近期，“人人優(yōu)益”特大傳銷系列案先后二審宣判。鑒騙了解到，一審期間，“人人優(yōu)益”創(chuàng)始人李某兵、仇某旭以及占某清、李某東等19人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別在被廣東省廣州市中級(jí)人民法院判處七年六個(gè)月到一年七個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金五十萬(wàn)元到二萬(wàn)元不等。

 

 

　　原審判決認(rèn)定，2016年8月，被告人李某兵、占某清、仇某旭、李某東注冊(cè)成立深圳市人人公益網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，后更名為深圳人人優(yōu)益網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：人人優(yōu)益公司）。其余各被告人擔(dān)任公司的招商總監(jiān)、招商經(jīng)理、司副總經(jīng)理、行政總監(jiān)，商學(xué)院院等職務(wù)。

　　人人優(yōu)益公司開(kāi)發(fā)了“人人公益全返投資網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)”，宣揚(yáng)“全返消費(fèi)”獎(jiǎng)勵(lì)模式，誘惑社會(huì)群眾、商家及消費(fèi)者通過(guò)手機(jī)app下載注冊(cè)成為“人人優(yōu)益”平臺(tái)的會(huì)員。

　　人人優(yōu)益公司實(shí)行以直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量為計(jì)酬或者返利依據(jù)進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣，設(shè)置了“省級(jí)代理”、“市級(jí)代理”、“金牌合伙人”、“銀牌合伙人”、“普通合伙人”、商家、“天使”等層級(jí)，由上一級(jí)推薦下一級(jí)人員，按發(fā)展人員的數(shù)量及所發(fā)展人員消費(fèi)的金額，逐層按設(shè)定的比例抽取讓利款，推薦人可以獲得其所發(fā)展人員的推薦獎(jiǎng)勵(lì)金及消費(fèi)返現(xiàn)提成。

　　人人優(yōu)益公司主要運(yùn)作模式是以“天使”會(huì)員通過(guò)在公司的聯(lián)盟商家處消費(fèi)，商家讓利給公司，公司再把讓利款抽出部分費(fèi)用后再二次分配返回給商家和“天使”。實(shí)際推廣中，以吸收資金為主要方式，商家只需要營(yíng)業(yè)執(zhí)照即可注冊(cè)，實(shí)際并無(wú)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，“天使”也無(wú)需在商家處實(shí)際消費(fèi)，而是主要以現(xiàn)金投資的模式。

　　“天使”在商家處消費(fèi)人民幣500元獲得一個(gè)愛(ài)心，同時(shí)商家以三種讓利的方式將讓利款匯款到公司賬戶，商家讓利匯款后即可得到相應(yīng)的愛(ài)心數(shù)量。“天使”和商家獲得愛(ài)心后即可每天根據(jù)自己的愛(ài)心數(shù)量以及當(dāng)日的愛(ài)心值獲得相對(duì)應(yīng)的“天使豆”（每個(gè)天使豆相當(dāng)于人民幣1元）返利，累計(jì)到100個(gè)“天使豆”以上即可以提現(xiàn)。

　　在人人優(yōu)益公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于虛假消費(fèi)大量存在，被告人仇某旭為了控制愛(ài)心值，讓被告人梁某紅借用他人銀行賬戶進(jìn)行控盤。

　　另外，李某兵供述，平臺(tái)必須要不停的消費(fèi)來(lái)產(chǎn)生資金流才能維持平臺(tái)的運(yùn)作，如果沒(méi)有資金流我公司肯定無(wú)法付消費(fèi)者、商家、各級(jí)合伙人、推薦人的收益，而營(yíng)利額1.6%的利潤(rùn)根本沒(méi)有利潤(rùn)，也無(wú)法付消費(fèi)者、商家、各級(jí)合伙人、推薦人的收益。由于商家與天使之間存在大量的虛假消費(fèi)，最終造成資金池資金斷裂。

　　截至案發(fā)，人人優(yōu)益公司注冊(cè)會(huì)員48514人，注冊(cè)商家5266家，其對(duì)公賬戶入賬金額人民幣4.9億余元。其中，省級(jí)代理人賬戶40個(gè)，市級(jí)代理人賬戶45個(gè)，金牌合伙人賬戶87個(gè)，銀牌合伙人賬戶329個(gè)，普通合伙人賬戶2362個(gè)，商家賬戶5266個(gè)，天使賬戶48514個(gè)。

　　2017年3月，上述各被告人以及其他上百名傳銷骨干先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

　　2018年10月12日，被告人仇某旭、梁某乾等6人分別被佛山市順德區(qū)人民法院判處有期徒刑七年六個(gè)月到一年七個(gè)月不等的刑期，并處罰金五十萬(wàn)元到五千元不等。同年12月3日，廣州市中級(jí)人民法院判處被告人李某兵、占某 清等13人有期徒刑七年到一年十個(gè)月不等的刑期，并處罰金二十萬(wàn)元到二萬(wàn)元不等。

　　宣判后，原審被告人仇某旭、李某兵、占某清、李某瑩、朱某軍、王某強(qiáng)不服，提出上訴。廣東省高級(jí)人民法院以及佛山市中級(jí)人民法院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷、提訊上訴人、聽(tīng)取辯護(hù)人的意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定以不開(kāi)庭方式進(jìn)行審理。最終，兩地二審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回各上訴人的上訴，維持原判。

　　值得一提的是，該案在一審期間，廣州市中級(jí)人民法院判處凍結(jié)的涉案資金以及各被告人退繳的違法所得，按比例發(fā)還給報(bào)案的30名被害人。但在廣東省高級(jí)人民法院二審期間占柳清及其辯護(hù)人提出了不應(yīng)追繳發(fā)還相關(guān)人員的意見(jiàn)。由于仇旭等人的判決中并未判決追繳違法所得及發(fā)還，二審法院最終裁定，涉案資金以及退繳的違法所得應(yīng)由公安機(jī)關(guān)依法處理。