10月18日,四川省眉山市丹棱縣人民法院依法對被告人楊志偉等44人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案公開宣判,判處被告人楊志偉有期徒刑10年,并處罰金人民幣2000萬元;對本案其他43名被告人分別判處刑期不等的有期徒刑及罰金。

　　至此,這起涉案金額高、涉案人員多、分布范圍廣、安全隱患大的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案,在四川省、眉山市政法機(jī)關(guān)的精心組織、通力配合下成功完成偵查、批捕起訴和審理宣判。

 

　　16名嫌疑人被一網(wǎng)打盡

　　據(jù)眉山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長劉輝介紹,2016年7月以來,楊志偉等人在四川成都非法設(shè)立“國家共享經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新交易示范中心”,注冊成立四川鑫圓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和四川鑫圓電子商務(wù)有限公司,并陸續(xù)在全國各地設(shè)立以“鑫圓”“共享”為冠字頭的近1000家空殼關(guān)聯(lián)公司。

　　實(shí)際上,楊志偉只是一名普通商人,20世紀(jì)90年代開始在浙江從事建筑和餐飲行業(yè)。為達(dá)到不法目的,楊志偉冒充“中聯(lián)影視有限公司總裁”等,進(jìn)行虛假宣傳,并在全國多地舉辦演唱會、論壇,先后設(shè)立建材、農(nóng)業(yè)、礦業(yè)、傳媒等28條虛假產(chǎn)業(yè)鏈,打著“國家平臺”“共享經(jīng)濟(jì)”等幌子,謊稱投入11.7%的資金可獲得8.547倍高額回報,通過鑫圓共享商城網(wǎng)絡(luò)平臺,大肆拉人頭入會,層層發(fā)展下線,獲取非法利益。

　　短短一年多,會員遍及全國31個省(直轄市、自治區(qū)),香港、臺灣地區(qū),以及馬來西亞、菲律賓、柬埔寨等8個國家,會員總數(shù)高達(dá)23萬余人,涉案金額103億人民幣。

　　該團(tuán)伙中的莊健是一名網(wǎng)絡(luò)傳銷“資深人士”。莊健自稱發(fā)現(xiàn)“云聯(lián)惠”(傳銷組織)資金有斷裂的風(fēng)險,他花了10多萬元,請一名數(shù)學(xué)家算出一個所謂“永不崩盤”的莫比烏斯環(huán)式無限循環(huán)模式。最初,莊健帶著這項(xiàng)“研究成果”找到“云聯(lián)惠”頭目黃明,要求以技術(shù)入股,但遭到黃明拒絕,隨后他找到楊志偉并與其合作。

　　工商管理專業(yè)出身的斯孝正是“鑫圓系鐵三角”中的重要管理人員,他在網(wǎng)絡(luò)公司從業(yè)多年,深諳P2P網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及網(wǎng)絡(luò)平臺搭建,聲稱“這樣的模式只要能在短時間內(nèi)做到1000萬人以上,政府就不會打擊”。

　　《法制日報》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),“鑫圓系”骨干成員全是網(wǎng)絡(luò)傳銷“老手”,其中不乏參與過“五行幣”“萬家購物”的人員。這些人具有極強(qiáng)的反偵查意識,歸案后仍辯稱從事的是共享經(jīng)濟(jì)。

　　2018年1月22日,按照公安部和四川省公安廳統(tǒng)一部署,專案組調(diào)集500余名警力兵分兩路快速出擊,在成都、眉山多點(diǎn)同時開展集中抓捕行動,查封該犯罪組織經(jīng)營地點(diǎn)9個,成功抓獲犯罪嫌疑人84名,包括“鑫圓系”公司實(shí)際控制人楊志偉在內(nèi)的主要嫌疑人被依法刑事拘留。

　　“前期通過6個月的偵查,我們鎖定了以楊志偉為首的16名主要犯罪嫌疑人,并決定對他們進(jìn)行秘密抓捕。凌晨兩點(diǎn),我們的警力就潛伏在了他們住宿地周圍。凌晨4點(diǎn),全部抓捕到位。”據(jù)眉山市公安局負(fù)責(zé)人介紹,其中一名嫌疑人藏有槍支,抓捕小組專門制訂了特別抓捕方案,待其他十五人抓捕完成后,才對這名嫌疑人采取行動。最終,4名特警在該嫌疑人住處的樓下停車場將其抓獲,當(dāng)場沒有發(fā)現(xiàn)槍支。經(jīng)過審訊,辦案民警在他親戚家找到了私藏的槍支。

　　當(dāng)天上午8點(diǎn),警方對藏匿于三棟大廈的另外500余名涉案人員進(jìn)行控制,甄別審查后,對84名主要人員采取強(qiáng)制措施。

 

　　兩個半月審查案卷303份

　　2018年春節(jié)前夕,眉山市公安局向眉山市人民檢察院通報了楊志偉等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案,眉山市人民檢察院高度重視,第一時間成立了專案團(tuán)隊(duì)辦理該案。

　　專案團(tuán)隊(duì)5名員額檢察官和5名書記員,克服辦案困難,主動放棄探親休假、堅(jiān)守崗位,審查言詞證據(jù)幾百份,發(fā)出證據(jù)指引上百條,指導(dǎo)偵查人員梳理涉案書證上千份。

　　據(jù)眉山市人民檢察院分管領(lǐng)導(dǎo)介紹,在案件辦理過程中,專案團(tuán)隊(duì)成員都付出了巨大的努力,留下了許多值得記憶的瞬間。專案團(tuán)隊(duì)檢察官牟仕珍是一名單身母親,女兒才5歲,為了辦案,她專程把住在鄉(xiāng)下的母親接來照顧女兒;當(dāng)時,專案團(tuán)隊(duì)分成三個組到眉山、彭山、仁壽去詢問羈押在看守所的犯罪嫌疑人,由于人手不夠,丹棱縣檢察院常務(wù)副檢察長徐文祥主動當(dāng)司機(jī),全力配合開展工作;檢察輔助人員張佳麗被抽調(diào)到專案團(tuán)隊(duì),她原計(jì)劃的年假西藏游被迫取消,全心全意撲在案子上……

　　公檢兩家先后召開案件研究會3次,就證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、取證程序、辦案節(jié)奏、報捕人員范圍達(dá)成共識。針對偵查機(jī)關(guān)辦案中取證不規(guī)范的問題,依法發(fā)出糾正違法通知書。在抓捕環(huán)節(jié)結(jié)束后,發(fā)出《逮捕案件繼續(xù)偵查取證意見書》,積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)后續(xù)偵查取證。

　　歷經(jīng)26天的提前介入引導(dǎo)偵查,市檢察院向市公安局發(fā)出9條繼續(xù)偵查取證意見,對市公安局未提請批準(zhǔn)逮捕的4名關(guān)鍵人員依法進(jìn)行追捕。

　　為進(jìn)一步提高訴訟效率,節(jié)約訴訟資源,市檢察院指定丹棱縣檢察院辦理該案。同時決定由熟悉經(jīng)濟(jì)犯罪,具有豐富辦案經(jīng)驗(yàn)的市檢察院公訴二處處長龐云鵬對該案進(jìn)行全程指導(dǎo)。

　　據(jù)了解,龐云鵬1995年畢業(yè)于吉林大學(xué)法學(xué)專業(yè),有著20多年公訴經(jīng)驗(yàn),曾辦理過“四川最大盜掘古文化遺址案”“眉山最大的涉黑案件”等大案要案,立過二等功、三等功,曾獲得“四川省政法系統(tǒng)先進(jìn)個人”“眉山市政法系統(tǒng)十大辦案能手”等榮譽(yù)稱號。

　　“這個網(wǎng)絡(luò)傳銷案件,通過微信掃碼都可以把上下線聯(lián)系起來,公安機(jī)關(guān)取證就相當(dāng)困難。我們要分清楚,每個點(diǎn)有多少條線,每個線下多少人。為了辦好案子,針對每個人,每條產(chǎn)業(yè)鏈,我們都請了專家過來給我們分析。”龐云鵬說,這是他工作以來辦理過的最大、最難的案件。

　　在兩個半月時間內(nèi),市縣兩級檢察院共審查案卷303份,訊問犯罪嫌疑人51名,提出補(bǔ)充偵查意見400多條。兩級檢察院共接待律師200余人次,為80余人次律師提供查閱、復(fù)印案件材料便利。

　　庭審階段,市人民檢察院指派龐云鵬以公訴人身份會同丹棱縣人民檢察院2名檢察官依法出庭支持公訴。

　　“庭前準(zhǔn)備細(xì)之又細(xì),市檢察院全程參與丹棱縣檢察院與縣法院開展的庭前演練,圍繞庭審中可能出現(xiàn)的問題及辯護(hù)人可能提出的辯點(diǎn)等問題進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)。市檢察院積極參與庭前會議,針對案件的管轄、回避、出庭證人等與審判有關(guān)的問題提出意見。”龐云鵬說,眉山市檢察院還協(xié)同丹棱縣檢察院制作出庭預(yù)案500余頁,分析歸納辯護(hù)觀點(diǎn)及答辯意見80余條。

　　在歷時3天長達(dá)30余個小時的法庭審理中,公訴人宣讀了長達(dá)75頁的起訴書,訊問了44名被告人,以多媒體示證的方式展示了全案證據(jù),發(fā)表了公訴意見,與被告人及其辯護(hù)人展開激烈的法庭辯論,全面準(zhǔn)確有力地指控了犯罪,42名被告人當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪。

　　每周90小時高強(qiáng)度工作

　　今年5月14日至16日,“鑫圓系”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案在丹棱縣法院開庭審理,44名被告、56名律師出庭,37名被告家屬旁聽審理。5月14日完成起訴書宣讀和詢問,5月15日完成舉證和質(zhì)證工作,5月16日完成辯論及被告人最后陳述,44名被告全部當(dāng)庭認(rèn)罪,庭審工作圓滿完成。

　　“3天庭審看似風(fēng)平浪靜,但對縣法院來說,這3天卻可謂如履薄冰。”該案主審法官、丹棱縣法院副院長劉禮斌說,受理此案后,市縣兩級法院高度重視,多次召開專題會討論案情,于第一時間組織3人審判團(tuán)隊(duì),并成立案件辦理、后勤、安保、輿情等多個工作組分別展開相關(guān)工作。

　　劉禮斌稱,丹棱縣法院法庭的被告人區(qū)域以前只能容納20余人,為了辦理此案,該院專門對法庭進(jìn)行了重新裝修,拆除了80個旁聽席位,擴(kuò)大了被告人區(qū)域,增加了50余個辯護(hù)席位,并全面升級了法庭內(nèi)的音視頻設(shè)備。

　　為了辦好此案,市縣兩級法院組成精干辦案團(tuán)隊(duì),開展了兩次庭審模擬演練,提升審判長應(yīng)變能力,充分運(yùn)用科技法庭,指導(dǎo)法庭庭審牢牢掌握審理主動權(quán)。

　　“辦理網(wǎng)絡(luò)傳銷案,需要工作經(jīng)驗(yàn)、生活經(jīng)驗(yàn),會計(jì)算機(jī),尤其是計(jì)算機(jī)的數(shù)據(jù)庫,一定要懂,才能查清事實(shí)。”該案審判團(tuán)隊(duì)成員、丹棱縣人民法院刑庭庭長汪成虎說,為了從復(fù)雜的數(shù)據(jù)里找到真實(shí)的證據(jù)線索,丹棱縣人民法院在全國首創(chuàng)了“去端口”“加端口”。

　　據(jù)介紹,一個代理商下面,有其他代理商的下線(通過對數(shù)據(jù)和傳銷模式整理出來的),要把這些下線排除在外,就是“去端口”;有些下線,在數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)里沒有,但通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)其實(shí)是某代理商的下線,會把他們加進(jìn)來,這就是“加端口”。微信群或者qq群,假如400個賬號,怎么認(rèn)定誰是傳銷參與者?通過法院的創(chuàng)新工作,都能一一鑒別出來。

　　如何克服案多人少的矛盾,也是擺在辦案法官眼前的一道難題。

　　“周一到周五中午不休息,晚上正常情況加班到十點(diǎn)才回家,星期六星期天照常上班。如此算下來,一個星期上班時間在90個小時以上,一個人當(dāng)兩個人用。”汪成虎說,辦理這個案子以來,工作強(qiáng)度就特別高,一坐下來,就是干事情,水都很少喝。因?yàn)樵摲ㄔ盒掏ゾ退�一個法官,在辦理“鑫圓系”案件過程中,他還辦理了另外60余件案子。

　　眉山市縣司法局邀請了3名知名法學(xué)專家針對案件定性、涉案人員關(guān)注的重點(diǎn)問題進(jìn)行會商,出具法律意見書,及時組織權(quán)威解釋、釋法明理工作。

　　“鑫圓系”網(wǎng)絡(luò)傳銷案是四川眉山近年來辦理的最大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。今年3月,丹棱縣政法委組織辦案人員赴湖南省考察學(xué)習(xí)借鑒“善心匯”網(wǎng)絡(luò)傳銷案辦理經(jīng)驗(yàn),對照查找工作短板,及時調(diào)整細(xì)化完善庭審應(yīng)急預(yù)案。在省委政法委大力支持下,眉山市委政法委充分履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能,組織市縣兩級政法機(jī)關(guān),按照“三同步”原則,強(qiáng)力推動案件的依法辦理,引導(dǎo)好輿論和社會心理,確保了社會大局的穩(wěn)定。

　　眉山市委常委、政法委書記周孝平在接受《法制日報》采訪時表示:“‘鑫圓系’網(wǎng)絡(luò)傳銷案的成功告破,得益于省、市縣協(xié)同作戰(zhàn),歸功于政法干警夜以繼日的超常付出和嚴(yán)格依法辦案的職業(yè)精神,有力地打擊了違法犯罪,弘揚(yáng)了社會正義,維護(hù)了市場經(jīng)濟(jì)秩序。”