作為一種全新的數(shù)據(jù)管理方式，區(qū)塊鏈技術(shù)憑借去中心化、可追溯等優(yōu)勢(shì)，有廣泛的應(yīng)用前景。然而，伴隨著區(qū)塊鏈的熱潮，社會(huì)上也出現(xiàn)了種種亂象。從金融詐騙到非法集資，再到非法傳銷(xiāo)，打著“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)從事違法活動(dòng)的各種騙局引發(fā)公眾的廣泛關(guān)注。

 

　　初級(jí)套路：拽大詞 高收益

　　宣傳話(huà)術(shù)：“躺著也能掙大錢(qián)！”

　　騙局實(shí)質(zhì)：圈錢(qián)跑路

　　一個(gè)名為“BEEBANK APP”的區(qū)塊鏈錢(qián)包項(xiàng)目，自稱(chēng)是全網(wǎng)唯一的去中心化、全幣種錢(qián)包，投資者躺著就能賺錢(qián)！根據(jù)其規(guī)則，發(fā)展10人成團(tuán)，預(yù)測(cè)月收入達(dá)3至10萬(wàn)元；如果發(fā)展到第五級(jí)，預(yù)測(cè)月收入達(dá)200至700萬(wàn)元。

 

 

　　而當(dāng)記者與其工作人員取得聯(lián)系后，得到的回復(fù)卻是：BEEBANK APP已跑路，并“卷”走了十幾萬(wàn)。對(duì)方并沒(méi)有向記者透露BEEBANK APP圈錢(qián)跑路的來(lái)龍去脈，反而向記者推薦了其它的區(qū)塊鏈項(xiàng)目。

 

△微信截圖

 

　　專(zhuān)家表示，這種借助專(zhuān)業(yè)名詞宣稱(chēng)高收益的所謂“項(xiàng)目”，實(shí)質(zhì)就是金融詐騙。

 

　　中級(jí)套路：玩概念 高分紅

　　宣傳話(huà)術(shù)：“共享經(jīng)濟(jì) 收益可觀”

　　騙局實(shí)質(zhì)：非法集資

　　比起圈錢(qián)跑路的騙局，非法集資騙局則包裝得更為隱蔽，投資者識(shí)別起來(lái)也更加困難。今年8月，一款自稱(chēng)“區(qū)塊鏈養(yǎng)寵”的游戲，將區(qū)塊鏈和網(wǎng)絡(luò)養(yǎng)虛擬豬相結(jié)合，聲稱(chēng)“這是共享經(jīng)濟(jì)的新模式”。該游戲的宣傳語(yǔ)寫(xiě)道：養(yǎng)虛擬豬15天后會(huì)被平臺(tái)收購(gòu)，屆時(shí)有28%的收益。警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，該游戲的所有交易均由平臺(tái)人員操控，公司隨時(shí)準(zhǔn)備變更手續(xù)跑路。

 

 

　　今年9月，趣步公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)、非法集資及金融詐騙被立案調(diào)查。他們打著“區(qū)塊鏈+運(yùn)動(dòng)大數(shù)據(jù)”的概念，聲稱(chēng)用戶(hù)只要走路和跑步，就能獲得“糖果”作為獎(jiǎng)勵(lì)。“糖果”可以換購(gòu)商品甚至提取現(xiàn)金，用戶(hù)只要每天走夠三、四千步，每月就能至少賺200元，上不封頂。而推廣趣步，投資者還能賺到更多的錢(qián)。

 

 

　　專(zhuān)家表示，區(qū)塊鏈只是一項(xiàng)技術(shù)手段，本身并不創(chuàng)造價(jià)值。

 

　　高級(jí)套路：炒貨幣 高返利

　　宣傳話(huà)術(shù)：“虛擬資產(chǎn) 金融創(chuàng)新”

　　騙局實(shí)質(zhì)：非法傳銷(xiāo)

　　危害最嚴(yán)重的區(qū)塊鏈亂象出現(xiàn)在數(shù)字貨幣領(lǐng)域，不法分子將區(qū)塊鏈概念與金融知識(shí)、貨幣知識(shí)混淆在一起，混水摸魚(yú)，欺騙性極強(qiáng)。

 

 

　　2016年，江蘇徐州警方破獲一起傳銷(xiāo)案件。傳銷(xiāo)組織人員劉某在香港注冊(cè)公司、開(kāi)設(shè)網(wǎng)站，以高額返利為誘餌，組織人員通過(guò)宣傳、上課、介紹等方式，推廣所謂的“區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣”。實(shí)際上，每天的幣值波動(dòng)都是由后臺(tái)人員隨意設(shè)置的虛假數(shù)字。經(jīng)調(diào)查，8個(gè)月內(nèi)，該騙局共發(fā)展34000名會(huì)員，騙取資金15億元。

 

△犯罪團(tuán)伙成員出庭受審

 

　　專(zhuān)家表示，區(qū)塊鏈絕不等于數(shù)字貨幣。區(qū)塊鏈核心價(jià)值體現(xiàn)在貿(mào)易金融、公共服務(wù)等領(lǐng)域的應(yīng)用。

 

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展全球居前 企業(yè)水平良莠不齊

　　根據(jù)中國(guó)信息通訊研究院提供的數(shù)據(jù)，截至今年8月，我國(guó)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平在全球居于前列，企業(yè)總量?jī)H次于美國(guó)，居全球第二。而國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，帶有“區(qū)塊鏈”這三個(gè)字，或其經(jīng)營(yíng)內(nèi)容涉及區(qū)塊鏈的公司大約有32000多家，但真正掌握區(qū)塊鏈技術(shù)的企業(yè)大約只占10%左右，甚至不足10%。

 

　　實(shí)際應(yīng)用已開(kāi)展 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃待細(xì)化

　　區(qū)塊鏈電子發(fā)票能夠有效規(guī)避假發(fā)票，完善發(fā)票監(jiān)管流程，降低經(jīng)營(yíng)成本和稅收風(fēng)險(xiǎn)。截至今年10月30日，深圳各類(lèi)市場(chǎng)主體已開(kāi)具1000萬(wàn)張區(qū)塊鏈發(fā)票。