不久前，國家市場監(jiān)管總局發(fā)出關(guān)于做好2019年傳銷重點(diǎn)城市、重點(diǎn)地區(qū)打擊整治工作的通知，將南京、南昌、長沙、南寧、西安、大連、秦皇島、防城港市列為2019年全國整治聚集式傳銷重點(diǎn)城市。

　　傳銷模式在變異，監(jiān)管手段也在升級。記者日前從國家市場監(jiān)管總局獲悉：2018年全國查處傳銷、直銷案件3500多件，罰沒金額9.6億元。

 

　　異地聚集式傳銷得到遏制，但在一些地區(qū)仍頑固存在

　　5月5日，南寧市公安局對代號“1105”傳銷專案進(jìn)行集中收網(wǎng)，共抓獲團(tuán)伙主犯王某、陳某等涉嫌傳銷人員169人，刑事拘留49人，查獲涉案車輛9輛，查封房產(chǎn)9套，并查扣電腦、銀行卡、傳銷賬本、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖等涉案物品。

　　據(jù)介紹，自去年11月初，南寧市公安局充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研判，掌握了以王某、陳某等人為首的外省籍人員在南寧從事傳銷活動線索。該團(tuán)伙在仙葫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)一帶從事以“純資本運(yùn)作”為名的聚集型傳銷活動，人員超過2000人，涉及資金累計(jì)2億余元。

　　“經(jīng)過多年打擊整治，異地聚集式傳銷在全國范圍內(nèi)已經(jīng)得到明顯遏制，但在一些地區(qū)仍然頑固存在。實(shí)踐表明，對異地聚集式傳銷，是有辦法、有能力根治解決的。對異地聚集式傳銷的打擊整治，地方黨委、政府的重視是關(guān)鍵。”國家市場監(jiān)管總局副局長甘霖說。

　　據(jù)介紹，異地聚集式傳銷可以分為“人身禁錮+實(shí)物包裝”的實(shí)物傳銷和“精神控制+資本運(yùn)作”的虛擬概念傳銷兩類，也就是俗稱的“北派傳銷”和“南派傳銷”，南寧“1105”傳銷專案屬于后者。

　　實(shí)物傳銷是典型意義上的傳銷，特點(diǎn)是低起點(diǎn)、低水準(zhǔn)，即入門費(fèi)和參與人員層次都較低，人身控制特征明顯。虛擬概念傳銷則脫離商品銷售，即“人際網(wǎng)絡(luò)營銷”，是現(xiàn)在異地聚集式傳銷的主流模式，其更善于包裝，通常都打著國家扶持等旗號，甚至偽造政府公文，讓人誤以為是國家重點(diǎn)工程或項(xiàng)目。他們較少使用暴力，以洗腦為主，利用人對成功、一夜暴富的渴望實(shí)施詐騙。

　　“異地聚集式傳銷已從早些年全國‘遍地開花’，到如今‘點(diǎn)狀收縮’，目前主要集中在一些交通便利、城市化進(jìn)程較快、有大量空置房屋可供出租、生活成本相對較低的城市。”國家市場監(jiān)管總局相關(guān)負(fù)責(zé)人說，“去年,國家市場監(jiān)管總局也曾確定過幾個傳銷重點(diǎn)整治城市，打擊整治效果明顯。傳銷活動具有頑固性、流竄性的特點(diǎn)，沒有被列為重點(diǎn)整治的城市、地區(qū)也不應(yīng)麻痹大意。”

 

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷更具隱蔽性，是當(dāng)前打擊工作中的重點(diǎn)和難點(diǎn)

　　1月8日，天津市武清區(qū)市場監(jiān)管局執(zhí)法人員接到群眾舉報，稱有人在某商務(wù)大廈內(nèi)通過網(wǎng)絡(luò)以“拉人頭”的方式銷售食品，現(xiàn)場聚集100余人。監(jiān)管部門立即重點(diǎn)圍繞產(chǎn)品宣傳、銷售模式進(jìn)行全面摸排檢查。2月，涉案的樂氏同仁（天津）商業(yè)運(yùn)營管理有限公司再次舉行傳銷會議時，有關(guān)部門對該公司涉嫌以網(wǎng)絡(luò)傳銷方式銷售“保健品”的違法行為進(jìn)行了查處。執(zhí)法人員通過調(diào)取網(wǎng)絡(luò)管理員的會員系統(tǒng)賬號密碼，查獲該公司會員信息，鎖定了其涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷的證據(jù)。

　　據(jù)介紹,網(wǎng)絡(luò)傳銷主要依靠“信息鏈+資金鏈”運(yùn)作：網(wǎng)絡(luò)傳銷組織者在網(wǎng)上發(fā)布傳銷消息，參加者瀏覽、接收信息，按照信息指示加入，通過網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)發(fā)展人員，并反饋個人賬戶資料、發(fā)展下線情況等信息，形成“信息鏈”；在資金流轉(zhuǎn)上，通過金融機(jī)構(gòu)或第三方支付平臺完成收取錢財、發(fā)放回報的流程，形成“資金鏈”。

　　國家市場監(jiān)管總局相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者：“網(wǎng)絡(luò)傳銷擺脫了地域限制，下線與上線由于不需要面對面交流，甚至可以完全不認(rèn)識，傳播范圍廣、發(fā)展速度快、涉眾面巨大，對國家政治安全和社會穩(wěn)定帶來嚴(yán)重危害。”

　　“與當(dāng)前異地聚集式傳銷形勢的點(diǎn)狀分布、基本可控相比較，網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展勢頭如洪水猛獸，是當(dāng)前打擊傳銷工作中的重點(diǎn)和難點(diǎn)。”甘霖說。據(jù)介紹，比起聚集式傳銷，網(wǎng)絡(luò)傳銷更具有虛擬性、隱蔽性及欺騙性等特點(diǎn)，查處網(wǎng)絡(luò)傳銷面臨發(fā)現(xiàn)難、取證難、取締難等難題。

　　對網(wǎng)絡(luò)傳銷的打擊整治,目前仍在摸索階段。國家市場監(jiān)管總局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，“這兩年,我們探索性地提出了以‘線上監(jiān)測、線下實(shí)證、多措處置、穩(wěn)妥善后’為內(nèi)容的打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷‘四步工作法’。線上監(jiān)測，就是指運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳銷案源線索；線下實(shí)證，是指通過調(diào)查查證監(jiān)測的案源線索；多措處置,是指根據(jù)線下實(shí)證結(jié)果，區(qū)分情形分類進(jìn)行處置；穩(wěn)妥善后，是指在查處傳銷案件過程中，特別是對公安機(jī)關(guān)采取刑事措施打擊的重大傳銷犯罪案件，各級市場監(jiān)管部門要積極配合公安機(jī)關(guān)做好教育遣返、維穩(wěn)等后續(xù)處置的工作。”

 

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷和非法集資交織，須多方合力早發(fā)現(xiàn)、早處置

　　日前，南寧市民小鄭(化名)因舉報傳銷線索，獲得5000元獎金，這是《南寧市舉報傳銷獎勵辦法》出臺后的首個獎金獲得者。“我得知當(dāng)天下午將有300多名涉嫌傳銷人員聚集在某酒店舉辦‘升總宴’，就打電話向監(jiān)管部門舉報了。”小鄭說。

　　南寧市舉報傳銷獎勵辦法于2018年12月3日出臺，符合獎勵辦法規(guī)定的舉報人可獲200元至5000元不等的獎金。“打擊傳銷，就應(yīng)該發(fā)動廣大群眾的力量，監(jiān)管部門也要打造社會協(xié)同共治的平臺，并發(fā)揮執(zhí)法合力，實(shí)現(xiàn)重典治亂、猛藥去疴。”中國人民大學(xué)商法研究所所長劉俊海說，“當(dāng)前傳銷不僅具有蔓延速度快等特點(diǎn)，而且容易披上‘互聯(lián)網(wǎng)+’馬甲，對廣大群眾與監(jiān)管機(jī)構(gòu)都具有一定的迷惑性。”

　　“網(wǎng)絡(luò)傳銷和非法集資相交織，如何早發(fā)現(xiàn)、早定性、早處置,需要公安部門、市場監(jiān)管部門、金融監(jiān)管部門共同加強(qiáng)研究，加強(qiáng)協(xié)作配合。”國家市場監(jiān)管總局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，“此外,互聯(lián)網(wǎng)新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，夾雜著一些疑似或涉嫌傳銷的新模式，應(yīng)明確法律法規(guī)劃定的紅線,既要審慎監(jiān)管，也要嚴(yán)格執(zhí)法。”

　　面對花樣翻新的傳銷模式，劉俊海建議對現(xiàn)行《直銷管理?xiàng)l例》和《禁止傳銷條例》進(jìn)行修改：“這兩個行政法規(guī)是2005年頒布的，距今已經(jīng)14年，建議進(jìn)行全面修改。此外，應(yīng)將監(jiān)管部門的監(jiān)管職責(zé)作出更明確規(guī)定，真正打造一個跨市場跨區(qū)域跨部門跨產(chǎn)業(yè)無縫對接的打擊傳銷監(jiān)管合作機(jī)制。”

　　國家市場監(jiān)管總局相關(guān)負(fù)責(zé)人提醒公眾，當(dāng)遇到疑似傳銷的情況，可以通過“12315”消費(fèi)者投訴舉報專線電話和全國互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)行舉報。