一傳銷團伙在湖北荊州市、隨州市及河南方城縣等地活動，并設立多個窩點，作案723起，詐騙金額逾180萬元，700多名被害人遍及全國。為維持該傳銷團伙的生活及運轉費用，團伙成員通過微信交友軟件，虛構自己為單身女性，以談戀愛為由騙取被害人錢財。近日，這起備受關注的“2·18”特大電信網絡詐騙案宣判，團伙成員最高獲刑14年。

 

　　公安部定名的特大電信網絡詐騙案

　　該案因2018年2月18日被害人向安康鐵路公安處報案而案發，公安部定名“2·18”特大電信網絡詐騙案。

　　根據指控，2017年7月至2018年7月期間，被告人李某、黃某等人以辦理廣州強邦化妝品有限公司“姬佩詩”牌化妝品營業執照名義，建立非法傳銷組織，要求參加者繳納2900元費用獲得加入資格。

　　該傳銷組織分為業務員、主管、主任、經理、老總五個層級，在湖北荊州市、隨州市及河南方城縣等地活動，并設立多個窩點，其組織內部參與傳銷活動人員共計47人。

　　該組織每天在駐地向成員灌輸不勞而獲的思想，推介“快速發財”的捷徑：業務員每發展1個下線，可分到2900元的15%；主管每發展1個下線，可分到2900元的20%；主任每發展1個下線，可分到2900元的30%；經理每發展1個下線，可分到2900元的42%；老總每發展1個下線，可分到2900元的52%。這樣，新人只要交2900元加入公司，努力工作，業績突出，就能一路從業務員、主管、主任、經理晉升為老總，最后能掙到290萬元！

 

　　以網戀形式轉行詐騙供養傳銷組織

　　該組織里的這么多人既要租房子，又有手機、交通、吃飯、看病等生活開支，僅靠層層上交的錢差得遠。

　　為維持該傳銷組織的生活及運轉費用，團伙成員通過微信交友軟件，修改個人資料為女性身份，添加陌生男性為好友，虛構自己為單身女性的身份，以談戀愛為由騙取被害人信任，繼而編造與被害人見面需要路費、生病需要醫藥費等事由向被害人索取錢財。

　　截至案發時，該團伙共作案723起，詐騙金額共計180余萬元，723名被害人遍及全國各地。

 

　　團伙成員被公訴，被告人最重被判14年

　　今年7月24日，安康鐵路運輸檢察院經過幾個月的努力，以涉嫌組織、領導傳銷活動罪和詐騙罪對該案的47名被告人提起公訴。

　　9月24日~10月31日，安康鐵路運輸法院分別在案發地陜西漢中市、西安市、安康市和貴州德江縣開庭審理。

　　法院經審理后作出宣判，認為檢察機關指控的組織、領導傳銷活動罪和詐騙罪罪名成立。其中，詐騙犯罪集團首要分子之一的被告人李某犯組織、領導傳銷活動罪，詐騙罪，數罪并罰，判處有期徒刑14年，處罰金30萬元；另一名首要分子被告人黃某犯組織、領導傳銷活動罪，詐騙罪，數罪并罰，判處有期徒刑13年半，處罰金30萬元；其他40余名被告人分別被判處12年~8個月不等的有期徒刑，并處罰金。