自2010年起，全國公安機關已連續十年組織開展“5.15”打擊和防范經濟犯罪宣傳日活動，自5月15日起全國范圍內連續推出打擊和防范經濟犯罪系列宣傳活動，向廣大人民群眾和市場主體宣傳打擊和防范非法集資、傳銷、證券期貨等重點領域經濟犯罪有關情況。在此期間，全國各地公安機關先后發布了與傳銷有關的典型案件。今天反傳防騙快訊為大家盤點各地公安機關發布的相關典型案件。

 

　　泉州“五行之家”特大傳銷案

　　2019年3月，泉州市泉港區公安機關成功破獲公安部掛牌督辦的和甲有限公司特大組織、領導傳銷活動案。

　　經查，2016年至案發，和甲有限公司以“五行之家”茶葉店銷售茶葉為依托，對外宣稱“互聯網＋大眾創業”，夸大公司盈利前景，通過招商會等方式宣傳推廣，制定一系列的獎金激勵制度，加入者以發展下線為計酬或返利依據，誘騙會員發展下線擴大傳銷網絡，從中牟取利益。

　　該案注冊會員賬號230余萬個，實際會員5萬余名，遍布全國31個省（自治區、直轄市），會員層級結構達248層，涉案資金30余億元。目前，案件已移送檢察機關審查起訴。

 

　　德陽“劃得來商城”傳銷案

　　2019年6月5日，德陽市公安局偵破一起特大網絡傳銷案，抓獲龔某、盧某某等多名主要嫌疑人。涉及全國51個市上萬人，涉案金額高達40億元。

　　經查，犯罪嫌疑人龔某、盧某某等人先后注冊成立了成都“劃得來”科技有限公司及四川之度電子商務有限公司，以清貨返利、推薦獎勵和團隊提成為噱頭通過“劃得來商城”平臺，層層發展下線，獲取非法利益。目前，刑事拘留9人、逮捕6人、取保候審8人。

 

　　中牟縣“中華民族基金會”傳銷案

　　2019年，中牟縣局經過合成研判、偵查經營，發現一個以方某為首的特大非法傳銷犯罪團伙。該團伙自稱是所謂“中華民族基金會”下設團隊。自2018年3月以來，打著國家旗號，偽造國家文件、印章，假借國務院部門領導名義，編造民族資產解凍、精準扶貧等項目，以繳納會費進入基金會可以領取幾十萬、上百萬民族資產解凍補助、扶貧救濟基金為誘餌，通過微信群吸收會員、發展下線，收取入會費，并引誘參加者繼續發展他人參加，以發展人員的數量層級計酬。

　　初步統計該團伙在全國14個省、市、自治區發展傳銷參與人員上萬人，涉案資金800余萬元。現該案已成功偵破，抓獲涉嫌組織、領導傳銷活動罪的人員24人。

 

　　滎陽打著國家部委名義傳銷案

　　2018年下半年，滎陽市某商貿有限公司丁某伙同孫某創立某APP平臺，以打造滎陽市“旅游觀光、休閑度假、養生養老”項目為噱頭，并謊稱該項目是由中國發展改革委員會立項、經貿部批準，國家投資500億元。

　　隨后，該公司通過線上、線下方式拉攏群眾投資入會，發展下線，并按人頭提成返利，從事傳銷活動。會員入會需要轉入10000元投資金，定期獲返還10%投資收益；會員發展下線人員可獲取下線一代、二代、三代會員投資金額的2%至6%不等的高額提成。

　　該團隊還建立會員微信群，每天在群內開設空中課堂進行授課，鼓勵會員介紹親戚、朋友加入平臺投資，以獲得提成。2019年7月，滎陽警方對該傳銷團伙開展收網行動，抓獲6名主要犯罪嫌疑人。

 

　　鹽城“PT虛擬貨幣”傳銷案

　　據鹽城市公安局立案偵查，犯罪嫌疑人陳某伙同他人，設“Playtoken”網絡交易平臺及手機APP，通過網上及線下推薦等方式對外宣傳，以發行“PT”虛擬貨幣為名，要求參加者繳納500美元至5萬美元不等的費用獲得平臺會員資格，承諾高額返利，以發展會員數量、投入資金數量作為計酬方式或者返利依據，進行網絡傳銷，涉及會員290余萬人，涉案金額400余億元人民幣。

　　案發后，陳某等27名主要犯罪嫌疑人相繼逃往境外。2019年7月至8月，公安部“獵狐行動”辦公室組織江蘇警方赴瓦努阿圖、柬埔寨等國，協助配合當地警方開展緝捕，將上述27名在逃人員悉數抓獲并押解回國。

 

　　深圳“云集品”特大傳銷案

　　2019年3月19日，根據公安部和廣東省公安廳統一部署，深圳市公安機關對深圳“云集品”特大傳銷案開展統一收網行動，一舉抓獲包括主犯潘某健在內的犯罪嫌疑人232名，凍結涉案資產折合人民幣8569萬元。該案涉及全球14個國家和地區會員354萬余人，涉及資金折合人民幣240余億元。該傳銷組織打著“共享經濟”“新銷售”等幌子，通過設立會員等級發展下線，騙取巨額財物，嚴重擾亂經濟社會秩序，危害人民生命財產安全和社會穩定。

 

　　西寧“國際梅花協會”、“馬鈴薯”系列傳銷詐騙案

　　2018年7月，西寧市公安局經偵支隊支隊民警在工作中發現，西寧市城中區某馬鈴薯產業有限責任公司法定代表人王某，長期通過微信群、QQ群等對外宣傳，在西寧市以推銷商品、提供服務為由，要求他人繳納費用并發展會員，按照一定的層級作為計酬返利進行組織領導傳銷犯罪活動，參與人員達4000余人，涉案金額200余萬元。

　　2019年2月26日，偵查員鎖定犯罪嫌疑人藏匿地點，快速出擊，在城中區同安路一賓館將王某抓獲。

　　經查，犯罪嫌疑人王某除大肆進行傳銷犯罪外，還編造“馬鈴薯”產業系國家扶持產業，使用偽造的國務院、國家領導人簽發的所謂國家公文，依托“民族資產解凍、精準扶貧”名目，編造“國際梅花協會”等組織機構，設立慈善、扶貧、投資、養老等各類虛假項目，肆意歪曲編造國家政策，以低投入高回報為誘餌，蠱惑不明真相群眾交納手續費實施詐騙，受騙人員4700余人，涉案金額50余萬元。