近日，江蘇省寶應(yīng)縣人民法院判決了一起刑事案件，被告人胡宏3年內(nèi)，以經(jīng)營(yíng)“嘉康利”產(chǎn)品等需要資金為由，承諾給付月息2%至10%，通過(guò)自己請(qǐng)托或他人介紹等“口口相傳”的方式，非法吸收資金合計(jì)人民5091.668萬(wàn)元。

　　據(jù)了解，江蘇省寶應(yīng)縣人民檢察院以寶檢訴刑訴[2019]102號(hào)起訴書指控被告人胡宏犯非法吸收公眾存款罪，于2019年2月27日向江蘇省寶應(yīng)縣人民法院提起公訴，于同年3月26日以寶檢訴刑變?cè)V[2019]4號(hào)變更起訴決定書向江蘇省寶應(yīng)縣人民法院提起變更起訴。本院依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。

　　新浪潮記者獲悉，這是一起打著直銷公司旗號(hào)非法吸收資金的案件。2015年下半年至2018年3月間，被告人胡宏違反國(guó)家金融管理法規(guī)，以經(jīng)營(yíng)“嘉康利”產(chǎn)品等需要資金為由，承諾給付月息2%至10%，通過(guò)自己請(qǐng)托或他人介紹等“口口相傳”的方式，向集資參與人朱某、明某、吳某等60名社會(huì)不特定人員非法吸收資金合計(jì)人民5091.668萬(wàn)元。

　　公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀或出示的證據(jù)證明胡宏的確是嘉康利經(jīng)銷商。證據(jù)中包括：嘉康利公司提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、直銷經(jīng)營(yíng)許可證、關(guān)于經(jīng)銷商的情況說(shuō)明、經(jīng)銷商胡洪(注：判決書原文如此)的賬目說(shuō)明、經(jīng)銷商合同、銷售清單。

　　記者了解到，本案系集資參與人報(bào)案而案發(fā)。案發(fā)后，被告人胡宏主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)了被告人胡宏轉(zhuǎn)賬至其父胡定國(guó)在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寶應(yīng)縣支行賬戶(賬號(hào)62×××69)中存款人民幣40萬(wàn)元。

　　在具體犯罪事實(shí)分述中，3年內(nèi)胡宏向朱某吸收資金共計(jì)人民幣1365萬(wàn)元，為最高數(shù)額。其次是向明某吸收資金共計(jì)人民幣640萬(wàn)元，造成明某實(shí)際損失計(jì)人民幣557.995萬(wàn)元。從上千萬(wàn)到幾百萬(wàn)、幾十萬(wàn)，最少的數(shù)額也達(dá)到了2萬(wàn)。一筆筆積累起來(lái)，三年共向集資參與人朱某、明某、吳某等60名社會(huì)不特定人員非法吸收資金合計(jì)人民5091.668萬(wàn)元。

　　法院認(rèn)為，被告人胡宏非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人胡宏犯罪后主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法予以從輕處罰。被告人胡宏于案發(fā)前已歸還部分集資款項(xiàng)，可酌情從輕處罰。

　　該案判決如下：被告人胡宏犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。責(zé)令被告人胡宏向本案集資參與人退賠涉案贓款。

 

　　江蘇省寶應(yīng)縣人民法院判決書：