警方抓獲犯罪嫌疑人。

 

　　小額投資能高額返利，邀請好友還能抽成分紅！注意了，這等“好事”極大概率是詐騙。近日，光明警方連續(xù)奮戰(zhàn)一個多月，輾轉(zhuǎn)多個城市，成功打掉了一個以網(wǎng)絡投資平臺為掩護，實則進行詐騙式網(wǎng)絡傳銷的犯罪團伙，抓獲團伙成員9名，涉案金額800余萬元。

　　投資平臺無法提現(xiàn) 上百市民陸續(xù)報警

　　今年4月初，光明警方陸續(xù)接到上百市民報警，均反映某投資平臺突然停止運營，平臺內(nèi)資金無法提現(xiàn)的情況，涉案金額近220萬元。

　　民警經(jīng)調(diào)查了解到，該投資平臺采取轉(zhuǎn)發(fā)二維碼的方式推薦他人使用手機號碼注冊賬戶，在平臺充值后獲得會員資格。會員通過購買平臺虛擬商品“糖果”，不僅可以增值獲利，還能定期返現(xiàn)。除此之外，如果邀請好友、發(fā)展下線人員，還能從中抽成分紅。而就在3月30日，該平臺突然停止運營，所有投資者均無法正常提現(xiàn)。

 

　　以正規(guī)公司作掩護 獲利足夠后停運平臺

　　根據(jù)受害人提供的線索，民警調(diào)查得知該平臺關(guān)聯(lián)多家正規(guī)合法公司，先由網(wǎng)絡工程師設計一套完整的后臺系統(tǒng)和頁面平臺，且所有的宣傳推廣和交易全部在網(wǎng)絡上完成，隱蔽性極強。嫌疑人還通過向他人購買公司營業(yè)執(zhí)照、他人公司名下綁定的支付寶賬號和微信號等來偽造身份，隱瞞真實情況。在獲得贓款之后，嫌疑人利用多個支付寶賬戶對贓款進行分流，這給專案組的偵查取證工作造成很大的阻礙。與此同時，通過后臺程序，刻意提高部分投資人的收益，吸引受害人趨利追加大額投資。

　　專案組民警經(jīng)多次前往杭州、廣州、惠州等地走訪摸排，逐步掌握了該團伙的組織架構(gòu)關(guān)系及涉案資金流向。5月13日，專案組開展全面收網(wǎng)行動，在深圳南山、寶安、龍華，以及廣州白云、惠州博羅等地，將包括團伙工程師、主要策劃人在內(nèi)的所有9名涉案人員全部抓獲。就在抓獲該團伙網(wǎng)絡工程師葉某（男，29歲）的現(xiàn)場，民警發(fā)現(xiàn)，葉某已經(jīng)在開發(fā)、運營另一個虛假的網(wǎng)絡投資平臺，上線運營僅4天便已經(jīng)吸引了2萬余名會員進行注冊。而該團伙的主要成員也交代，他們就是通過欺騙的方式，將受害人拉入網(wǎng)絡傳銷平臺中，待獲取足夠利益后便會突然關(guān)停平臺消失，并開設下一個平臺繼續(xù)從事違法犯罪活動。

　　經(jīng)初步調(diào)查，該團伙經(jīng)營的類似網(wǎng)絡傳銷投資平臺涉案金額800余萬元，其中獲利近300萬元。目前，所有9名團伙成員均被光明警方依法刑事拘留。