的傳銷活動(dòng)，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪從事傳銷或者變相傳銷活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十五條第（四）項(xiàng)的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰）。
規(guī)直打傳時(shí)期
2001年12月，中國(guó)正式成為世界貿(mào)易組織（WTO）成員國(guó)。在加入世貿(mào)組織的議定書中，我國(guó)政府承諾入世3年內(nèi)取消對(duì)“無(wú)固定地點(diǎn)批發(fā)和零售服務(wù)”的限制。直銷是無(wú)固定地點(diǎn)批發(fā)和零售的主要形式，理應(yīng)取消限制。但那時(shí)公眾對(duì)直銷、傳銷界限的認(rèn)識(shí)還比較模糊，且直銷經(jīng)營(yíng)模式與傳銷高度相似，隨時(shí)可演變?yōu)閭麂N，國(guó)家沒有立即放開對(duì)直銷的限制，而是進(jìn)行了較為深入的立法調(diào)研。2005年8月，為兌現(xiàn)入世貿(mào)承諾，國(guó)務(wù)院借鑒域外禁止“金字塔銷售”和直銷管理的有關(guān)經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際特點(diǎn)，頒布《禁止傳銷條例》和《直銷管理?xiàng)l例》，確立了我國(guó)規(guī)范直銷、禁止傳銷的格局。
為解決查處傳銷行為的行刑銜接問題，2009年2月28日，十一屆全國(guó)人大常委會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)的《刑法修正案（七）》增設(shè)了“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”，查處傳銷行為有了對(duì)應(yīng)的刑事法律依據(jù)。2010年5月7日，最高人民檢察院、公安部出臺(tái)《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》，進(jìn)一步明確了“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)。
2013年11月14日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部出臺(tái)《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》，對(duì)傳銷組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定、傳銷活動(dòng)有關(guān)人員的認(rèn)定和處理、“騙取財(cái)物”的認(rèn)定、情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”行為的處理、罪名的適用等問題提出了明確意見。關(guān)于層級(jí)問題，該意見明確：對(duì)傳銷組織層級(jí)數(shù)的計(jì)算，包括組織者、領(lǐng)導(dǎo)者本人及其本層級(jí)在內(nèi)；是確因客觀條件的限制無(wú)法逐一收集參與傳銷活動(dòng)人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄、視聽資料、傳銷人員關(guān)系圖、銀行賬戶交易記錄、互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)、鑒定意見等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷的人數(shù)、層級(jí)數(shù)等犯罪事實(shí)。關(guān)于“騙取財(cái)物”的認(rèn)定，該意見明確：參與傳銷活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。關(guān)于“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”傳銷，該意見明確：以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)，不作為犯罪處理。形式上采取“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式，但實(shí)質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動(dòng)，以“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”定罪處罰。關(guān)于罪名交織問題，該意見明確：主要是同時(shí)構(gòu)成傳銷罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
至此，禁止傳銷法律制度在形式上基本完整，進(jìn)入了法治化軌道。
上述過(guò)程清晰地表明，我國(guó)對(duì)傳銷行為的規(guī)制，經(jīng)歷了從無(wú)到有、從懵懂到覺醒、從行政到刑事。伴隨著對(duì)傳銷行為的認(rèn)識(shí)深化和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，這一過(guò)程雖然磕磕絆絆，但畢竟逐步形成了基本完整的包括刑法、行政法、司法解釋及規(guī)范性文件等在內(nèi)的禁止傳銷法律法規(guī)體系。
傳銷的構(gòu)成要件
組織要件：發(fā)展人員，組成網(wǎng)絡(luò)
傳銷組織者承諾，只要交錢加入后再發(fā)展他人加入，就可獲得高額的回報(bào)或報(bào)酬，也被俗稱為“發(fā)展下線”。下線還可以再發(fā)展下線，以此組成上下線人際網(wǎng)絡(luò)，形成傳銷的“人員鏈”。
計(jì)酬要件：包括兩種形式
一種是以參加者本人直接發(fā)展的下線人數(shù)和間接發(fā)展的下線人數(shù)為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，另一種是以參加者本人直接發(fā)展和間接發(fā)展的下線的銷售額為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬。
簡(jiǎn)而言之，傳銷行為有三個(gè)主要特征：第一，交納或變相交納入門費(fèi)，即交錢加入后才可獲得計(jì)提報(bào)酬和發(fā)展下線的“資格”；第二，直接或間接發(fā)展下線，即拉人加入，并按照一定順序組成層級(jí)；第三，上線從直接或間接發(fā)展的下線的銷售業(yè)績(jī)中計(jì)提報(bào)酬，或以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量計(jì)提報(bào)酬或者返利。只要具備“交入門費(fèi)”“拉人頭”“組成層級(jí)團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”三點(diǎn)，就可以認(rèn)定構(gòu)成傳銷。
傳銷的危害性
個(gè)人層面：傳銷活動(dòng)宣揚(yáng)的價(jià)值觀，突破了道德和法制約束，危害人的思想信念基礎(chǔ)，往往造成好友反目、親朋成仇，不僅讓參與傳銷者蒙受物質(zhì)上的損失，而且從根本上破壞人與人之間的信任關(guān)系。
社會(huì)層面：傳銷滋生非法限制人身自由、非法拘禁、敲詐勒索、妨害公務(wù)、聚眾擾亂社會(huì)秩序、偷盜、搶劫、故意傷害甚至殺人等違法犯罪行為，如不嚴(yán)厲禁止，終究會(huì)動(dòng)搖市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)。
國(guó)家層面：因傳銷引發(fā)影響社會(huì)和諧穩(wěn)定甚至國(guó)家政治安全的群體性事件時(shí)有發(fā)生。在阿爾巴尼亞，1996年以金字塔欺詐為導(dǎo)火索引發(fā)的全國(guó)騷亂，最終造成執(zhí)政政府倒臺(tái)。
傳銷和直銷的區(qū)別
根據(jù)《直銷管理?xiàng)l例》，直銷是指直銷企業(yè)招募直銷員，由直銷員在固定營(yíng)業(yè)場(chǎng)所之外直接向最終消費(fèi)者推銷產(chǎn)品的經(jīng)銷方式。傳銷與直銷雖然僅一字之差，但區(qū)別顯著。具體如下：
在合法性方面，直銷合法，傳銷違法；
在招募人員方面，直銷招募有條件限制，不得招募在校學(xué)生、教師、醫(yī)務(wù)人員、公務(wù)員等身份和未滿18周歲的人員為直銷員，傳銷則沒有限制，是人就可以拉，有人頭就有錢；
在培訓(xùn)方面，直銷培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)形式、培訓(xùn)場(chǎng)所、授課人員都有明確規(guī)定，傳銷沒有，一般都是暗中、私下進(jìn)行；
在計(jì)酬方面，直銷計(jì)酬是公開的，且只能是單層次計(jì)酬，報(bào)酬總額不得超過(guò)直銷員本人直接向消費(fèi)者銷售產(chǎn)品收入的30%，傳銷報(bào)酬計(jì)算不公開，采取多層級(jí)的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬模式；
在商品銷售方面，直銷以直銷員本人直接向消費(fèi)者銷售商品為獲得報(bào)酬的前提，傳銷往往不銷售商品，或只是打著銷售商品的幌子；
在退換貨方面，直銷有完備的退換貨制度，傳銷無(wú)任何售后保障。
傳銷的主要類型
異地聚集式傳銷
實(shí)物傳銷
實(shí)物傳銷于上世紀(jì)90年代初開始在國(guó)內(nèi)出現(xiàn)。參與者住在城鄉(xiāng)接合部，群居、睡地鋪；集中培訓(xùn)往往是一個(gè)講師在上面激情澎湃，下面一大群人跟著喊口號(hào)，信奉“吃得苦中苦，方為人上人”“今天睡地板，明天當(dāng)老板”。實(shí)物傳銷的入門費(fèi)比較低，參與人群多是文化水平較低、生活質(zhì)量不高，急于暴富、相對(duì)弱勢(shì)的群體。實(shí)物傳銷常常伴有非法拘禁、故意傷害等惡性犯罪事件。在原工商機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)持續(xù)打擊和社會(huì)廣泛宣傳下，實(shí)物傳銷已不是主要的傳銷類型。
“人身禁錮+實(shí)物包裝”式傳銷是典型意義上的傳銷，有傳有銷，低入門費(fèi)、參與人員層次低、限制人身自由，人身控制暴力特征明顯。
虛擬概念傳銷
虛擬概念傳銷在2008年開始出現(xiàn)。傳銷參與者多租住在中高檔小區(qū)；入門費(fèi)起點(diǎn)高，一般5萬(wàn)元以上；培訓(xùn)也不是一對(duì)多，而是多對(duì)一，有專門講政策的、專門講法律的、專門講制度設(shè)計(jì)的……整個(gè)洗腦過(guò)程7天左右，參與者被洗腦很徹底。其主要特點(diǎn)是：基本脫離產(chǎn)品銷售，純?cè)旄拍睿揽咳穗H網(wǎng)絡(luò)；善于包裝，歪曲一些國(guó)家重大戰(zhàn)略政策，甚至偽造政府公文，令人信以為真；洗腦手段以溫情為主，表面看是激發(fā)人的斗志和希望，實(shí)質(zhì)是迎合想一夜暴富的渴望，很多參與者直到被遣返時(shí)還蒙在鼓里，絲毫不知自己已淪為傳銷組織者斂財(cái)?shù)墓ぞ摺?/div>
“精神控制+資本運(yùn)作”式傳銷脫離商品銷售，只傳不銷，是當(dāng)下異地聚集式傳銷的主流模式，收取高入門費(fèi)、參與人員復(fù)雜，不乏“精英人士”。這類傳銷雖經(jīng)反復(fù)打擊，始終難以根治。
異地聚集式傳銷的主要維穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)是在執(zhí)法過(guò)程中發(fā)生暴力抗法事件，無(wú)預(yù)謀，難預(yù)測(cè)，一定程度上不可控，但也正因?yàn)槿绱耍瑏?lái)得快散得快，處置起來(lái)相對(duì)容易。
網(wǎng)絡(luò)傳銷
隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和智能手機(jī)的普及，網(wǎng)絡(luò)傳銷逐漸成為獨(dú)自成型的一種傳銷形式，傳銷全鏈條活動(dòng)都可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)作實(shí)現(xiàn)。而且，網(wǎng)絡(luò)傳銷開始與金融詐騙等復(fù)合交織，產(chǎn)生了消費(fèi)返利、積分拆變、多層分銷、金融互助、虛擬貨幣等諸多變異。
2010年查辦的世界通傳銷案，涉案?jìng)麂N組織采取了早期典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷形式，該案也是第一起適用“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)查辦的全國(guó)性傳銷犯罪案件。該案中，傳銷組織者以點(diǎn)擊廣告獲取高額回報(bào)為誘餌，以“拉人頭”方式層層發(fā)展人員，誘使代理商為提高層級(jí)不斷發(fā)展下線，從事傳銷犯罪活動(dòng)。2012年江西精彩生活傳銷案是另一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。初次立案到最終查辦前后經(jīng)歷了近兩年之久，涉案人數(shù)、涉案金額分別從最初的2800余人、2億余元膨脹到案件查辦時(shí)的12萬(wàn)人、數(shù)十億元。該案最終由公安部和原國(guó)家工商總局統(tǒng)一部署，聯(lián)合指導(dǎo)南昌市公安、工商機(jī)關(guān)查辦。
網(wǎng)絡(luò)傳銷本質(zhì)上與傳統(tǒng)傳銷并無(wú)不同，但是網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)擺脫了地域限制，不需要像異地聚集式傳銷那樣通過(guò)熟人邀約，異地運(yùn)作，下線與上線不需要面對(duì)面交流，甚至可以完全不認(rèn)識(shí)，因而更加具有傳播范圍廣、發(fā)展速度快、隱蔽性強(qiáng)、欺騙性大的特點(diǎn)。與異地聚集式傳銷的點(diǎn)狀收縮相比，近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展勢(shì)頭甚猛。網(wǎng)絡(luò)傳銷涉眾面巨大，有的甚至具有邪教特征，對(duì)國(guó)家政治安全和社會(huì)穩(wěn)定帶來(lái)嚴(yán)重危害。
面對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷泛濫形勢(shì)，市場(chǎng)監(jiān)管部門監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)能力與網(wǎng)絡(luò)傳銷傳播范圍廣、隱蔽性強(qiáng)的特點(diǎn)不相適應(yīng)，敏感程度與網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展速度快、欺騙性大的特點(diǎn)不相適應(yīng)，工作機(jī)制與傳銷、金融詐騙復(fù)合交織的特點(diǎn)不相適應(yīng)等問題凸顯。對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷的監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)和定性處置是當(dāng)前打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)。2017年8月，總局在貴州省六盤水市召開了全國(guó)工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門創(chuàng)建無(wú)傳銷城市經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)暨加強(qiáng)打擊傳銷工作會(huì)議，此次會(huì)議是工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門打擊傳銷工作重心從異地聚集式傳銷轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò)傳銷的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)局（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）趙泉龍
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